深圳市智微智能科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 7 月修订） 深圳市智微智能科技股份有限公司 投资者关系管理制度 深圳市智微智能科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间 的信息交流，与投资者之间建立长期稳定的投资互动关系，实现公司价值最大化 和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司投资者关系管理工作指引》《深 圳市智微智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法 律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 ...

深圳市智微智能科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 7 月修订） 深圳市智微智能科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 深圳市智微智能科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书的行为，充分发挥董事会秘书的作用，保证公司信息披露的规范性，增 强经营决策的透明度，保护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等相关法律法 规及《深圳市智微智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本工作制度。 第二条 本制度适用于董事会秘书岗位，是董事会考核、评价董事会秘书工 作的主要依据。 第二章 董事会秘书岗位设置和任职资格 第三条 公司董事会设董事会秘书 1 名，董事会秘书为公司的高级管理人员， 对董事会负责。 第四条 董事会秘书是公司与证券监管部门、深圳证券交易所的指定联络人。 第五条 公司设立的证券法务部为公司信息披露部门，处理董事会日常事务， 由董事会秘书负责管理。 ...

深圳市智微智能科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 7 月修订） 深圳市智微智能科技股份有限公司 关联交易管理制度 深圳市智微智能科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易活动，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性， 确保公司各项业务通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）等法律、法规以及《深圳市智微智能科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，应遵循 并贯彻以下原则： （一）符合诚实信用的原则； （二）除法律另有规定外，关联股东应当在股东会上就相关的关联交易事项 回避表决； （三）除法律另有规定外，关联董事应当在董事会上就相关的关联交易事项 回避表决； （四）董事会应当客观判断关联交易的公允性，必要时应当聘请专业评估机 构、独立财务顾问等； （五）关联交易信息披露应当规范。 第三条 公司 ...

深圳市智微智能科技股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 （2025 年 7 月修订） 深圳市智微智能科技股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 深圳市智微智能科技股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，提高公司股东、董事、高级管理人员 及其他内幕信息知情人的法制、自律意识，杜绝内幕交易、股价操纵等违法行 为，维护证券市场"公开、公平、公正"原则，保护广大投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管 指引第 5 号—— 信息披露事务管理》、《上市公司信息披露管理办法》等有 关法律、法规和《深圳市智微智能科技股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会负责公司内幕信息的管理工作，董事会全体成员对内幕 信息管理负有责任。 第三条 公司内幕信息登记备案工作由公司董事会负责，董事会秘书组织实 施。证券法务部是公司唯一的信息披露机构，统一负责证 ...

深圳市智微智能科技股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 7 月修订） 深圳市智微智能科技股份有限公司 内部审计制度 深圳市智微智能科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 监督和风险控制，规范公司内部审计工作，保障公司财务管理、会计核算和生产 经营符合国家各项法律法规要求，保障出资人的合法权益，根据国家有关法律法 规和《深圳市智微智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内审部依据国家有关法律法规、财 务会计制度和公司内部管理规定，对本公司及下属子公司财务收支、财务预算、 财务决算、资产质量、经营绩效，以及建设项目或者有关经济活动的真实性、合 法性和效益性进行监督和评价工作，以促进公司目标的实现。 第三条 内审部依照内部审计制度的要求，认真组织做好内部审计工作，及 时发现问题，明确经济责任，纠正违规行为，检查内部控制程序的有效性，防范 和化解经营风险，维护公司正常生产经营秩序，促进公司提高经营管理水平，实 现资产的保值增值。 第四条 公司董事会、经理和子公 ...

深圳市智微智能科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）和股 东的合法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东会规范、高效、平稳运作 及依法行使职权，确保股东有效地行使职权，保障股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规及规范性文件以及《深圳市智微 智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，制定本规 则。 第二条 本规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东授权代理人、 公司董事、高级管理人员及列席股东会会议的其他有关人员均具有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、法规及规范性文件、《公司章程》及本规 则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东会由公司全体股东组成，依法行使法律及《公司章程》规定的 各项职权，任何单位和个人均不得非法干涉股东对自身权利的处分。 股东会议事规则 （2025 年 7 月修订） 深圳市智微智能科技股份有限公司 股东会议事规则 深圳市智微智能科技股份有限公司 出席股东会的股东及股 ...

深圳市智微智能科技股份有限公司 财务管理制度 （2025年7月修订） 深圳市智微智能科技股份有限公司 财务管理制度 深圳市智微智能科技股份有限公司 财务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"或 "总公司"）及其分、子公司的会计和财务管理工作，保证公司 财务报告信息质量，防范财务与经营风险，提高公司经济效益，维护股东权益， 根据《公司法》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业内部 控制基本规范》、《会计基础工作规范》等法律法规规定，结合公司的实际情况 和管理要求，特制定本制度。 第二条 公司财务管理工作的基本原则是：认真遵守国家的法律、法规，自 觉接受财政、税务等有关政府部门的检查和监督；建立健全公司内部财务管理 制度，做好财务管理基础工作，建立严密、科学的财务管理体系，以保证财务 管理工作正常开展。 第三条 公司财务管理的基本任务是：建立和完善财务预算及成本管理体系， 健全预测、核算、控制、分析和考核等管理基础工作；募集和合理使用资金， 提高资金使用效果；有效利用公司的各项资产，努力提高经济效益；真实、完 整地提供财务会计信息，按上 ...

深圳市智微智能科技股份有限公司 子公司管理制度 （2025 年 7 月） 深圳市智微智能科技股份有限公司 子公司管理制度 （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股 50%以上（不含 50%），或未达到 50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议 或其他安排能够实际控制的公司； （三）纳入公司合并报表范围内的其他企业。 第三条 本制度适用于公司的各类子公司。 第四条 公司主要通过行使表决权以及向子公司委派董事、监事、高级管理 人员和日常监管两条途径行使股东权利，并负有对子公司指导、监督和相关服务 的义务。 第一章 总则 第一条 为加强深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）对子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律、行政法规、规范性文件及《深圳市智微智微科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"是指公司根据发 ...

深圳市智微智能科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会专门工作机构，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在公司支取薪酬的独立董事和非独立董事， 高级管理人员是指董事会聘任的经理、副经理、董事会秘书、财务总监及由董事 长提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三至五名董事组成，独立董事需过半数。委员 会委员由董事会提名表决通过。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，由董事会提名 表决通过。 （2025 年 7 月修订） 深圳市智微智能科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 深圳市智微智能科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司 规范运作》、《深圳市智微智能科技股份有限公司章程》（以下简称《" 公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委 ...

深圳市智微智能科技股份有限公司 累积投票制实施细则 （2025 年 7 月修订） 深圳市智微智能科技股份有限公司 累积投票制实施细则 深圳市智微智能科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司选 举董事行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳市智微智能科技股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本实 施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举两名以上董事时 采用的一种投票方式。即公司股东会选举董事时，股东所持的每一有效表决权股 份拥有与该次股东会拟选举董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该 股东持有股份数与应选董事总人数的乘积。股东既可以用所有投票权集中投票选 举一位候选董事，也可以分散投票给数位候选董事的一种投票制度。 当公司股东会选举两名以上独立董事或公司单一股东及其一致行动人拥有 权益的股份比例在百分之三十以上且选举两名及以上董事的，应当采用累积投票 制。 第三条 股东会选举产生的董事人数及结构 ...