证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2024-067 绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 四次会议审议通过，公司将于2025年1月15日（星期三）召开2025年第一次临 时股东大会，现将有关事项通知如下： 1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司第三届董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规和有关部门 的规章、文件以及公司章程等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）：现场会议时间：2025年1月15日（星期三）14：00 （2）：网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为2025年1月15日（星期三）上午9:15－9:25、9:30-11:30和下午13:00－ 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年1月15日（星 期一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5． ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2024-065 绍兴兴欣新材料股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会 议于 2024 年 12 月 30 日（星期一）在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式举 行，会议通知于 2024 年 12 月 27 日以通讯方式发出。会议应到董事 7 人，实到 董事 7 人。 会议由董事长叶汀先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董 事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于使用部分募投项目节余资金和部分超募资金向全资子 公司增资以用于实施新增募投项目的议案》 董事会认为新增募投项目有利于公司进一步优化产业布局和产能布局，有 利于增强公司的市场竞争优势，且利用募集资金投资建设可以加快推进项目的落 实,提高了募集资金使用效率与投资回报。符合公司长远发展规划和全体 ...

国盛证券有限责任公司 关于绍兴兴欣新材料股份有限公司 首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的核查意 见 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"或"保荐人"）作为绍兴 兴欣新材料股份有限公司（以下简称"兴欣新材"或"公司"）首次公开发行 股票并在主板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对兴欣新材首次公开发行前已发 行股份部分解除限售并上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见 如下： 一、公司首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2023]2120号《关于同意绍兴 兴欣新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司公开 发行人民币普通股（A股）22,000,000.00股，并于2023年12月21日在深圳证券 交易所主板上市。首次公开发行股票前公司总股本为66,000,000股，首次公开 发行股票完成后公司总股本为88, ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2024-062 绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于公司首次公开发行前已发行股份部分解除限售 并上市流通的提示性公告 2、本次解除限售股东户数共计7户，解除股份数量为22,336,102股，占 公司总股本的比例为18.1300%，限售期为自公司首次公开发行股票并上市之 日起12个月。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、本次解除限售的股份上市流通日期为2024年12月23日（星期一）。 4、本次解除股份限售的股东请勿在解限期间办理转托管、质押式回购 等会导致托管单元发生变更的业务，否则可能导致相应股东解除限售失败。 一、公司首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2023]2120号《关于同意绍 兴兴欣新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司 公开发行人民币普通股（A股）22,000,000.00股，并于2023年12月21日在深 圳证券交易所主板上市。首次公开发行股票前公司总股本为66,000,000股 ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2024-061 绍兴兴欣新材料股份有限公司 （一）公司未在下列期间内回购公司股票： 1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 绍兴兴欣新材料股份有限公司于 2024 年 7 月 8 日召开第三届董事会第一次 会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金 以集中竞价方式回购公司部分股份，用于实施股权激励或员工持股计划，回购 价格不超过人民币 26.00 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 2,500 万元 （含）且不超过人民币 5,000 万元（含）。具体内容详见公司 2024 年 7 月 9 日 披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公 告》。 一、回购进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

国盛证券有限责任公司关于绍兴兴欣新材料股份有 限公司 2024 年持续督导定期现场检查报告 保荐人名称：国盛证券有限责任公司 被保荐公司简称：兴欣新材 保荐代表人姓名：韩逸驰 联系电话：021-38934132 保荐代表人姓名：储伟 联系电话：021-38934132 现场检查人员姓名：韩逸驰、丁立恒 现场检查对应期间：2023 年 12 月 21 日至 2024 年 9 月 30 日 现场检查时间：2024 年 10 月 31 日至 2024 年 11 月 1 日 一、现场检查事项 现场检查意见 是 否 不适用 （一）公司治理 现场检查手段：（1）查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料；（2） 查阅公司章程、三会规则及各项公司治理制度的具体内容及执行情况；（3）取 得上市公司董事、监事、高级管理人员名单及其变化情况；（4）查阅关于公司 控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的信息披露文件及相关决 策文件；（5）查看上市公司生产经营场所；（6）对上市公司高管进行访谈。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点 ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2024-060 绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 3 月 22 日、2024 年 4 月 15 日召开第二届董事会第八次会议、2023 年年度股东大会，会 议审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度暨有关担 保的议案》，同意为子公司安徽兴欣新材料有限公司（以下简称"安徽兴欣"） 提供担保，对子公司提供的担保额度不超过 1 亿元，具体内容详见公司 2024 年 3 月 26 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度暨有关担保的公告》。 二、担保进展情况 近日，安徽兴欣与中信银行股份有限公司绍兴上虞支行（以下简称"中信银 行"）签署《中信银行"信 e 融"业务合作协议》（以下简称"合作协议"）， 借款金额最高不超过 8,000 万元。合作协议有效期为 2 ...

一、回购进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号—回购股份》的相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3 个交易 日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司股份回购的进展情况公告如 下： 证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2024-059 绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 绍兴兴欣新材料股份有限公司于 2024 年 7 月 8 日召开第三届董事会第一次 会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金 以集中竞价方式回购公司部分股份，用于实施股权激励或员工持股计划，回购 价格不超过人民币 26.00 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 2,500 万元 （含）且不超过人民币 5,000 万元（含）。具体内容详见公司 2024 年 7 月 9 日 披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公 ...

绍兴兴欣新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2024-058 绍兴兴欣新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 绍兴兴欣新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|------ ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2024-057 绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 绍兴兴欣新材料股份有限公司于 2024 年 7 月 8 日召开第三届董事会第一次 会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金 以集中竞价方式回购公司部分股份，用于实施股权激励或员工持股计划，回购 价格不超过人民币 26.00 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 2,500 万元 （含）且不超过人民币 5,000 万元（含）。具体内容详见公司 2024 年 7 月 9 日 披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公 告》。 1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； 2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌 幅限制的交易日内进行股份回购的委托； 一、回购进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司 ...