证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-027 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 投资者可于 2024 年 05 月 14 日（星期 二 ） 15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/1dIQFiX932g 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投 资者可于 2024 年 05 月 14 日前通过上述方式进行会前提问，公司将通过本次业绩说 明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2024 年 05 月 14 日（星期二）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议召开时间：2024 年 05 月 14 日（星期二）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：投资者可于 2024 年 05 月 14 日前访问网址 https://es ...

1 | 输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育 | | | --- | --- | | 和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业， | | | 住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等 | | | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 52 | 2.投资者保护能力 深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对会计师事务所 2023 年度履职 评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 | 7 | 18 | 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024- 公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集 资金存放银行签署了募集资金监管协议。 二、募集资金使用情况 募集资金投资项目内容具体如下： 026 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于调整募投项目内部投资结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"智微智能"）于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议， 审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构的议案》，为满足公司经营发展 及市场变化需求，提高募集资金使用效率，同意在募投项目实施主体、募集资 金投资用途及投资总额不变的情况下，对募投项目"谢岗智微智能科技项目"子 项目"智微智能研发中心建设项目"的内部投资结构作出适当调整。现将相关事 项公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市智微智能科技股份有限公司 首次公开发行 ...

深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人袁微微、主管会计工作负责人李波及会计机构负责人（会计 主管人员）邓小容声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展 望"部分详细描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者 关注相关内容。 深圳市智微智能科技股份有限公司 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 249,744,000 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），送红股 0 股（含 税），不以公积金转增股本。 2023 年年度报告 2024.04 1 四、载有公司法定代表人签名并加盖公章的 2023 年年度报告及其摘要原文。 2 | | 1 | | --- | - ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、附件……………………………………………………………… 第 4—7 页 | （一）本所执业证书复印件…………………………………………第 | 4 | 页 | | --- | --- | --- | | （二）本所营业执照复印件…………………………………………第 | 5 | 页 | | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3-212 号 深圳市智微智能科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称智微智 能公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我 们审计了后附的智微智能公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其 他关联资金往 ...

（彭钦文） 各位股东及股东代表： 深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在任期内严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，诚实、勤勉、独立地履行职 责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 彭钦文，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2007 年 3 月至 2009 年 8 月，任万鸿集团股份有限公司董事会秘书；2009 年 9 月至 2010 年 4 月，任南京丰盛控股集团有限公司董事会秘书；2010 年 4 月至 2010 年 8 月， 任上海中发控股有限公司总裁助理；2010 年 9 月至 2016 年 1 月，任深圳珈伟光 伏照明股份有限公司董事会秘书；2017 年 12 月至 2021 年 11 月，任韩都衣舍电 子 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司 注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。具体情况如下： 一、变更公司注册资本的情况 证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024- 019 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》 并办理工商登记的公告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件的规定，结合上述注册资本变更等相关情况，现拟将《公司章 程》中的有关条款进行相应修订，具体如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第四条 公司名称：深圳市智微智能科 | 第四条 公司名称：深圳市智微智能科 | | | 技股份有限公司 | 技股份有限公司 | | | 住所：深圳市福田区车公庙泰然九路 | ...

关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更，系深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）执 行中华人民共和国财政部于 2023 年 10 月 25 日发布的《企业会计准则解释第 17 号》 （以下简称：《准则解释第 17 号》），对原会计政策进行相应变更，具体情况如下： 证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-025 深圳市智微智能科技股份有限公司 二、本次会计政策变更对公司的影响 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），其中"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披 露"、"关于售后租回交易的会计处理"的规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。公司根 据上述要求对会计政策相关内容进行相应变更。 (二)变更前后采用的会计政策 1、本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关 规定。 ...

深圳市智微智能科技股份有限公司 经核查独立董事温安林先生、彭钦文先生、高义融先生、胡宜女士（已离任） 的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 深圳市智微智能科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 1 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独 立董事温安林先生、彭钦文先生、高义融先生、胡宜女士（已离任）的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： ...

一、2023 年度公司经营情况 2023 年，智微智能以"构建数字底座，共创智能未来"为使命，为 IoT、ICT 和 IIoT 等领域 提供核心硬件底座，实现个人家庭和各类场景的智能连接，发扬核心优势，为客户创造价值， 推动技术创新和产业发展。智微智能未来将投入大量的资源，强化垂直及细分市场能见度，继 续为 IoT、行业商用、工业自动化、大数据、通信及嵌入式运算等产业提供全方位智能化硬件、 附加方案及增值服务。运用 5G、AI、大数据分析等技术，提供以客户为导向的标准产品/方案、 定制化服务、工业领域自有品牌产品和系统整合方案。适用于智慧教育、新零售、智能办公、 城市安全、通行与物流、工业自动化、大数据与云计算等多种智能场景，实现全新的云边端一 体化的智能时代。公司继续坚持 ODM+OBM 双轮驱动策略，在报告期内，公司实现营业收入 36.65 亿元，同比增长 20.86%；归属于上市公司股东的净利润 0.33 亿元，同比下滑 72.44%。 2023 年全年股份支付费用 0.5 亿元，剔除股份支付费用后归属于上市公司股东的净利润为 0.82 亿元，较上年同期下滑 34.90%。截至 2023 年 12 月 ...