关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步改善和优化公司治理结构，提升公司治理水平，南昌矿机集团股份 有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程 指引》等相关法律法规的规定，修订了《南昌矿机集团股份有限公司章程》并经 2025 年 5 月 14 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过。 根据最新《公司章程》的规定，董事会新增 1 名职工代表董事，由职工代表 大会选举产生。公司于 2025 年 5 月 14 日召开职工代表大会选举田添先生（简历 见附件）为公司第二届董事会职工代表董事，任期与第二届董事会任期一致。田 添先生以其在公司任职的实际职务领取薪酬，不领取董事津贴。 本次选举 1 名职工代表董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工 代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2025-026 南昌矿机集团股份有限公司 特此公告。 南昌矿机集团股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 14 日 附件： 田添先生通过 ...

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2025-027 关于参加江西辖区上市公司 2025 年投资者 特此公告！ 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，南昌矿机集团股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由江西省上市公司协会举办的"2025 年江西辖区上市公司投 资者集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 南昌矿机集团股份有限公司 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 21 日（周三）15:30-17:00。届时将在 线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资 者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 南昌矿机集团股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 14 日 ...

北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于南昌矿机集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于南昌矿机集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：南昌矿机集团股份有限公司（贵公司） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）以及《南昌矿机集团 ...

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2025-025 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会。 南昌矿机集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 14:30。 （2）网络投票时间： 其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 14 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； ①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 14 日 9:15—15:00。 4、会议主持人：董事长李顺山。 5、会议召开地点：江西省南昌市湾里区红湾大道 300 号研试中心三楼。 6、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 ...

本报记者 曹琦 "目前公司海外业务整体毛利率水平保持在35%-45%，主要得益于技术溢价、成本管控及本地化运营策 略。公司将持续优化供应链与客户服务能力，巩固海外市场的盈利能力与竞争优势，当前非洲市场已实 现稳定运营，未来将强化本土化团队建设。"南矿集团相关负责人表示。 积极打造新发展引擎 当前，矿山机械行业呈现两大趋势，首先是国产替代进程加速，受益于政策支持与技术突破，国内品牌 逐步抢占外资市场份额，其次是服务化转型深化，后市场服务（如智能运维、耗材供应）成为增长新引 擎。 "从设备制造商向解决方案提供者的升级意味着破碎筛分设备企业不再仅仅关注产品的生产，而是将经 营触角延伸至产品的整个生命周期，持续为客户创造更高的价值。"中国企业资本联盟副理事长柏文喜 表示。 近日，南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"南矿集团"）披露2025年一季报，第一季度公司归属于上 市公司股东的净利润为1857.07万元，较上年同期增加33.60%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润1830.35万元，较上年同期增加40.51%。 "今年一季度，公司'三转一优'发展战略成效显著，后市场增收增利，海外市场营收利润大幅增长 ...

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 南昌矿机集团股份有限公司投资者关系活动记录表 5、结合当前行业趋势，贵司在智能化方面的转型是如何布局的？ 答：公司数字化转型在三个方面推进： 一是管理升级：引入国际领先的数字化技术优化内部流程，实现精细化成本管控； 编号：2025-002 | 投资者关系 | 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 ☑业绩说明会 □新闻发布会 □路 | | --- | --- | | 活动类别 | 演活动 现场参观 □其他 | | 活动参与人 | 中信建投 赵宇达； 江西金控 刘晓靖；彬元资本 王东； | | | 广州灏达投资 资香莲； 上海观火投研咨询 吴阮隽； | | 员 | 国联证券 田伊依；财通证券 张豪杰；兴业证券 吴伟康 | | | 甬兴证券 凌展翔； 浙商证券 徐琛奇； | | | （上述排名不分先后） | | 时间 | 2025年4月28日 15:00-16:30 | | 地点 | 公司行政楼会议室 106 | | | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | 形式 | 线上+线下 | | | 1、董事长、总裁 李顺山 | | ...

国信证券股份有限公司 关于南昌矿机集团股份有限公司 2024年度保荐工作报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：南矿集团 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：蒋猛 | 联系电话：0755-25472614 | | 保荐代表人姓名：郑尚荣 | 联系电话：0755-81981264 | | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3.股东会、董事会运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 公司募投项目"综合科技大 | 保荐人已督促上市公司加快 募集资金投入，并及时披露 募投项目延期或变更等相关 | | | 楼建设与智能运维平台建 | | | | 设项目"和"南昌矿机集团股 | | | | 份有限公司智能化改造建 | | | | 设项目"存在实施进度缓慢 | 信息的公开工作。 | | | 的情况，且存在变更或延 | | | | 期募投项目的可能； | | ...

南昌矿机集团股份有限公司 舆情管理制度 南昌矿机集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律法规的规定和《南昌矿机集团股份有限公司章程》，特制订本 制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股票及其衍生品交 易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，总裁担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职 能部门负责人组成。 第五条 舆 ...

南昌矿机集团股份有限公司 内部审计管理制度 南昌矿机集团股份有限公司 内部审计管理制度 第一条 为了规范南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，独立监督和评价公司的财务收支、经济活动的真实、合法和效益，加强 经济管理和实现经济目标，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内部审计在强 化内部控制、保障公司资产安全完整，改善经营管理和提高经济效益方面的作用， 进一步促进公司的自我完善和发展，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所股 票上市规则》及国家有关法律法规和《公司章程》等规定，并结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 内部审计的宗旨是通过开展独立、客观的保证性与咨询性活动，运 用系统化和规范化的方法，评价和改进公司风险管理、控制和治理过程的效果。 其目的是为了建立高效率的内部审计监督机制，保证政策和制度得到有效地贯彻 和执行；不断完善内部控制制度；降低成本消耗；提高工作效率，保证工作质量； 及时堵塞漏洞，防止舞弊；促进公司及投资企业改善经营管理，提高经济效益， 实现组织目标。 第三条 内部审计应遵循"独立、客观、公正" ...