主业修复及智算业务放量，公司盈利质量显著提升且利润高增，AI+、国产化及新兴业务等增长点可 期。 事件：公司发布2024 年年报及2025 年一季报，2024 年全年实现营业收入40.34 亿元，YoY+10.06%；实 现归母净利润1.25 亿元，YoY+280.73%；实现扣非归母净利润1.08 亿元，YoY+309.68%；实现经营性净 现金流11.48亿元，YoY+4468.36%。2024Q4 单季度实现营业收入12.53 亿元，YoY+41.41%；实现归母 净利润0.43 亿元，去年同期为0.01 亿元；实现扣非归母净利润0.37 亿元，去年同期为-0.01 亿元。 2025Q1 单季度实现营业收入8.52 亿元，YoY+19.35%；实现归母净利润0.42 亿元，YoY+226.89%；实现 扣非归母净利润0.36 亿元，YoY+354.16%。 全面"AI+"及国产化战略下，看好公司业绩持续释放。公司是行业少数能完成"云网边端"一站式硬件的 公司，有较多业务增长点可期。AI+方面，公司行业终端产品线全面实现AI 化升级，AI 算力业务目前 已与国内知名互联网大厂、IDC 厂商及国企客户合作， ...

Group 1 - The company stated that external uncertainties such as tariffs have a limited impact on its operations, with overseas business revenue expected to account for 8.33% in 2024, primarily concentrated in Europe and the Asia-Pacific region [2] - The company has diversified its raw material procurement strategy to mitigate risks, focusing on overseas sourcing mainly from the Asia-Pacific region [2] - The company has proactively stocked CPUs during periods of policy uncertainty, restoring normal supply levels and deepening cooperation with major domestic chip manufacturers [2] Group 2 - In terms of business segments, the terminal business is projected to achieve revenue of 2.597 billion yuan in 2024, reflecting a year-on-year growth of 3.65%, with the PC segment growing faster than the industry average due to new customers and product category expansion [2] - The ICT infrastructure business revenue is expected to be 631 million yuan, down 7.73% year-on-year, although server and workstation revenues have nearly doubled due to surging AI demand [2] - The industrial IoT segment, a key focus for the company's OBM transformation, has seen revenue growth of 47.88% to 151 million yuan through deepened collaborations with leading companies like BYD and Li Auto [2] Group 3 - The newly added intelligent computing business has performed well, generating annual revenue of 300 million yuan and contributing a net profit of 88.79 million yuan [2] - The company plans to focus on AI computing power lifecycle services, having launched the HAT cloud platform and intends to offer flexible service models such as tidal pricing and prepaid packages [2] - The first quarter has seen a strong order backlog for the intelligent computing business, with stable supply chain conditions, and the company aims to enhance profitability through operational adjustments and high-value-added services like computing power leasing [2] Group 4 - In financial management, the increase in asset impairment in 2024 is mainly due to the rise in accounts receivable and inventory, with the company enhancing collection and inventory management [3] - The company has reversed credit impairment losses of 21 million yuan in the first quarter of 2025 and optimized the provision for inventory write-downs [3] - The significant increase in prepayments is attributed to material procurement for the intelligent computing business, with related amounts transferred to inventory in the first quarter [3]

Financial Performance - In 2024, the company achieved a revenue of CNY 4.034 billion, representing a year-on-year growth of 10.06% [2] - The net profit attributable to shareholders reached CNY 1.25 billion, with a remarkable year-on-year increase of 280.73% [2] - As of the end of Q1 2024, the company reported a revenue of CNY 0.852 billion, showing a year-on-year growth of 19.35% [2] Business Segment Performance - The terminal business, including PC and education office products, generated CNY 2.597 billion in revenue for 2024, up 3.65% year-on-year [3] - The infrastructure segment, covering servers and data communication, reported a revenue of CNY 0.631 billion, down 7.73% year-on-year, primarily due to intensified price competition [3] - The AI industrial IoT segment achieved a revenue of CNY 0.151 billion, with a significant year-on-year growth of 47.88% [3] - The newly added intelligent computing business generated CNY 0.3 billion in revenue, with a net profit of CNY 0.174 billion [3] Asset Management - As of the end of 2024, accounts receivable and inventory amounted to CNY 1.729 billion, an increase of 10.20% compared to the previous year [5] - The provision for bad debts and inventory write-downs totaled CNY 0.123 billion, reflecting a year-on-year increase of 36.71% [5] - The company plans to enhance management of accounts receivable and inventory in 2025, with a focus on reducing credit impairment losses [6] Cost Control and Efficiency - The company reported a decrease in credit asset impairment provisions by 37.54% in 2024, attributed to improved customer payment rates [5] - The operating expenses have shown a declining trend over the past three years, with a reduction of 0.78% from 2022 and 1.02% from 2023 [7] - Cost control measures in R&D have led to reduced material waste and optimized project management, contributing to lower R&D expenses [7] Market Outlook and Strategy - The company anticipates stable demand for intelligent computing services, with a robust order backlog and ongoing revenue recognition [4] - The impact of external uncertainties, such as tariffs, is currently limited, with overseas revenue accounting for only 8.33% of total income in 2024 [7] - The company maintains a diversified procurement strategy to mitigate risks associated with supply chain disruptions [7]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 经审核，公司薪酬与考核委员会认为：公司本次注销部分股票期权事项，符合《管理办法》等相关法律 法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定，履行了必要的审议程序，不存在损害公司及全 体股东的利益的情形。同意公司对本次激励计划已获授但尚未行权的股票期权合计15.6176万份进行注 销。 六、法律意见书的结论性意见 广东信达律师事务所律师认为，截至本法律意见书出具日： 公司本次注销相关事项已取得现阶段必要的批准与授权；公司本次注销相关事项符合《管理办法》等相 关法律、法规和规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定。 七、备查文件 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 1、第二届董事会第二十次会议决议； 2、第二届监事会第十六次会议决议； 3、第二届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议； 4、《广东信达律师事务所关于深圳市智微智能科技股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计 划注销/回购注销部分股票期权/限制性股票、股票 ...

深圳市智微智能科技股份有限公司 一、 独立董事的基本情况 温安林，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。1985 年 8 月 至 1989 年 8 月，任上海拖拉机厂财务科主任科员；1989 年 9 月至 1992 年 7 月， 任湘潭机电高等专科学校会计系讲师；1992 年 8 月至 1996 年 6 月，任深圳蛇口 信德会计师事务所经理；1996 年 7 月至 2009 年 6 月，任深圳市长城会计师事务 所有限公司合伙人；2004 年 1 月至 2005 年 1 月，任鹏博士电信传媒集团股份有 限公司独立董事；2009 年 7 月至 2014 年 8 月，任深圳正一会计师事务所 （特殊普通合伙）合伙人；2014 年 9 月至 2023 年 12 月，任亚太（集团）会计 师事务所（特殊普通合伙）注册会计师、合伙人；2020 年 6 月至 2023 年 3 月， 任深圳嘉康管理咨询有限公司执行董事、总经理；2014 年 5 月至 2024 年 4 月， 任深圳市美加加家居用品有限公司监事；2023 年 10 月至 2024 年 12 月，任深圳 市金证科技股份有限公司独立董事；2024 年 4 ...

章程 深圳市智微智能科技股份有限公司 2025 年 4 月修订 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 发起人、持股数量、持股比例和出资方式 3 | | | 第三节 | 股份增减和回购 3 | | | 第四节 | 股份转让 4 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 5 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 25 | | | 第二节 | 独立董事 28 | | | 第三节 | 董事会 31 | | | 第四节 | 董事会秘书 37 | | | 第五节 | 总经理和其他高级管理人员 37 | | | 第六章 | 监事会 | 39 | ...

一、独立董事的基本情况 詹伟哉，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，正高级会 计师。1987 年 9 月至 1990 年 8 月，任西藏大学经济管理系团委书记；1993 年 7 月至 1995 年 12 月，任深圳市东辉实业股份有限公司财务部副经理；1996 年 1 月至 2000 年 8 月，任深圳市西大酒店总经理助理；2000 年 9 月至 2005 年 5 月， 任深圳市侨社实业股份有限公司董事财务总监；2005 年 6 月至 2007 年 3 月，任 深圳市旅游(集团)股份有限公司审计法律部长；2007 年 4 月至 2012 年 6 月，任 华安财产保险股份公司副总经理；2011 年 5 月至 2018 年 9 月，任华章投资控股 有限公司总经理；2010 年 6 月至 2025 年 1 月，任深圳市德沃实业发展有限公司 监事；2011 年 9 月至今，任深圳市德沃投资发展有限公司监事；2017 年 7 月至 今，任深圳市江财人教育管理有限公司董事长；2021 年 11 月至今，任天音通信 控股股份有限公司董事。现任深圳市长盈精密技术股份有限公司、方大集团股份 有限公司、深圳市智 ...

深圳市智微智能科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独 立董事彭钦文先生、高义融先生、詹伟哉先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事彭钦文先生、高义融先生、詹伟哉先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市智微智能科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

深圳市智微智能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （彭钦文） 各位股东及股东代表： 作为深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在任期内严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，诚实、勤勉、独立地履行职 责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 彭钦文，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2007 年 3 月 至 2009 年 8 月，任万鸿集团股份有限公司董事会秘书；2009 年 9 月至 2010 年 4 月，任南京丰盛控股集团有限公司董事会秘书；2010 年 4 月至 2010 年 8 月， 任上海中发控股有限公司总裁助理；2010 年 9 月至 2016 年 1 月，任深圳珈伟光 伏照明股份有限公司董事会秘书；2016 年 2 月至 2023 年 12 月，任深圳新财董 投资管 ...

深圳市智微智能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （高义融） 各位股东及股东代表： 作为深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在任期内严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，诚实、勤勉、独立地履行职 责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： （二）参与董事会专门委员会情况 本人任期内为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。 一、 独立董事的基本情况 高义融，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1996 年 7 月至 1998 年 9 月，任中国工商银行湖北省孝感市分行法律顾问；2001 年 7 月至 2002 年 7 月，任中国工商银行深圳市分行文秘；2002 年 7 月至 2003 年 7 月，任广东 发展银行深圳分行法律顾问；2003 年 7 月至 2012 年 12 月，任广东圣方律师事 ...