通达创智（厦门）股份有限公司 章程 | 录 目 | 2 | | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 4 | | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案和通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 30 | | | 第七章 | 监事会 32 | | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | | 第一节 | 财务会计制 ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-010 通达创智（厦门）股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开第二届监事会第六次会议，会议通知于 2024 年 1 月 26 日以书面和电子邮件方式送达。公司监事会主席黄静主持本次会 议，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，审议了以下议案： 1、关于《签订租赁合同暨关联交易》的议案 经核查，监事会认为：本次关联租赁，目的是为了提高公司资产利用率和 公司整体的盈利能力。同时公司本次租赁价格是在参考市场公允价格基础上， 经交易双方公平、友好、自主协商确定，价格公允，不会对公司独立性产生影 响，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意 公司本次关联交易事项。 具 ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-011 通达创智（厦门）股份有限公司 关于签订租赁合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日 召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了关于《签订 租赁合同暨关联交易》的议案，同意公司及子公司与关联法人通达集团控股有限 公司（以下简称"通达集团"）之下属企业的关联租赁事宜，租赁合同由甲方（公 司或子公司）与乙方（通达集团下属企业，包括但不限于通达（厦门）科技有限 公司等）签署。现将具体情况公告如下： 一、关联交易的概述 为提高公司资产利用率，提升公司整体的盈利能力，公司决定与乙方签订《租 赁合同》，将"厦门市海沧区鼎山北路 2-2 号，海沧区鼎山北路 2-1 号，海沧区鼎 山北路 2 号"二楼、三楼、四楼、六楼共计 16,668 平方米的厂房租赁给乙方，租 赁期限一年，自 2024 年 2 月 1 日起至 2025 年 1 月 31 日止，合同租金总额为含 税 3,850 ...

鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划已完成首次授予登记手续，本次限制 性股票授予登记完成后，公司的总股本由 112,000,000 股变更为 113,867,600 股， 注册资本由人民币 112,000,000.00 元变更为人民币 113,867,600.00 元。大华会计 师事务所（特殊普通合伙）已出具了《验资报告》（大华验字【2024】0011000033 号）。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于 2023 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2024-008）。 二、注册资本变更及修订《公司章程》的具体内容 鉴于上述原因，根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等 有关规定，公司需变更注册资本并修改《公司章程》，公司注册资本由人民币 112,000,000.00 元变更为人民币 113,867,600.00 元，同时对《公司章程》作如下 修订： | | 《公司章程》修订前 | | 《公司章程》修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本：人民币 ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-009 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开第二届董事会第六次会议，会议通知于 2024 年 1 月 26 日以书面和电子邮件方式送达。公司董事长王亚华主持本次会议， 应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会 议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议了以下议案： 1、关于《签订租赁合同暨关联交易》的议案 具体内容详见《关于签订租赁合同暨关联交易的公告》。 通达创智（厦门）股份有限公司 表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。关联董事 王亚华先生、王腾翔先生回避表决。 本议案业经独立董事专门会议审议通过。 2、关于《公司注册资本变更及修订<公司章程>》的议案 具体内容详见 ...

国金证券股份有限公司 关于通达创智（厦门）股份有限公司 签订租赁合同暨关联交易的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为通达 创智（厦门）股份有限公司（以下简称"通达创智"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关法律法规的要求，对通达创智签订租赁合同暨关联交 易的事项进行了核查，并出具核查意见如下： 公司于 2024 年 1 月 31 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六 次会议审议通过了关于《签订租赁合同暨关联交易》的议案，同意公司及子公司 与关联法人通达集团控股有限公司（以下简称"通达集团"）之下属企业的关联租 赁事宜，租赁合同由甲方（公司或子公司）与乙方（通达集团下属企业，包括但 不限于通达（厦门）科技有限公司等）签署。 一、关联交易的概述 为提高公司资产利用率，提升公司整体的盈利能力，公司决定与乙方签订《租 赁合同》，将"厦门市海沧区鼎山北路 2-2 号，海沧区鼎山北路 2-1 号，海沧区鼎 山北路 2 号"二楼、三楼、四楼、六楼共计 16,668 平方米的厂房租赁给乙方，租 赁 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 第二届董事会第一次独立董事专门会议决议 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次独 立董事专门会议于 2024 年 1 月 31 日在公司以现场会议方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 26 日以书面和电子邮件方式送达。本次会议应出席独立董事 2 人， 实际出席独立董事 2 人。会议由沈哲先生主持，会议的召集和召开符合《公司章 程》及公司《独立董事工作制度》的有关规定，所作决议合法有效。经与会独立 董事充分讨论，审议了以下议案： 审议通过了关于《签订租赁合同暨关联交易》的议案 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经核查，我们认为：公司与关联方通达集团控股有限公司之下属企业的关联 租赁，租赁价格在参考市场公允价格基础上，经交易双方公平、友好、自主协商 确定，价格公允；本次交易有助于提高公司资产利用率和公司整体的盈利能力， 符合《公司法》《证券法》等有关法律法规以及公司章程的相关规定，不存在损 害公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意本次签订租赁合同暨关联交易事 项，并提交公司董事会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《通达创智 ...

证券代码：001368 股票简称：通达创智 公告编号：2024-008 通达创智（厦门）股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，通达创智（厦门）股份有 限公司（以下简称"公司"）完成了2023年限制性股票激励计划的首次授予登记 工作，具体情况公告如下： 一、本期激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 12 月 18 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了关于 《公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《公司 <2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案、关于《提请股东大 会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事宜》的议案，公司第 二届监事会第四次会议审议通过了相关议案。 （二）2023 年 12 月 19 日至 2023 年 12 月 28 日，公司对本期激励计划首次 授予激励对 ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-007 通达创智（厦门）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）（证券简称： 通达创智，证券代码：001368）股票于 2024 年 1 月 9 日、2024 年 1 月 10 日连续 二个交易日的日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易 规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 5、股票异常波动期间，公司控股股东及实际控制人不存在买卖公司股票的情 形； 6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 三、不存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规 定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易 ...

国金证券股份有限公司 关于通达创智（厦门）股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：通达创智 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名： 林海峰 | 联系电话：0755-82805995 | | | | | 保荐代表人姓名： 阮任群 | 联系电话：0755-82805995 | | | | | 现场检查人员姓名： 阮任群、连昱 | | | | | | 现场检查对应期间：2023 年 | | | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 26 日—12 月 27 日 | | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | | | | | | 不 | | （一）公司治理 | 是 | 否 | | 适 | | | | | | 用 | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列） | | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | | 3.三会会议记 ...