南昌矿机集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 南昌矿机集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会、监事 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行。公司董事会、审计委员会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得 ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年，南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员 按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的要求，从切实维护公司和广大 股东利益出发，认真履行职责，依法独立行使职权，监督公司规范运作。监事会 对公司的长期发展计划、重大发展项目、公司经营活动、财务状况、公司董事及 高级管理人员履行职责的情况进行了监督。 一、报告期内召开监事会情况 1．报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大 会赋予的职责，结合公司实际情况，共召开了 7 次会议，全体监事均亲自出席 会议，不存在缺席会议的情况。全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异 议。监事会会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。会议的 主要情况见下表： | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 第一届监事会 | 2024年1月8日1. | 关于购买董监高责任险的议案 | | 第十一次会议 | 1. | 关于2023年年度报告及其摘要的议案 | | | 2. 3. | 关于2023年度内部控制评价报告的议案 关于2023年度募集资金存放 ...

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2025-022 南昌矿机集团股份有限公司 关于计提信用减值准备及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提信用减值准备及资产减值准备情况 （一）计提信用减值准备及资产减值准备概述 为真实、客观反映南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）财务状 况及经营成果，向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，根据《企业会 计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，基于谨慎性原 则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的应收账款、其他应收款、应收票据、存货、 合同资产等各类资产进行了减值测试，在进行了充分的评估和分析后，对可能发 生减值损失的资产计提减值准备。 （二）计提减值准备的资产范围、总金额 公司 2024 年度计提信用减值准备及资产减值准备合计 30,502,985.85 元，具 体情况如下： 单位：元 | 类别 | 项目 | 本期发生额 | | --- | --- | ...

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2025-021 南昌矿机集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第二届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》， 决定于 2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 14:30 召开 2024 年年度股东大会。本 次会议采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下： 1．股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第六次会议审议通过， 决定召开 2024 年年度股东大会，本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定。 4．会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2 ...

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2025-012 南昌矿机集团股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议 于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以电话、微信等方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席邱小云女士主持，公司部分高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议了以下议案： 1、审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经核查，公司监事会成员一致认为，公司董事会编制和审核公司《2024 年 年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及深圳证券交易所的有关规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具 ...

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2025-011 南昌矿机集团股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以电话、微信等方式通知全体董事。本次会议应出席会议董事 7 人，实 际出席会议董事 7 人。本次会议由董事长李顺山先生主持，公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 董事会认为公司《2024 年年度报告》及其摘要切实反映了本报告期公司真 实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真 实、准确、完整。 具体内容详见公司同日披露于符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://w ...

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2025-014 南昌矿机集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，全票审议通过了 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股 东大会审议，现将相关事宜公告如下： 二、2024 年度利润分配方案基本情况 1、分配基准：2024 年度 根据《公司法》的规定，上市公司通过回购专户持有的公司股份，不享有 参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。 若在本次利润分配方案实施前公司享有利润分配权的股份总额由于股份回 购、再融资新增股份等原因而发生变化的，则按照分配比例不变的原则进行调 整。 4、2024 年度公司通过回购专户以集中竞价交易方式累计回购股份 2,284,000 股，回购金额 30,046,327.64 元（不含交易费用）。2024 年度现金 分红、股份回购金 ...

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2025-019 南昌矿机集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票 相关事宜的公告 2、发行股票的种类、数量和面值 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行数 量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。 3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门 规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。证券投 资基金管理公司、证券公司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其 管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只 能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东 大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。发行股票所有发行对象均以现金 方式认购。若国家法律、法规对发行对象确定方式有新的规定，公司将按新的规 定进行调整。 4、定价方式或者价格区间 （ ...