南昌矿机集团股份有限公司 选聘会计师事务所管理制度 第一条 为切实维护南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东利 益，进一步加强公司的财务审计工作，提高财务信息质量，规范会计师事务所选 聘（含"新聘"、"续聘"、"改聘"）行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关 法律法规和规范性文件以及《南昌矿机集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选 聘其他专项审计业务的会计师事务所或承办公司资产评估业务的资产评估机构， 视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、 股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有良 好的执业质量记录，并满足下列条件： （一） ...

南昌矿机集团股份有限公司 独立董事工作制度 南昌矿机集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司运作，更好地维护公司及股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）等有关法律、法规、规范性文件和《南昌矿机集团股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并参照中国证券监督管 理委员会(下称"中国证监会") 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管 理办法》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司的实际情况，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事必须具有独立性。独立董事出现不符合独立性条件或其他 不适宜履行独立董事职责的情形，应当立即停止履职并辞去职务。相关独立董 事应当停止履职但未停止履职或者应被解除职务但仍未解除，参加董事会会议 及其专门委员会会议、独立董 ...

南昌矿机集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 南昌矿机集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 （二）公司派驻全资、控股、参股公司的董事、监事、高级管理人员； （三）公司各部门、子（分）公司负责人； （四）公司控股股东、实际控制人； （五）持股5%以上股份的其他股东； （六）其他可能接触重大信息的人。 第四条 公司董事会秘书负责公司重大信息的对外披露工作。公司证券事务 部为公司信息披露工作的日常管理部门，由董事会秘书领导。 第五条 报告义务人向公司报告本制度规定的重大信息时，应提交相关文件 资料，并保证提供的相关文件资料真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈 述、重大遗漏的情形。 第一条 为规范南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 全面、完整地履行信息披露义务，充分维护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）等有关法律法规和《南昌矿机集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合 ...

南昌矿机集团股份有限公司 对外投资管理制度 南昌矿机集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强公司对外投资控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险， 保证对外投资的安全，提高对外投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《南昌矿机集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》 "） 、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主 板上市公司规范运作》 "）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》（以下简称"《7 号自律监管指引》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资包括金融资产投资和长期股权投资。 金融资产投资包括： （一）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产； （二）持有至到期投资； （三）可供出售金融资产。 长期股权投资包括： （三）对联营公司投资； （四）对被投资企业不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报 价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。 第三条 本制度适用于公司及其所属全资和控股子公 ...

南昌矿机集团股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 南昌矿机集团股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用南昌矿机集 团股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控 制人及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司监管指引第8号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》（以下简称"《8号监管指引》"）以及 《南昌矿机集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制 定本制度。 第二条 控股股东、实际控制人及其他关联方不得以任何方式侵占公司利益。 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。 经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售等 生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用是指公司为控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工资、 福利、 ...

南昌矿机集团股份有限公司 2025 年度财务预算报告 一、预算编制说明 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在总结 2024 年经营 情况和分析 2025 年经营形势的基础上，对公司的市场和业务拓展计划进行综合 分析，并考虑经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期的影响， 谨慎编制 2025 年度财务预算报告。 二、预算编制的基本假设 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； 四、2025 年度主要预算指标 根据公司 2024 年度财务决算情况及 2025 年度公司战略目标、业务经营和市 场拓展计划，在考虑经济环境、市场竞争等多种不确定因素的基础上，基于谨慎 性原则，经过公司管理层研究讨论，预计公司 2025 年度营业收入较 2024 年增长 0～15%；净利润较 2024 年增长 0～30%。 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化； 4、公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大变化； 5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不存在因市 场需求或供求价格变化等使各项计划的实施 ...