南昌矿机集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 南昌矿机集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第四条 本制度所称内幕信息，是指根据《证券法》第五十二条规定，涉及 公司的经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息，包括 但不限于： 南昌矿机集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （一） 发生可能对公司、股票在国务院批准的其他全国性证券交易场所 交易的公司的股票交易价格产生较大影响的重大事件，包括： 1.公司的经营方针和经营范围的重大变化； 第一条 为规范南昌矿机集团股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规行为，维护广大 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"），中国证券监督管理委员会 （下称"中国证监会"）颁布的《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监 管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关法律、行政法 规、规范性文件和《南昌矿机集团股份有限公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其 ...

第二条 股东会是公司的权力机构，依法在《公司法》和《公司章程》规定 的范围内行使职权。 第三条 《公司法》和《公司章程》规定的股东会职权不得通过授权的形式 由董事会或其他机构和个人代为行使。 第四条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 南昌矿机集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为、提高股东会议事效率，保证股东会依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文 件及《南昌矿机集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定 本规则。公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月 ...

南昌矿机集团股份有限公司 2025 年度财务预算报告 一、预算编制说明 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在总结 2024 年经营 情况和分析 2025 年经营形势的基础上，对公司的市场和业务拓展计划进行综合 分析，并考虑经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期的影响， 谨慎编制 2025 年度财务预算报告。 二、预算编制的基本假设 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； 四、2025 年度主要预算指标 根据公司 2024 年度财务决算情况及 2025 年度公司战略目标、业务经营和市 场拓展计划，在考虑经济环境、市场竞争等多种不确定因素的基础上，基于谨慎 性原则，经过公司管理层研究讨论，预计公司 2025 年度营业收入较 2024 年增长 0～15%；净利润较 2024 年增长 0～30%。 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化； 4、公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大变化； 5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不存在因市 场需求或供求价格变化等使各项计划的实施 ...

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2025-015 南昌矿机集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，南昌矿机集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项 报告： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 依据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南昌矿机集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕586 号），公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）5,100 万股，每股发行价格 15.38 元，共募集资金人民币 78,438.00 万元，扣除不含税发行费用人民币 6,985.19 万元，实际募集资金净额 为人民币 71,452.81 万元。上述募集资金已于 2023 年 4 月 4 日 ...

南昌矿机集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 南昌矿机集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 审计报告正文 南昌矿机集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了南昌矿机集团股份有限公司（以下简称南矿集团）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了南矿集团 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经 营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 1 南昌矿机集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 22 日 | | 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 信会师报字[2025]第 ZL10114 号 | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"南矿集团"）于 2025 年 4 月 22 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉 的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将《公司章程》具体修订条款 公告如下： 一、《公司章程》修订的原因及依据 证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2025-020 南昌矿机集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，结合公 司的实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。 序号 修订前 修订后 文中"股东大会"均修改为"股东会"，因新增、删减或排列条款导致的序号变 动，修订后的条款序号将按实际情况顺延或递减。 1 第一条 为维护南昌矿机集团股份有 限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中 ...

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2025-023 南昌矿机集团股份有限公司 关于举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 出席本次业绩说明会的人员有：董事长兼总裁李顺山先生、副总裁兼财务总 监文劲松先生、独立董事周林先生、董事会秘书缪韵女士。 一、说明会类型 本次业绩说明会以现场结合网络互动形式召开，公司将针对 2024 年年度和 2025 年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通， 在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点和方式 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 28 日（星期一）下午 15:00-16:30 （二）会议召开地点： 现场：江西省南昌市湾里区红湾大道 300 号南矿集团行政楼一楼会议室 网络：价值在线（www.ir-online.cn） （三）会议召开方式：现场结合网络互动 三、参加人员 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 24 日披 露《2024 ...

南昌矿机集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 南昌矿机集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会、监事 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行。公司董事会、审计委员会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得 ...