Group 1 - The company held its second board meeting on July 24, 2025, with all 8 directors present, and the meeting complied with relevant laws and regulations [2][4] - The board approved a proposal for a subsidiary to sign a business cooperation agreement with an affiliated party regarding the Brownhill gold mine project in Zimbabwe, with an estimated revenue of $36.4 million [2][8] - The board also approved the establishment of several governance systems to enhance corporate governance and operational standards [5][6] Group 2 - The subsidiary Nanchang Mineral Systems Zimbabwe (Private) Limited will manage the surface oxide ore mining and leaching process, with revenue sharing set at 75% for the subsidiary and 25% for Sucpass Gold Resources [8][14] - The agreement is expected to positively impact the company's future operating performance and aligns with its strategy to expand into overseas markets [20][21] - The company has established a series of internal control mechanisms to mitigate potential risks associated with the overseas project [22] Group 3 - The company plans to hold its second extraordinary shareholders' meeting on August 11, 2025, to discuss the approved proposals [30][41] - The meeting will be conducted both in-person and via online voting, ensuring compliance with legal and regulatory requirements [31][34] - Shareholders must register to attend the meeting, with specific procedures outlined for both individual and corporate shareholders [36][44]

国信证券股份有限公司 关于南昌矿机集团股份有限公司 子公司签订经营合作协议暨关联交易的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为南昌矿 机集团股份有限公司（以下简称"南矿集团"、"公司"）首次公开发行股票并在 主板上市的保荐人，履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对南矿集团子公司签订经营合作协 议暨关联交易的事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 南矿集团境外子公司 Nanchang Mineral Systems Zimbabwe (Private) Limited （以下简称"子公司"）与 Sucpass Gold Resources (Pvt) Limited（以下简称"Sucpass Gold"）在南昌签订《Brownhill 金矿项目第一期地表氧化矿堆浸项目经营合作协 议》（以下简称《经营合作协议》），约定由公司子公司负责对 Sucpass Gold 位于 津巴布韦 Mberengwa 的 Brownhi ...

第一章 总 则 第一条 为规范南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子 公司委托理财业务的管理，有效控制决策及执行过程中的风险，提高投资收益 ，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号--交易与关联交易》等 法律法规、部门规章、规范性文件以及《南昌矿机集团股份有限公司章程》（ 以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度 。 南昌矿机集团股份有限公司 委托理财管理制度 第二条 本制度所述"委托理财"是指公司委托银行、信托、证券、基金、 期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机 构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 公司开展委托理财业务的基本原则： （一）公司应当选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能 力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同或受托方出具 的相关确认文件，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及 法律责任等； （二）公司 ...

南昌矿机集团股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 （一）合规性原则 公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律监管规则以及《公司 章程》等内部规章制度的前提下开展市值管理工作。 （二）科学性原则 公司的市值管理应当采用科学的、系统的方式开展，以确保市值管理的科学 性、高效性与可行性；市值管理工作的开展不得违背市值管理的内在逻辑。 （三）整体性原则 第一条 为加强南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理 工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的 合法权益，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司监管指引第10号——市值管理》等有关法律法规，结合公司实际情况，制 订本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理主要目的是通过合规的信息披露，增强公司透明度，引导 公司的市值与内在价值趋同；同时，利用资本运作、权益管理、信息披露、投资 者关系管理等手段，使公司价值得以充分体现，获得长期的资本市场支持，从而 达到 ...

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2025-032 南昌矿机集团股份有限公司 关于子公司签订经营合作协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 24 日召开 第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于子公司签订经营合作协议暨关联 交易的议案》，现将相关情况公告如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 公司境外子公司 Nanchang Mineral Systems Zimbabwe (Private) Limited（以 下简称"子公司"）与 Sucpass Gold Resources (Pvt) Limited（以下简称"Sucpass Gold"）在南昌签订《Brownhill 金矿项目第一期地表氧化矿堆浸项目经营合作 协议》（以下简称《经营合作协议》），约定由公司子公司负责对 Sucpass Gold 位于津巴布韦 Mberengwa 的 Brownhill 金矿的地表氧化矿金矿石的开采与 堆浸处理，合作方式为黄金成品销售收入分成 ...

南昌矿机集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《 中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《南昌矿机集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任 期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报 告，公司收到辞职报告之日起辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数；或因审计委员会成员辞职 导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；或因独立董 事辞职导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律、行政法 规或者《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士；则在改选出的 董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规 定，履行董事职务。该董事的辞职报告应当在下任董事填补因其辞任产生的缺 ...

南昌矿机集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 24 日召开 第二届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议 案》，决定于 2025 年 8 月 11 日（星期一）下午 14:30 召开 2025 年第二次临时 股东会。本次会议采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通 知如下： 证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2025-033 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025 年第二次临时股东会。 2．股东会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第七次会议审议通过， 决定召开 2025 年第二次临时股东会，本次股东会的召集与召开程序符合法律法 规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4．会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 11 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交 ...

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2025-031 南昌矿机集团股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议 于 2025 年 7 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 7 月 21 日以电话、微信等方式通知全体董事。本次会议应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。本次会议由董事长李顺山先生主持，公司高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 2.1 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票； 2.2 审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》 1、审议通过《关于子公司签订经营合作协议暨关联交易的议案》 经审议，董事会同意子公司 Nanchang Mineral S ...

Market Overview - As of July 25, the Shanghai Composite Index closed at 3593.66 points, down 12.07 points, a decrease of 0.33% [1] - The Shenzhen Component Index closed at 11168.14 points, down 24.92 points, a decrease of 0.22% [1] - The ChiNext Index closed at 2340.06 points, down 5.31 points, a decrease of 0.23% [1] Trading Activity - A total of 89 A-shares had a turnover rate exceeding 20% on this day [1] - Notable stocks with high turnover rates included: - C Jiyuan with a turnover rate of 54.05% and a closing price of 39.11 yuan, up 1.14% [1] - Nanfang Luji with a turnover rate of 53.88% and a closing price of 37.47 yuan, down 1.99% [1] - C Shanda with a turnover rate of 46.70% and a closing price of 56.34 yuan, down 7.32% [1] - Xizang Tianlu with a turnover rate of 45.81% and a closing price of 15.43 yuan, up 9.98% [1] Notable Stocks - Other stocks with significant turnover rates included: - Kangzhi Pharmaceutical with a turnover rate of 43.46% and a closing price of 7.61 yuan, up 0.66% [1] - Tianrun Technology with a turnover rate of 42.98% and a closing price of 32.76 yuan, up 30.00% [1] - Tietuo Machinery with a turnover rate of 40.09% and a closing price of 30.45 yuan, up 5.58% [1] - Stocks with notable declines included: - Shenong Agriculture with a turnover rate of 39.57% and a closing price of 4.94 yuan, down 9.69% [1] - Han Jian Heshan with a turnover rate of 38.93% and a closing price of 5.95 yuan, down 9.98% [1]

Market Overview - On July 24, the Shanghai Composite Index rose by 0.65%, with the total margin trading balance reaching 1,941.99 billion yuan, an increase of 6.175 billion yuan from the previous trading day [1] - The margin trading balance in the Shanghai market was 982.54 billion yuan, up by 2.386 billion yuan; in the Shenzhen market, it was 953.20 billion yuan, up by 3.717 billion yuan; and in the Beijing Stock Exchange, it was 6.257 billion yuan, up by 0.072 billion yuan [1] Industry Analysis - Among the industries tracked by Shenwan, 23 sectors saw an increase in margin trading balances, with the largest increase in the non-ferrous metals sector, which rose by 2.587 billion yuan [1] - The banking and construction decoration industries also saw significant increases in margin trading balances, rising by 1.495 billion yuan and 0.996 billion yuan, respectively [1] Stock Performance - A total of 1,965 stocks experienced an increase in margin trading balances, accounting for 52.95% of the total, with 429 stocks seeing an increase of over 5% [1] - The stock with the largest increase in margin trading balance was Hengli Drilling Tools, which had a latest margin balance of 21.4185 million yuan, reflecting a 372.03% increase from the previous trading day, and its stock price rose by 29.98% [1] - Other notable stocks with significant increases in margin trading balances included Mingyang Technology and Nankuang Group, with increases of 131.62% and 120.45%, respectively [1] Top Gainers and Losers - The top 20 stocks with the highest increases in margin trading balances averaged a rise of 7.49%, with Hengli Drilling Tools, Jinchun Co., and Deepwater Planning Institute leading with increases of 29.98%, 20.02%, and 19.99%, respectively [2] - Conversely, 1,746 stocks saw a decrease in margin trading balances, with 215 stocks experiencing declines of over 5% [4] - The stock with the largest decrease in margin trading balance was Wuxi Dingbang, which saw a decline of 32.97% to a balance of 2.9953 million yuan [5]