绍兴兴欣新材料股份有限公司 2024 年半年度报告全文 绍兴兴欣新材料股份有限公司 2024 年半年度报告 【2024 年 8 月 27 日】 1 绍兴兴欣新材料股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人叶汀、主管会计工作负责人严利忠及会计机构负责人(会计主 管人员)梁红珠声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风 险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"的"十、公司面临的风险和应 对措施"部分描述了可能面对的相关风险，敬请投资者注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 绍兴兴欣新材料股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | -- ...

一、董事会会议召开情况 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会 议于 2024 年 8 月 26 日（星期一）在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开举 行。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以通讯方式发出，会议应到董事 7 人，实到 董事 7 人。 会议由董事长叶汀先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董 事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2024-051 绍兴兴欣新材料股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海 证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调 整公司组织架构的公告》。 表决结果如下：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （三）审议 ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2024-050 绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事 会第二次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。将相关内容公告如下： 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影 响，调整后的公司组织架构图详见附件。 特此公告。 绍兴兴欣新材料股份有限公司 董事会 股东大会 财 务 部 监事会 董事会秘书 审 计 部 行 政 部 人 力 资 源 部 品 质 管 理 部 生 产 部 设 备 部 董 秘 办 安 全 环 保 部 采 购 部 销 售 部 研 发 中 心 董事会 总经理 战略委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 审计委员会 仓 储 部 工 程 部 2024 年 8 月 27 日 附件： 绍兴兴欣新材料股份有限公司组织架构图 为进一步加强和规范公司管理，优化业务管理流程，结合公司未来发展规划和经营管理 需要，构 ...

公司负责人（法定代表人）：叶汀 主管会计工作负责人：严利忠 会计机构负责人：梁红珠 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名 称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年期初 占用资金余 额 2024 年 1-6 月占 用累计发生金额 （不含利息） 2024 年 1-6 月 占用资金的 利息(如有) 2024 年 1-6 月偿还累计 发生金额 2024 年 6 月 期末占用资 金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 小计 - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 小计 - - - - 其他关联方及其附 属企业 小计 总计 - - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名 称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年期初 往来资金余 额 2024 年 1-6 月往 来累计发生金额 （不含利息） 2024 年 1-6 月 往来资金的 利息(如有) 2024 年 1-6 月偿还累计 发生金额 2024 年 6 月 期末往来资 金余额 往来形 成原因 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） 控股股东、实际控 ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2024-052 绍兴兴欣新材料股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》及公司的《募集资金管 理制度》相关规定，本公司就 2024 年 1-6 月募集资金存放与使用情况作如下专 项报告： 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理制度的制定和执行情况 为规范公司募集资金的管理和运营，保护投资者利益，依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对 募集资金的存储、使用、变更、管理和监督等情况进行了规定，以在制度上保证 募集资金的规范使用。 ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2024-049 绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告 （二）公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求： 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号—回购股份》的相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3 个交易 日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司股份回购的进展情况公告如 下： 截至 2024 年 7 月 31 日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 348,954 股，占公司当前总股本的比例为 0.28%，最高成交价为 19.00 元/股， 最低成交价为 18.08 元/股，交易总金额为 6,501,351.36 元（不含交易费 用）。上述回购均符合公司股份回购的既定方案及相关法律法规的规定。 二、其他说明 公司本次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段等符 合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、 第十八条的规定，具体说明如下： （一）公司未在下列期间内回购公司股票： 1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2024-048 绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于公司完成工商变更并换发营业执照的公告 住所：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区拓展路 2 号 法定代表人：叶汀 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 20 日召 开公司第二届董事会第十次会议，2024 年 7 月 8 日召开公司 2024 年第二次临时 股东大会，分别审议通过了《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》，同意 公司注册资本由人民币 8,800 万元变更为人民币 12,320 万元，公司股份总数由 88,000,000.00 股变更为 123,200,000.00 股，并对《公司章程》的相关条款进 行了修改。 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 21 日披露于中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本暨修订公司章程的公 告》（公告编号：2024-035）。 同时，公司根据 2024 年第二次临时股东大会换届选举 ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2024-047 绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 绍兴兴欣新材料股份有限公司于 2024 年 7 月 8 日召开第三届董事会第一次 会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金 以集中竞价方式回购公司部分股份，用于实施股权激励或员工持股计划，回购 价格不超过人民币 26.00 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 2,500 万元 （含）且不超过人民币 5,000 万元（含）。具体内容详见公司 2024 年 7 月 9 日 披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公 告》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》的相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一 交易日予以披露，现将公司首次回购股份的情况公告如下： 一、首次回购公司股份的具体情况 202 ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2024-046 绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购公司股份基本情况：绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股票（以下简称 "本次回购"），具体内容如下： （1）回购股份的种类：公司发行的人民币普通股(A 股)。 （2）回购股份的用途：用于实施股权激励或员工持股计划。 （3）回购方式：集中竞价交易方式。 （4）因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原 因，可能根据规则变更或终止回购方案的风险。 （4）回购价格：不超过人民币 26.00 元/股（含），未超过公司董事 会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 （5）回购股份的资金总额：不低于人民币 2,500 万元（含），不超过 人民币 5,000 万元（含）。 （6）回购数量、占公司总股本的比例：按照本次回购资金总额上限 5,000 万元、回购价格上限 26.0 ...

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》的相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一 个交易日（即 2024 年 7 月 8 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股 东的名称及持股数量、比例情况公告如下： 序号 股东名称 持股数量 （股） 占公司总股本比例（%） 1 叶汀 45,513,114 36.94 2 吕安春 9,918,461 8.05 3 绍兴上虞璟丰 投资合伙企业 （有限合伙） 8,233,424 6.68 4 鲁国富 6,398,899 5.19 5 吕银彪 5,119,324 4.16 一、2024 年 7 月 8 日登记在册的公司前十名股东持股情况 证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2024-045 绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 绍兴兴欣新材料股份有限公司于 2024 年 7 月 8 日召开第三届董事会第一次 会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 ...