中信证券股份有限公司 关于深圳市智微智能科技股份有限公司 2024 年定期现场检查报告 保荐机构名称：中信证券股份有限公司 被保荐公司简称：智微智能 保荐代表人姓名：刘超 联系电话：021-20262362 保荐代表人姓名：魏宏敏 联系电话：021-20262362 现场检查人员姓名：刘超、卢宇 现场检查对应期间：2024 年度 现场检查时间：2025 年 4 月 24 日-25 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查主要手段： 查阅了上市公司章程、三会议事规则及会议材料，取得上市公司董事、监事、高 级管理人员名单及其变化情况，取得上市公司关联方清单，查阅关于公司控股股 东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的信息披露文件，查看上市公司生 产经营场所，对上市公司高级管理人员进行访谈。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会 议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5.公司董监高是否按照有关法律、法规、部门规章 ...

中信证券股份有限公司关于 深圳市智微智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并上市之持续督导保荐总结报告书 | 申报时间：2025 年 5 | | --- | | 保荐人编号：Z20374000 月 | | 公司名称 | 深圳市智微智能科技股份有限公司 | | --- | --- | | 证券代码 | 001339 | | 总股本 | 250,417,985 股 | | 注册地址 | 深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦 B-1303 | | 办公地址 | 深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦 B-1303 | | 法定代表人 | 袁微微 | | 实际控制人 | 袁微微、郭旭辉 | | 本次证券发行类型 | 首次公开发行股票 | | 本次证券上市时间 | 2022 年 8 月 15 日 | | 本次证券上市地点 | 深圳证券交易所 | 一、发行人基本情况 二、本次发行情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市智微智能科技股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1501 号），公司向社会公开发 行人民币普通股（A 股）6,175.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 16. ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市智微智能科技股份有限公司 2024年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 二、上市公司的配合情况 保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训 工作的有序进行，达到了良好效果。 三、本次持续督导培训的结论 保荐机构按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》的有关要求，对公司进行了 2024 年度持续督导培训。 1 （一）保荐机构：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：刘超、魏宏敏 （三）协办人：卢宇 （四）培训时间：2025 年 4 月 24 日 （五）培训地点：智微智能会议室 （六）培训人员：刘超 （七）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员及中层以上管理人员 （以下无正文） 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）、根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对深圳市智微智能科技 股份有限公司（以下简称"智微智能"、"公司"）进行了 2024 年度持续督导培训， 报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （八）培训内容：根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所发布的法 规、 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市智微智能科技股份有限公司 2024 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：智微智能 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘超 | 联系电话：021-20262362 | | 保荐代表人姓名：魏宏敏 | 联系电话：021-20262362 | 一、保荐工作概述 5 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | | | | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | | | 审计制度、关联交易制度） | | | | 是，根据 2024 年度内部控制自我评 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 价报告、2024 年度内部控制审计报 | | | 告，发行人有效执行了相关规章制度 | | 3.募集资金监督 ...

经过持续督导现场检查工作，本保荐人认为 2024 年贵公司在公司治理、内 控制度、三会运作、信息披露、独立性、关联交易、对外担保、重大对外投资、 募集资金使用、经营状况等重要方面总体运行良好，符合《深圳证券交易所股票 上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法规的相关要求。 基于 2024 年度现场检查，本保荐人提请贵公司关注以下事项： 1、建议公司继续按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规的要求，不断完善上市公司治理结构，及时履行信息披露义务，确保信 息披露真实、准确、完整，做好避免上市公司利益受损的管理工作。 2、建议公司持续、合理安排募集资金使用，有序推进募投项目的建设及实 施，并按照募集资金管理和使用的相关规定及时履行相关义务。 中信证券股份有限公司 关于深圳市智微智能科技股份有限公司2024年持续督导 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2025-048 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于参加深圳证券交易所"机巧灵动 赋能新制造" 2024年度集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于2025年5月15日（星期四）15:00－17:00参加 由深圳证券交易所组织召开的以"机巧灵动?赋能新制造"为主题的集体业绩说明会活动，现将有关事项 公告如下： 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 特此公告。 深圳市智微智能科技股份有限公司董事会 1、召开时间：2025年5月15日（星期四）15:00－17:00 2、召开地点：深圳证券交易所8楼上市大厅 3、召开方式：视频直播与图文转播 4、公司出席人员：公司董事会秘书张新媛女士，财务总监李敏女士，智微工业产品总监苏行先生，IR 汪伟杰先生。 二、投资者问题征集方式 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投 资者的意见和建 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2025-048 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于参加深圳证券交易所"机巧灵动 赋能新制造" 2024 年度集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00－17:00 参加由深圳证券交易所组织召开的以"机巧灵动・ 赋能新制造"为主题的集体业绩说明会活动，现将有关事项公告如下： 3、召开方式：视频直播与图文转播 4、公司出席人员：公司董事会秘书张新媛女士，财务总监李敏女士，智微 工业产品总监苏行先生，IR 汪伟杰先生。 二、投资者问题征集方式 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登陆深交所"互动 易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入本次业绩说明会页面，或扫 描二维码（附后）进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上 对投资者普遍关注的问题进 ...

Group 1 - The company announced the cancellation of 156,176 stock options that were granted but not exercised as part of its 2023 stock option and restricted stock incentive plan [2][4] - The cancellation was due to two initial grantees and two reserved grantees leaving the company, which disqualified them from being incentive targets, leading to the cancellation of 112,220 stock options [2] - Additionally, 35,191 stock options were canceled because the performance targets were not met, despite the company-level performance reaching the trigger value [2][3] Group 2 - The cancellation process was completed on May 6, 2025, after confirmation from the China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch [4] - The cancellation of stock options complies with relevant laws and regulations, and it will not affect the implementation of the incentive plan or the company's capital structure [5] - The cancellation does not harm the interests of the company or its shareholders, particularly minority shareholders [5]

2、鉴于本次激励计划股票期权首次授予部分第二个及预留授予部分第一个行权 期公司层面业绩考核达到触发值但未达到目标值，因此注销所有激励对象（不含上 述已离职的激励对象）已获授但尚未行权的股票期权合计 3.5191 万份。 证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2025-047 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于2023年股票期权与限制性股票激励计划 部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股票期权注销原因 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 注销部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）及公司 2023 年第一次 临时股东大会的授权，公司同意注销 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（以下 简称"本次激励计划"） ...

Core Viewpoint - The company reported strong financial performance for 2024, with revenue of 4.034 billion yuan (yoy +10.06%) and net profit attributable to shareholders of 125 million yuan (yoy +280.73%), driven by the growth of its intelligent computing business [1] Financial Performance - In Q4 2024, the company achieved revenue of 1.253 billion yuan (yoy +41.41%, qoq +14.67%) and net profit of 42.72 million yuan, a significant increase from 1.48 million yuan in Q3 2023 (qoq +66.10%) [1] - For Q1 2025, the company reported revenue of 852 million yuan (yoy +19.35%) and net profit of 42.12 million yuan (yoy +226.89%), with a non-recurring net profit of 36.07 million yuan (yoy +354.16%) [2] Business Growth Drivers - The rapid growth in net profit for 2024 is attributed to the significant increase in orders for the intelligent computing business, which is expected to continue driving profit growth in 2025 [2][3] - The company established a subsidiary, Tengyun Intelligent Computing, to focus on AI computing power planning, design, equipment delivery, operation optimization, and computing power scheduling, thereby expanding its market presence [2] Industry Expansion - The company's industrial IoT business revenue reached 151 million yuan in 2024, a year-on-year increase of 47.88%, driven by the expansion of its customer base, including partnerships with industry leaders like BYD and Hikvision [3] - The company’s terminal business revenue for 2024 was 2.597 billion yuan (yoy +3.65%), while ICT infrastructure revenue was 631 million yuan (yoy -7.73%) [3] Product Development - The company has adapted over 20 products to the OpenHarmony ecosystem, which includes modules for smart education, commercial display, new retail, industrial automation, and home applications, indicating a strategic move towards building a self-controlled growth point [4] Profit Forecast and Valuation - The company has adjusted its profit forecasts for 2025-2026, expecting net profits of 244 million yuan and 301 million yuan, respectively, with an estimated EPS of 0.98 and 1.20 yuan [5] - The target price has been raised to 54.90 yuan, reflecting a price-to-earnings ratio of 56.0x for 2025, based on the anticipated rapid growth in profits from the intelligent computing business [5]