证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2025-028 绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于公司首次公开发行前已发行股份部分解除限售并 上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公 司"或"兴欣新材"）首次公开发行前已发行的部分股份。 （一）本次申请解除股份限售的股东做出的承诺及履行情况 本次申请解除股份限售的股东共计2名，分别是公司副董事长吕安春先生及 公司董事、副总经理兼董事会秘书鲁国富先生，上述股东在公司《首次公开发 行股票并在主板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在主板上市之上市 公告书》做出的承诺一致，具体情况如下： 2、本次解除限售股东户数共计2户，解除限售股份数量为16,317,360股， 占公司总股本的比例为13.2446%，限售期为自公司首次公开发行股票并上市 之日起18个月（因公司上市后6个月内，公司股票连续20个交易日的收盘价 均低于发行价，本次股东所持有的公司股票锁定期限由原来的股票上市之日 2023年12月21日至20 ...

国盛证券有限责任公司 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"或"保荐人"）作为绍兴兴欣 新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）首次公开发行股票并在主板上市项目 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》等相关规定，对兴欣新材首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上 市流通的情况进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下： 一、公司首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2023]2120 号《关于同意绍兴 兴欣新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司公开 发行人民币普通股（A 股）22,000,000 股，并于 2023 年 12 月 21 日在深圳证券 交易所主板上市。首次公开发行股票前公司总股本为 66,000,000 股，首次公开 发行股票完成后公司总股本为 88,000,000 股。 关于绍兴兴欣新材料股份有限公司首次公开发行前已发行股份 部分解除限售并上市流通的核查意见 二、公司上市后股本变动情况 2024 年 4 月 16 日，公司 ...

Group 1 - The stock price of Xingxin New Material (001358.SZ) decreased by 1.85%, closing at 23.39 yuan [1] - The company was listed on the Shenzhen Stock Exchange on December 21, 2023, with an initial public offering (IPO) of 22,000,000 shares, representing 25.00% of the total share capital post-IPO, at a price of 41.00 yuan per share [1] - On the first day of trading, the stock reached a peak price of 65.66 yuan, but is currently in a state of decline [1] Group 2 - The total amount raised from the IPO was 902 million yuan, with a net amount of 809.588 million yuan after deducting issuance costs, exceeding the original plan by 259.588 million yuan [1] - The funds are intended for various projects, including the production of 14,000 tons of environmentally friendly solvent products and 5,250 tons of polyurethane foaming agents, among others [1] - The underwriting institution for the issuance was Guosheng Securities, with total issuance costs amounting to 92.412 million yuan, including 63.14 million yuan for underwriting and sponsorship fees [2] Group 3 - On April 18, 2024, the company announced a dividend plan, proposing a stock bonus of 4 shares for every 10 shares held and a cash dividend of 12 yuan (pre-tax) [2] - The ex-dividend date is set for April 24, 2024, with the record date for shareholders on April 23, 2024 [2]

本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《员工 持股计划》的相关规定，会议决议合法有效。 二、持有人会议审议情况 证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2025-027 绍兴兴欣新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、持有人会议召开情况 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年员工持股计划 （以下简称"本次员工持股计划"或"2025 年员工持股计划"）第一次持有人 会议通知已于 2025 年 5 月 23 日以书面结合通讯方式送达全体持有人。本次会议 于 2025 年 5 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议由 董事会秘书鲁国富先生召集和主持。本次会议出席的持有人共 122 名，代表本次 员工持股计划份额为 2,650.7924 万份，占公司本次员工持股计划份额总数的 根据《绍兴兴欣新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划》 （以下简称"《员 工持股计划》"）和《绍兴兴欣新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划管理 办法》（以下简称"《员工持 ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2025-027 绍兴兴欣新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、持有人会议召开情况 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年员工持股计划 （以下简称"本次员工持股计划"或"2025 年员工持股计划"）第一次持有人 会议通知已于 2025 年 5 月 23 日以书面结合通讯方式送达全体持有人。本次会议 于 2025 年 5 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议由 董事会秘书鲁国富先生召集和主持。本次会议出席的持有人共 122 名，代表本次 员工持股计划份额为 2,650.7924 万份，占公司本次员工持股计划份额总数的 100%。 根据《绍兴兴欣新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划》（以下简称"《员 工持股计划》"）和《绍兴兴欣新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划管理 办法》（以下简称"《员工持股计划管理办法》"）的相关规定，参与本次员工 持股计划的公司董事、监事、高 ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2025-025 绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 3 月 26 日、2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第六次会议、2024 年年度股东大会，会 议审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度暨有关担 保的议案》，同意为子公司安徽兴欣新材料有限公司（以下简称"安徽兴欣"） 提供担保，担保额度不超过 1 亿元，具体内容详见公司 2025 年 3 月 27 日披露于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请 综合授信额度暨有关担保的公告》。 二、担保进展情况 近日，安徽兴欣与中信银行股份有限公司绍兴上虞支行（以下简称"中信银 行"）签署《中信银行"信 e 融"业务合作协议》（以下简称"合作协议"）， 中信银行向安徽兴欣提供最高余额不超过 8,000 万元的流动资金贷款 ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2025-022 绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于调整公司 2025 年员工持股计划购买价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司 2025 年员工持股计划 购买价格的议案》。因公司于 2025 年 4 月 28 日完成了 2024 年度权益分派实施 工作，根据《绍兴兴欣新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划》（以下简称 "《员工持股计划》"）的相关规定，公司董事会将 2025 年员工持股计划（以 下简称"本次员工持股计划"）的购买价格由 11.68 元/股调整为 11.19 元/股（按 四舍五入原则保留小数点后两位），现将相关事项公告如下： 一、本次员工持股计划已履行的相关审批程序 公司于 2025 年 4 月 17 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公 司 2024 年度利润分配方案的议案》。公司 2024 年度利润分配方案为：以公 ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2025-023 绍兴兴欣新材料股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会 议于 2025 年 4 月 28 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式举行，会议通知 于 2025 年 4 月 25 日以通讯方式发出。独立董事陈翔宇、葛凤燕以通讯方式参加 会议，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。 会议由董事长叶汀先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董 事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 董事会认为：公司《2025 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公 司 2025 年第一季度的经营状况和财务信息，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重 大 遗 漏 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 ...

法律意见书 北京市炜衡律师事务所 关于 绍兴兴欣新材料股份有限公司 调整 2025 年员工持股计划购买价格 之 法律意见书 地址：北京市海淀区北四环西路 66 号中国技术交易大厦 A 座 16 层 电话：010-62684688 传真：010-62684288 北京市炜衡律师事务所 网址：http://www.weihenglaw.com 法律意见书 关于绍兴兴欣新材料股份有限公司 调整 2025 年员工持股计划购买价格之法律意见书 致：绍兴兴欣新材料股份有限公司 北京市炜衡律师事务所（以下简称"本所"）接受绍兴兴欣新材料股份有限公 司（以下简称"兴欣新材""公司"）的委托，担任公司实施 2025 年员工持股计划 （以下简称"本次员工持股计划"）的专项法律顾问，就公司本次员工持股计划所 涉及的购买价格调整相关事宜（以下简称"本次调整"），出具《北京市炜衡律师 事务所关于绍兴兴欣新材料股份有限公司调整 2025 年员工持股计划购买价格之 法律意见书》（以下简称"本法律意见书"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管 ...