Core Viewpoint - The company has announced its 2024 annual profit distribution plan, which includes a cash dividend of 5 yuan per 10 shares for eligible shareholders, with a total cash dividend amounting to 60,415,553 yuan [1][5][9]. Group 1: Profit Distribution Plan - The profit distribution plan was approved at the annual shareholders' meeting held on April 17, 2025, based on a total share capital of 123,200,000 shares, excluding 2,368,894 repurchased shares, resulting in a base of 120,831,106 shares for the distribution [1][5]. - The cash dividend of 5 yuan per 10 shares is inclusive of tax, and different tax rates apply for various categories of shareholders, including those holding shares before and after the initial public offering [5][9]. - The total cash dividend expected to be distributed is 60,415,553 yuan, and adjustments will be made if there are changes in the total share capital or repurchased shares before the record date [1][9]. Group 2: Key Dates - The record date for the distribution is set for April 25, 2025, and the ex-dividend date is April 28, 2025 [5][6]. Group 3: Distribution Method - The cash dividends will be distributed through the China Securities Depository and Clearing Corporation Limited, Shenzhen Branch, directly into the accounts of eligible A-share shareholders [7][8]. - The company will handle the distribution of cash dividends for specific categories of shares, such as pre-IPO restricted shares [7][8]. Group 4: Adjustments and Compliance - The actual cash dividend per share after the distribution will be calculated as 0.4903859 yuan per share, based on the total cash dividend divided by the total share capital [9]. - The minimum selling price for certain shareholders will be adjusted accordingly after the implementation of the profit distribution [10].

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2025-021 绍兴兴欣新材料股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、公司本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 4、本次实施利润分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的权益分派方案 本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 2,368,894股后的120,831,106股为基数，按分配总额不变的原则，向全体可参与 分配的股东每10股派发现金股利5.000000元（含税；扣税后，通过深股通持有股 份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个 人和证券投资基金每10股派4.500000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及 无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得 税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售 股、股权激励限售股及无限售流通 ...

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情况； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月17日（星期 四）上午9:15－9:25、9:30-11:30和下午13:00－15:00； 一、会议召开情况 1.会议召开的日期、时间： 二、会议的出席情况 （1）现场会议时间：2025年4月17日（星期四）14：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月17日（星期四）上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。 2.会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区拓展路2号绍兴兴欣新材料股份有限公司 研发楼二楼大会议室。 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4．会议召集人：公司第三届董事会 5．会议主持人：董事长叶汀先生 6.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行 政 ...

二〇二五年四月 证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 绍兴兴欣新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划 绍兴兴欣新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 本员工持股计划所有持有人承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，导致不符合解锁安排的，持有人应当自相关信息披露文 件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本员工持股计划所获 得的全部利益返还公司。 风险提示 一、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 二、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 三、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 绍兴兴欣新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划 本员工持股计划主要条款与公司于 2025 年 3 月 27 日公告的《绍兴兴欣新材 料股份有限 ...

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开情况 1.会议召开的日期、时间： 证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2025-020 绍兴兴欣新材料股份有限公司 2024年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情况； （1）现场会议时间：2025年4月17日（星期四）14：00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年4月17日（星期四）上午9:15－9:25、9:30-11:30和下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月17日（星 期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2.会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区拓展路2号绍 兴兴欣新材料股份有限公司研发楼二楼大会议室。 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4．会议召集人：公司第三届董事会 5．会议主持人：董事长叶汀先生 6.会议的召集、召开符合《中华 ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2025-019 绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于与专业机构共同投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 与专业投资机构共同投资概述 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟受让浙江建龙钢铁实 业有限公司（以下简称"建龙钢铁"）所合法持有且未实缴出资的宁波长惠创业 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波长惠"或"合伙企业"）2,000 万 元有限合伙份额（占宁波长惠认缴出资总额的 6.6664%）。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟受让宁波 长惠创业投资合伙企业（有限合伙）的合伙份额暨与专业机构共同投资的公告》。 公司于 2025 年 3 月 19 日与建龙钢铁协商一致正式签署了《宁波长惠创业投 资合伙企业（有限合伙）财产份额转让协议》，并与长浙私募基金管理有限公司、 宁波长浙宏翔创业投资合伙企业（有限合伙）、绍兴巍华新材科技有限公司、王 伟松、章建东、长江浙商联合控股有限公司共同签署了《宁波 ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 绍兴兴欣新材料股份有限公司 面如何调整策略？ 答:尊敬的投资者您好，2024年度，公司实现出口销售收入 13,545.24万元，占公司总营业收入比例为28.93%，其中对美国出 口占比极小。总体来看，本次关税调整对公司的直接影响有限且可 控。公司会密切关注国际贸易政策的变化并积极应对，确保公司业 务和经营稳定。感谢您的关注，谢谢！ 7.【查询-002】高管您好，请问贵公司未来盈利增长的主要驱 动因素有哪些？谢谢。 答:尊敬的投资者您好,公司未来盈利增长的主要驱动因素包 括：持续加大研发投入，推进科研项目成果转化。除不断改进、完 善现有的生产工艺以外，在电子化学品领域，公司将重点开发应用 于各种的剥离液电子化学品原料；在环保化学品领域，公司将重点 开发CCUS有机胺类吸收剂产品以及金属捕捉剂产品；在高分子材料 领域，公司将重点开发聚氨酯发泡催化剂、光稳定剂、阻燃剂等产 品；在医药中间体领域，公司将继续拓展哌嗪系列产品在医药中间 体领域的应用范围，包括分子靶向药物中间体、抗结核药物中间体 等。也将继续坚持以市场为导向，以经济和社会效益最大化为目 标，把主业做精、做专、做 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 绍兴兴欣新材料股份有限公司 之 独立财务顾问报告 二〇二五年四月 深圳价值在线咨询顾问有限公 司 独立财务顾问报告 目 录 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： 释义项 指 释义内容 兴欣新材、本公司、公 指 绍兴兴欣新材料股份有限公司 司、上市公司 本公司控制或者实际控制的具有独立法人资格的公司，包括全 子公司 指 资子公司 本员工持股计划、本次 指 绍兴兴欣新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划 员工持股计划、本计划 本员工持股计划草案、 《绍兴兴欣新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划（草 指 本计划草案 案）》 本报告、本独立财务顾 《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于绍兴兴欣新材料股份 指 问报告 有限公司 2025 年员工持股计划（草案）之独立财务顾问报告》 独立财务顾问、价值在 指 深圳价值在线咨询顾问有限公司 线 持有人、参与对象 指 出资参加本次员工持股计划的公司员工 持有人会议 指 本次员工持股计划持有人会议 管理委员会 指 本次员工持股计划管理委员会 指本次员工持股计 ...

员工持股计划之法律意见书 北京市炜衡律师事务所 关于 绍兴兴欣新材料股份有限公司 法律意见书 地址：北京市海淀区北四环西路 66 号中国技术交易大厦 A 座 16 层 电话：010-62684688 传真：010-62684288 网址：http://www.weihenglaw.com 工持股计划之法律意见书 员工持股计划之法律意见书 北京市炜衡律师事务所 员工持股计划之法律意见书 载、误导性陈述及重大遗漏。 为出具本法律意见书所需要的真实的、完整的原始书面材料、副本材料或口头证 言，保证其提供给本所及本所律师的材料均真实、准确、完整；且对已向本所及 本所律师披露的一切足以影响本法律意见书真实的事实、声明和文件材料，并不 存在隐瞒、虚假、遗漏和误导；进而保证有关副本材料或复印件与正本或者原件 一致；所提供的文件、材料上的签字、印章是真实的且已履行该签字和盖章所需 要的法定程序并获得合法授权；保证所有口头陈述和说明的事实均与所发生的客 观事实一致。 所律师若在本法律意见书中对有关财务报表、审计报告、年度报告等文件中某些 数据和结论的引述，并不意味着本所律师对该等数据和相关结论的合法性、真实 性和准确性作出明示 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 绍兴兴欣新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 之 二〇二五年四月 独立财务顾问报告 | 第一章 | 释 义 1 | | --- | --- | | 第二章 | 声 明 3 | | 第三章 | 基本假设 4 | | 第四章 | 本次员工持股计划的主要内容 5 | | 一、 | 员工持股计划持有人的确定依据和范围 5 | | 二、 | 员工持股计划的资金、股票来源、规模和购买价格 7 | | 三、 | 员工持股计划的存续期、锁定期及考核要求 11 | | 四、 | 员工持股计划的管理方式 15 | | 五、 | 员工持股计划的资产构成及权益处置方法 25 | | 六、 | 员工持股计划的变更、终止 30 | | 七、 | 员工持股计划的其他内容 31 | | 第五章 | 独立财务顾问意见 32 | | 一、 | 对本次员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 32 | | 二、 | 对公司实施本次员工持股计划可行性的核查意见 34 | | 三、 | 实施本次员工持股计划对公司持续经营能力、股东权益的影响 36 | | 四、 | 结论 36 | | 五、 | 其 ...