南昌矿机集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 南昌矿机集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 （二）公司派驻全资、控股、参股公司的董事、监事、高级管理人员； （三）公司各部门、子（分）公司负责人； （四）公司控股股东、实际控制人； （五）持股5%以上股份的其他股东； （六）其他可能接触重大信息的人。 第四条 公司董事会秘书负责公司重大信息的对外披露工作。公司证券事务 部为公司信息披露工作的日常管理部门，由董事会秘书领导。 第五条 报告义务人向公司报告本制度规定的重大信息时，应提交相关文件 资料，并保证提供的相关文件资料真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈 述、重大遗漏的情形。 第一条 为规范南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 全面、完整地履行信息披露义务，充分维护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）等有关法律法规和《南昌矿机集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合 ...

南昌矿机集团股份有限公司 选聘会计师事务所管理制度 第一条 为切实维护南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东利 益，进一步加强公司的财务审计工作，提高财务信息质量，规范会计师事务所选 聘（含"新聘"、"续聘"、"改聘"）行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关 法律法规和规范性文件以及《南昌矿机集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选 聘其他专项审计业务的会计师事务所或承办公司资产评估业务的资产评估机构， 视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、 股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有良 好的执业质量记录，并满足下列条件： （一） ...

南昌矿机集团股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 南昌矿机集团股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用南昌矿机集 团股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控 制人及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司监管指引第8号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》（以下简称"《8号监管指引》"）以及 《南昌矿机集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制 定本制度。 第二条 控股股东、实际控制人及其他关联方不得以任何方式侵占公司利益。 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。 经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售等 生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用是指公司为控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工资、 福利、 ...

第二条 股东会是公司的权力机构，依法在《公司法》和《公司章程》规定 的范围内行使职权。 第三条 《公司法》和《公司章程》规定的股东会职权不得通过授权的形式 由董事会或其他机构和个人代为行使。 第四条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 南昌矿机集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为、提高股东会议事效率，保证股东会依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文 件及《南昌矿机集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定 本规则。公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月 ...

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2025-022 南昌矿机集团股份有限公司 关于计提信用减值准备及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提信用减值准备及资产减值准备情况 （一）计提信用减值准备及资产减值准备概述 为真实、客观反映南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）财务状 况及经营成果，向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，根据《企业会 计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，基于谨慎性原 则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的应收账款、其他应收款、应收票据、存货、 合同资产等各类资产进行了减值测试，在进行了充分的评估和分析后，对可能发 生减值损失的资产计提减值准备。 （二）计提减值准备的资产范围、总金额 公司 2024 年度计提信用减值准备及资产减值准备合计 30,502,985.85 元，具 体情况如下： 单位：元 | 类别 | 项目 | 本期发生额 | | --- | --- | ...

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2025-015 南昌矿机集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，南昌矿机集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项 报告： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 依据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南昌矿机集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕586 号），公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）5,100 万股，每股发行价格 15.38 元，共募集资金人民币 78,438.00 万元，扣除不含税发行费用人民币 6,985.19 万元，实际募集资金净额 为人民币 71,452.81 万元。上述募集资金已于 2023 年 4 月 4 日 ...

南昌矿机集团股份有限公司 2025 年度财务预算报告 一、预算编制说明 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在总结 2024 年经营 情况和分析 2025 年经营形势的基础上，对公司的市场和业务拓展计划进行综合 分析，并考虑经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期的影响， 谨慎编制 2025 年度财务预算报告。 二、预算编制的基本假设 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； 四、2025 年度主要预算指标 根据公司 2024 年度财务决算情况及 2025 年度公司战略目标、业务经营和市 场拓展计划，在考虑经济环境、市场竞争等多种不确定因素的基础上，基于谨慎 性原则，经过公司管理层研究讨论，预计公司 2025 年度营业收入较 2024 年增长 0～15%；净利润较 2024 年增长 0～30%。 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化； 4、公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大变化； 5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不存在因市 场需求或供求价格变化等使各项计划的实施 ...

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2025-016 南昌矿机集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目 建设和募集资金使用并有效控制风险的前提下，使用额度不超过人民币 3 亿元的 部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、单项产品投资 期限不超过 12 个月的产品，额度有效期自公司第二届董事会第六次会议审议通 过之日起不超过 12 个月。在上述额度及有效期内，资金可以滚动循环使用，即 任意时点进行现金管理的余额不超过上述额度。闲置募集资金现金管理到期后将 及时归还至募集资金专户。同时，董事会授权公司管理层在上述额度和期限范围 内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门组织实 施。公司监事会、保荐机构国信证券股份有限 ...

南昌矿机集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 南昌矿机集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 审计报告正文 南昌矿机集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了南昌矿机集团股份有限公司（以下简称南矿集团）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了南矿集团 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经 营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 1 南昌矿机集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 22 日 | | 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 信会师报字[2025]第 ZL10114 号 | | ...