证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-035 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的事由 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第二 届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，并于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度 股东大会，审议通过了《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》《关于 变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。根据《上市公司股权激 励管理办法》等法律法规及公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划"）的相关规定，鉴于本次激励计划首次授予的激励对象中有 4 人因个人原因离 职，已不符合激励对象条件，公司董事会决定回购注销其已获授但尚未解除限售的 15.30 万股限制性股票。具体内容详见 2024 年 4 月 26 日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 深圳市智微智能科技股份有限公司 投资者活动记录表 编号：2024-002 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（线上会议） 参与单位名称及 参与智微智能2023年年度网上业绩说明会的线上投资者。 人员姓名 时 间 2024/5/1415:00-16:00 地 点 价值在线（https://www.ir-online.cn/） 董事长兼总经理 袁微微 董事会秘书 张新媛 上市公司接待 财务总监 李波 人员姓名 独立董事 温安林 保荐代表人 刘超 一、公司基本情况介绍 深圳市智微智能科技股份有限公司（股票代码：001339） 是国内领先的智联网硬件产品及解决方案提供商，国家高新 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市智微智能科技股份有限公司董事会 证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-032 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于2023年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销完 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开了第 二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于注销部分股票期 权的议案》。鉴于获授股票期权的首次授予激励对象中有10人因个人原因离职，已不符 合激励对象条件，公司董事会决定注销前述激励对象已获授但尚未行权的38.52万份股 票期权。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销部分 股票期权的公告》（公告编号：2024-020）。 近日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述38.52万份股票 期权的注销事宜已办理完成。 本次股票期权注销事宜符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司 《2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，注销原因及数 ...

2024 年 05 月 05 日 公司点评 买入/维持 智微智能(001339) 目标价: 昨收盘:28.10 业绩短期承压，布局未来发展 ◼ 走势比较 (30%) (10%) 10% 30% 50% 70% 23/5/5 23/7/1623/9/2623/12/724/2/1724/4/29 智微智能 沪深300 事件：公司发布 2023 年年报，收入 36.65 亿元，同比增长 20.86%； 归母净利润 0.33 亿元，同比减少 72.44%。 公司发布 2024 年一季报，收入 7.14 亿元，同比减少 10.37%；归 母净利润 0.13 亿元，同比减少 64.13%。 英特尔酷睿 14 Ultra 具备 AI 能力，公司多项产品升级匹配。英 特尔 Ultra 系列处理器增加了 NPU 模块，从而在端侧也可以具备 AI 能 力。公司的多项产品例如 OPS、云终端、miniPC、一体机、工业主板都 升级支持英特尔 14 及 Ultra 处理器。 AIPC 和原生鸿蒙在 2024 年有望成为元年。目前，主流芯片厂商 Intel 和 AMD 都发布了针对 PC 的 AI 芯片，微软在操作系统、办公软 件、 ...

深圳市智微智能科技股份有限公司 关于 2024 年一季度计提资产减值准备的公告 证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 2024 年一季度 末合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备总额为 1,607.86 万元，本次计 提资产减值准备事项无需提交董事会、股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 3 月 31 日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表中 截至 2024 年 3 月 31 日的相关资产进行全面清查，对可能发生资产减值损失的资 产计提减值准备。 （二）计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 公司（含子公司）于 2024 年一季度末对应收款项、存货、长期股权投资、 固定资产 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-023 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予 限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次审议通过的符合解除限售条件的激励对象 43 人，可解除限售限制性 股票 61.17 万股，占公司当前总股本的比例为 0.24%； 本次解除限售事宜需在有关机构办理完成相关手续后方可解除限售，届 时将另行公告，敬请投资者注意。 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期 解除限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"） 的相关 ...

深圳市智微智能科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023年 | 2023年度占用 | 2023年度占用 | 2023年度偿还 | 2023年期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 期初占用 | 累计发生金额 | 资金的利息 | | | | | | | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | （不含利息） | （如有） | 累计发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | - | - | - ...

深圳市智微智能技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 深圳市智微智能科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称"企业内部控制规范体系")，结合深圳市智微智能科技股份有限公司 (以下简称"公司"或"本公司")内控制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-028 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登 记在册的公司股东可以在上述网络投票时间内上述任一系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第二届董 事会第八次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，决定于 2024 年 5 月 16 日召开公司 2023 年度股东大会，本次会议采用现场投票及网络 投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市智微智能科技股份有限公司 2024 年度 日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳 市智微智能科技股份有限公司（以下简称"智微智能"或"公司"）首次公开发 行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关规定，就智微智能预计 2024 年度日常关联交易额度情 况进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）及公司全资子公司 深圳市智微智能软件开发有限公司因经营需要，拟租赁公司控股股东、实际控制 人、董事郭旭辉先生位于深圳市福田区沙头街道车公庙泰然九路海松大厦B座13楼 1301、1302、1303、1305、1306、1307室的房产用于公司办公，2023年度上述业 务实际发生日常关联交易总额约为不含税320.05万元；拟租赁公司董事、副总经理 袁烨女士位于北京市科贸大厦1821室用于北京办事处办公，2023年度上述业务实 际发生日常关联交易总额约为不含税103.04万元，预计2024年度与两位 ...