证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-007 通达创智（厦门）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）（证券简称： 通达创智，证券代码：001368）股票于 2024 年 1 月 9 日、2024 年 1 月 10 日连续 二个交易日的日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易 规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 5、股票异常波动期间，公司控股股东及实际控制人不存在买卖公司股票的情 形； 6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 三、不存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规 定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易 ...

国金证券股份有限公司 关于通达创智（厦门）股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：通达创智 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名： 林海峰 | 联系电话：0755-82805995 | | | | | 保荐代表人姓名： 阮任群 | 联系电话：0755-82805995 | | | | | 现场检查人员姓名： 阮任群、连昱 | | | | | | 现场检查对应期间：2023 年 | | | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 26 日—12 月 27 日 | | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | | | | | | 不 | | （一）公司治理 | 是 | 否 | | 适 | | | | | | 用 | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列） | | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | | 3.三会会议记 ...

国金证券股份有限公司 关于通达创智（厦门）股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为通达创智 （厦门）股份有限公司（以下简称"通达创智"或"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，对通达创智 进行了 2023 年度持续督导培训，现将培训情况报告如下： 一、培训基本情况 培训时间：2023 年 12 月 27 日 通达创智及接受培训的人员均认真配合培训人员的培训工作，保荐机构同时 向公司提供了相关学习资料。通过本次培训，相关人员加深了对最新规则、上市 公司规范运作、信息披露等规定的认识和理解，增强了个人的规范意识。本次培 训实现了培训目标，达到了预期效果。 （此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于通达创智（厦门）股份有限 公司 2023 年度持续督导培训情况报告》之签字盖章页） 保荐代表人： 林海峰 阮任群 培训内容：新法规介绍、监管案例警示、规范运作与信息披露等事项 培训方式：现场及远程授课与自学相结合的方式 培训 ...

之 独立财务顾问报告 公司简称：通达创智 证券代码：001368 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 通达创智（厦门）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 2024 年 1 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | （一）本期激励计划已履行的相关审批程序 | 6 | | （二）本期激励计划授予条件成就情况的说明 | 7 | | （三）本期激励计划的首次授予情况 | 8 | | （四）实施授予对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 8 | | | （五）结论性意见 | 8 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 通达创智、本公司、公司、上 | 指 | 通达创智（厦门）股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 市公司 | | | | 限制性股票激励计划、本期激 | 指 | 通达创智（厦门）股份有限公司 2023 年限制性股票激励 | | 励计划、本计划 | | 计划 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本期激励计划规 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 刘海滨 | 中层管理人员 | | 2 | 吴国楠 | 中层管理人员 | | 3 | Lau Wei Ling | 中层管理人员 | | 4 | 陈蓉 | 核心骨干员工 | | 5 | 杨力 | 核心骨干员工 | | 6 | 陈小龙 | 核心骨干员工 | | 7 | 邱河松 | 核心骨干员工 | | 8 | 成文龙 | 核心骨干员工 | | 9 | 曹七旺 | 核心骨干员工 | | 10 | 汤小波 | 核心骨干员工 | | 11 | 刘运发 | 核心骨干员工 | 1 | 12 | 陈远林 | 核心骨干员工 | | --- | --- | --- | | 13 | 朱文龙 | 核心骨干员工 | | 14 | 熊志斌 | 核心骨干员工 | | 15 | 叶秋冬 | 核心骨干员工 | | 16 | 黄小虎 | 核心骨干员工 | | 17 | 唐也为 | 核心骨干员工 | | 18 | 姜金凤 | 核心骨干员工 | | 19 | 廖爱玲 | 核心骨干员工 | | 20 | 郭百元 | 核心骨干员工 | ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11-12/F, TaiPing Finance Tower,Yitian Road 6001, Futian District, ShenZhen, P.R.China 518038 电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于通达创智（厦门）股份有限公司 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 信达已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，现场参与和审 阅了通达创智本次股东大会的相关文件和资料并得到了通达创智的如下保证：其 向信达提供的与本法律意见书相关的文件资料均是真实、准确、完整、有效的， 不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、疏漏之处。 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 信达会字[2024]第 001 号 致：通达创智（厦门）股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受通达创智（厦门）股份有限公司 （ ...

法律意见书 关于通达创智（厦门）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及授予的 法 律 意 见 书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax) ：(0755) 88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com - 1 - 法律意见书 广东信达律师事务所 关于通达创智（厦门）股份有限公司 2023年限制性股票激励计划调整及授予的 法律意见书 信达励字(2024)第002号 致：通达创智（厦门）股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受通达创智（厦门）股份有限公 司（以下简称"公司"或"通达创智"）的委托，担任公司2023年限制性股票激励计 划项目（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"）的专项法律顾问。 3、在为出具本法律意见书而进行的调查过程中，公司向信达承诺：其已向 信达律师提供了出具本法律意见书所必需的文件资料，并就相关事宜做出了口头 或书面陈述；其文件资料及口头或书 ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-001 通达创智（厦门）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"通达创智"或"公司"）于 2024 年 1 月 4 日在公司住所地会议室采取现场投票、网络投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会召集人为公司董事会，主持人为公司董事 长王亚华先生，本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 2、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 10 名，所 持有公司有表决权的股份数为 83,328,000 股，占公司股份总数 112,000,000 股的 74.4000%。 参加网络投票的股东人数为 5 名，所持有公司有表决权的股份为 70,569 股， 占公司股份总数 112,000,00 ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-004 通达创智（厦门）股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 4 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开第二届监事会第五次会议，会议通知于 2024 年 1 月 4 日以书面和电子邮件方式送达。公司监事会主席黄静主持本次会 议，应到监事 3 人，实到监事 3 人。监事会主席黄静先生在会议上就紧急召开 本次会议的情况进行了说明，公司全体监事均同意豁免本次监事会会议通知时 限要求。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作 决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，审议了以下议案： 1、关于《调整公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及 授予数量》的议案 经核查，监事会认为：本次对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）首次授予激励对象名单及授予数量的调整符合《上市公司股权 ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-003 通达创智（厦门）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 4 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开第二届董事会第五次会议，会议通知于 2024 年 1 月 4 日以书面和电子邮件方式送达。公司董事长王亚华主持本次会议， 应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。董 事长王亚华先生在会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董 事均同意豁免本次董事会会议通知时限要求。会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议了以下议案： 1、关于《调整公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及 授予数量》的议案 鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）原拟首次 授予的激励对象中，2 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予 ...