证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2025-006 绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于部分募集资金使用完毕及注销募集资金账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意绍兴兴欣新材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2120 号），绍兴兴欣新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行人民币普通股（A 股） 22,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 41.00 元，已于 2023 年12月21日在深圳证券交易所上市。募集资金总额为人民币902,000,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 92,412,041.95 元后，扣除不含税 发行费用后募集资金净额为人民币 809,587,958.05 元。立信会计师事务所 （特殊普通合伙）已于 2023 年 12 月 18 日对公司募集资金到位情况进行了审 验，并出具了信会师报字[2023]第 ZF11355 号《验资报告》。上述募集资金 已全部存放于公 ...

国盛证券有限责任公司 关于绍兴兴欣新材料股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"或"保荐人"）作为绍兴兴欣 新材料股份有限公司（以下简称"兴欣新材"或 "上市公司"）首次公开发行 股票并在主板上市项目的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》的相关规定，于 2025 年 1 月 22 日对兴欣新材进行了 持续督导培训，具体情况如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 1、培训时间：2025 年 1 月 22 日 二、培训内容 培训内容涉及上市公司信息披露、上市公司治理、上市公司股东减持股份 规则等方面，涉及的法律、法规主要有《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公 司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》等。 三、上市公司的配合情况 保荐人本次持续督导培训的工作过程中，上市公司积极予以配合，保证了 培训工作的有序进行，达到了良好效果。 四、本次持续督导培训的结论 2、培训方式：现场 ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2025-005 绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 绍兴兴欣新材料股份有限公司于 2024 年 7 月 8 日召开第三届董事会第一次 会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金 以集中竞价方式回购公司部分股份，用于实施股权激励或员工持股计划，回购 价格不超过人民币 26.00 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 2,500 万元 （含）且不超过人民币 5,000 万元（含）。具体内容详见公司 2024 年 7 月 9 日 披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公 告》。 一、回购进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号—回购股份》的相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3 个交易 日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司股份回购的进展情况公告如 ...

会议由董事长叶汀先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会 议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事 认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司新增募集资金专项账户并授权签署三方监管 协议的议案》 证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2025-003 绍兴兴欣新材料股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会 议于 2025 年 1 月 16 日（星期四）在公司二楼会议室以现场会议的方式召开。全 体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉所 议事项相关的必要信息。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。 为保障上述事项顺利进行，董事会授权公司管理层或其授权代表全权办理 募集资金专项账户开立相关事宜并授权公司董事长或其授权代表签署相关三方 监管协议。 表决结果如下：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三 ...

股东大会律师见证法律意见书 北京市炜衡律师事务所 关于 绍兴兴欣新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：北京市海淀区北四环西路 66 号中国技术交易大厦 A 座 16 层 电话：010-62684688 传真：010-62684288 网址：http://www.weihenglaw.com | 目 录 1 | | --- | | 一、本次股东大会的召集和召开程序 3 | | （一）本次股东大会的召集程序 3 | | （二）本次股东大会的召开程序 3 | | 二、出席本次股东大会会议人员和召集人的资格 4 | | （一）出席本次股东大会的股东及委托代理人 4 | | （三）本次股东大会召集人资格 4 | | 三、本次股东大会的表决程序和表决结果 5 | | （一）本次股东大会的表决程序 5 | | （二）本次股东大会的表决结果 5 | | 四、结论意见 6 | 股东大会律师见证法律意见书 北京市炜衡律师事务所（以下简称"本所"）依法接受绍兴兴欣新材料股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，委派本所陈建荣律师、王星洁律师出席 公司本次召开的 2025 年第一次临时股东大会（以下 ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2025-002 绍兴兴欣新材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年1月15日（星期三）14：00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年1月15日（星期三）上午9:15－9:25、9:30-11:30和下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年1月15日（星 期三）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2.会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区拓展路2号绍 兴兴欣新材料股份有限公司研发楼二楼大会议室。 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4．会议召集人：公司第三届董事会 5．会议主持人：董事长叶汀先生 1、本次股东大会未出现否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开情况 6.会议的召集、召开符合《 ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2024-063 绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于使用部分募投项目节余资金和部分超募资金向 全资子公司增资以用于实施新增募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日 召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，会议审议通过了《关 于使用部分募投项目节余资金和部分超募资金向全资子公司增资以用于实施新 增募投项目的议案》。同意公司使用"研发大楼建设项目"节余募集资金与首次 公开发行股票取得的部分超募资金，合计共 11,000.00 万元向全资子公司安徽兴 欣新材料有限公司（以下简称"安徽兴欣"）进行增资，用以实施新增募投项目， 本事项尚需经过股东大会批准。具体公告如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意绍兴兴欣新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2120 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）22,000,000 股，每股面值 1 元，发行价格 41. ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2024-064 绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管 理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟购买安全性高、流 动性好、有保本约定的投资产品，包括但不限于保本型理财产品或存款类产品（包 括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该 等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。 2.公司（含全资子公司）拟使用不超过人民币 4.6 亿元的闲置募集资金（含 超募资金）和不超过人民币 4 亿元的自有资金进行现金管理，在上述额度范围内， 该额度可循环使用。 3.由于金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资可能受市场波动的影响， 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，投资的实际收益暂无 法预期。 公司于 2024 年 12 月 30 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第 四次会议，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进 ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2024-066 绍兴兴欣新材料股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四 次会议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室举行，会议通知已于 2024 年 12 月 27 日通过通讯的方式送达各位监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议由监事会主席吕银彪先生主持，会议召开符合有关法律、法规、规 章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做 出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 表决结果如下：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 2、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议 监事会认为公司在确保正常经营及募投项目所需流动资金的前提下，在授 权额度和期间内对部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不会影响公司主 营业务开展以及募投项目的实施，不存在变相改 ...

国盛证券有限责任公司 关于绍兴兴欣新材料股份有限公司 使用部分募投项目节余资金和部分超募资金向全资子公司 增资以用于实施新增募投项目的核查意见 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"或"保荐人"）作为绍兴兴欣 新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）首次公开发行股票并在主板上市项目 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等相关规定，对兴欣新材使用部分募投项目节余资金和部分超募资金向全资子 公司增资以用于实施新增募投项目的事项进行了核查，核查情况及核查意见如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意绍兴兴欣新材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2120 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）22,000,000 股，每股面值 1 元，发行价格 41.00 元/股，募集资金总额为 90,200.00 万元，扣除不含税发行费用后募集资金净额 为 80,958.80 ...