证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2025-012 南昌矿机集团股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议 于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以电话、微信等方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席邱小云女士主持，公司部分高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议了以下议案： 1、审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经核查，公司监事会成员一致认为，公司董事会编制和审核公司《2024 年 年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及深圳证券交易所的有关规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具 ...

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2025-011 南昌矿机集团股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以电话、微信等方式通知全体董事。本次会议应出席会议董事 7 人，实 际出席会议董事 7 人。本次会议由董事长李顺山先生主持，公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 董事会认为公司《2024 年年度报告》及其摘要切实反映了本报告期公司真 实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真 实、准确、完整。 具体内容详见公司同日披露于符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://w ...

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2025-014 南昌矿机集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，全票审议通过了 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股 东大会审议，现将相关事宜公告如下： 二、2024 年度利润分配方案基本情况 1、分配基准：2024 年度 根据《公司法》的规定，上市公司通过回购专户持有的公司股份，不享有 参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。 若在本次利润分配方案实施前公司享有利润分配权的股份总额由于股份回 购、再融资新增股份等原因而发生变化的，则按照分配比例不变的原则进行调 整。 4、2024 年度公司通过回购专户以集中竞价交易方式累计回购股份 2,284,000 股，回购金额 30,046,327.64 元（不含交易费用）。2024 年度现金 分红、股份回购金 ...

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2025-019 南昌矿机集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票 相关事宜的公告 2、发行股票的种类、数量和面值 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行数 量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。 3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门 规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。证券投 资基金管理公司、证券公司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其 管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只 能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东 大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。发行股票所有发行对象均以现金 方式认购。若国家法律、法规对发行对象确定方式有新的规定，公司将按新的规 定进行调整。 4、定价方式或者价格区间 （ ...

| 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.2900 | 0.5200 | -44.23 | 0.7900 | | 每股净资产（元） | 6.8 | 6.84 | -0.58 | 3.66 | | 每股公积金(元) | 4.52 | 4.48 | 0.89 | 1.49 | | 每股未分配利润(元) | 1.22 | 1.19 | 2.52 | 1.01 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 7.77 | 9.19 | -15.45 | 8.64 | | 净利润(亿元) | 0.59 | 0.97 | -39.18 | 1.21 | | 净资产收益率(%) | 4.29 | 8.82 | -51.36 | 24.24 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 2885.54万股，累计占流通股比： 35.28%，较上 ...

南昌矿机集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 南昌矿机集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 南昌矿机集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人李顺山、主管会计工作负责人文劲松及会计机构负责人（会 计主管人员）秦丽恒声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性的陈述，不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本年度报告"第三节 管理层讨论与分析"的"十一、公司未来 发展的展望"详细阐述了公司未来发展战略和经营计划的实现可能面临的主 要风险。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2024 年 12 月 31 日总股本 204,000,000 股扣除公 ...

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2025-017 南昌矿机集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 南昌矿机集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 南昌矿机集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 同期增减（%） | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | ...

南昌矿机集团股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZL10115 号 南昌矿机集团股份有限公司 内部控制审计报告 | | | 一、 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZL10115 号 南昌矿机集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"南矿集 团"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是南矿集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控 ...

南昌矿机集团股份有限公司 2024 年度募集资金年度存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZL10117 号 南昌矿机集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | 1-2 | | 二、 | 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | | 1-6 | | 三、 | 募集资金使用情况对照表 | | 1-2 | 关于南昌矿机集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZL10117号 南昌矿机集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的南昌矿机集团股份有限公司（以下简称 "南矿集团"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 南矿集团董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕1 ...

南昌矿机集团股份有限公司 审计报告及财务报表 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZL10114 号 南昌矿机集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-118 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZL10114 号 南昌矿机集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了南昌矿机集团股份有限公司（以下简称南矿集团）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报 ...