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TONGDA SMART TECH (XIAMEN) CO.(001368)
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通达创智:会计师事务所选聘制度(2024年8月)
2024-08-28 12:34
通达创智(厦门)股份有限公司 会计师事务所选聘制度 通达创智(厦门)股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范通达创智(厦门)股份有限公司(以下简称"公司") 选聘会计师事务所的行为,提高财务信息质量,根据《中华人民共和国公司法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的相关规定,结合本公司实际情况,制订本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所,是指公司根据有关法律法规要求, 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控 制报告的行为。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所,应当经董事会审计委员会(以下 简称"审计委员会")审议同意后,提交董事会审议,并由股东会决定。 第二章 执业资格要求及连续服务期限 第四条 公司选聘的会计师事务所应当至少同时具备下列条件: (一)具有独立的法人资格,具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格; (二)具有固定的工作场所、健全的组织机构、完善的内部管理和控制制度; (三)熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策; (四)具有完成审计任 ...
通达创智:国金证券股份有限公司关于通达创智(厦门)股份有限公司对研发中心和自动化中心建设项目内部投资结构、实施内容、实施地点进行调整并延期的核查意见
2024-08-28 12:34
国金证券股份有限公司 本次拟对"研发中心和自动化中心建设项目"的内部投资结构、实施内容、 实施地点进行调整并延期,截至 2024 年 6 月 30 日,研发中心和自动化中心建设 项目的情况如下: 单位:万元 | 项目名称 | 募集资金承 | 累计投入募 | 尚未投入募集 | 累计投入 | 原达到预定可使 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 诺投资总额 | 集资金金额 | 资金余额 | 占比 | 用状态日期 | | 研发中心和 | | | | | | | 自动化中心 | 6,699.51 | 3,267.02 | 3,432.49 | 48.77% | 年 月 2024 9 | | 建设项目 | | | | | | 关于通达创智(厦门)股份有限公司 对研发中心和自动化中心建设项目 内部投资结构、实施内容、实施地点进行调整并延期的核查意见 国金证券股份有限公司(以下简称"国金证券"或"保荐机构")作为通达创 智(厦门)股份有限公司(以下简称"通达创智"或"公司")首次公开发行股票 并上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规 ...
通达创智:累积投票制实施细则(2024年8月)
2024-08-28 12:34
通达创智(厦门)股份有限公司 累积投票制实施细则 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范通达创智(厦门)股份有限公司(以下简称"公司")法人 治理结构,规范公司董事、监事的选举,维护中小投资者利益,根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,结合本公司实际情况,制订本实施 细则。 第二条 公司股东会就选举两名以上董事或监事进行表决时,根据《公司 章程》的规定或者股东会的决议,实行累积投票制。 第三条 本实施细则所指累积投票制,是指公司股东会选举两名以上的董 事或监事时采用的一种投票方式。即公司股东会选举董事或监事时,股东所持的 每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事或监事总人数相等的投票权,股 东拥有的投票权总数等于该股东持有的有表决权股份与应选董事或监事总人数 的乘积。 股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位董事或监事候选人,也可以将 投票权分散行使、投票给数位董事或监事候选人,最后按得票多少依次决定当选 董事或监事。 第四条 本 ...
通达创智:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024-08-28 12:34
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位:通达创智(厦门)股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位:万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024年期初占用 | 2024年半年度占用 | 2024年半年度 | 2024年半年度度偿 | 2024年半年度期末 | | | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 累计发生金额(不 含利息) | 占用资金的利 息 | 还累计发生金额 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | ...
通达创智:关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告
2024-08-28 12:34
并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通达创智(厦门)股份有限公司(以下简称"公司"或"通达创智")于 2024 年 8 月 28 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了 《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》,为 提高运营管理效率,在不影响募投项目正常进行的前提下,同意公司使用自有资 金支付募投项目部分款项,并以募集资金等额置换,定期从募集资金专户划转等 额资金至公司自有资金账户。现将相关情况公告如下: 一、公司募集资金基本情况 (一)募集资金简况 经中国证券监督管理委员会《关于核准通达创智(厦门)股份有限公司首次 公开发行股票的批复》(证监许可〔2023〕7 号)核准,并经深圳证券交易所同 意,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,800 万股,每股发行 价格为 25.13 元,募集资金总额为人民币 70,364.00 万元,扣除各类发行费用之 后实际募集资金净额为人民币 62,400.85 万元。大华会计师事务所(特殊普通合 伙)已于 2023 年 ...
通达创智(001368) - 通达创智投资者关系管理信息
2024-07-31 14:08
Company Overview - Tongda Chuangzhi (Xiamen) Co., Ltd. specializes in the R&D, production, and sales of consumer products in sports outdoor, home living, and health care sectors [2][3]. - The company operates four wholly-owned subsidiaries and has three major production bases globally [2][3]. Financial Performance - Revenue increased from approximately CNY 226 million in 2016 to about CNY 799 million in 2023, with a compound annual growth rate (CAGR) of approximately 20% [3]. - Net profit rose from around CNY 16.46 million in 2016 to approximately CNY 101.11 million in 2023, achieving a CAGR of about 30% [3]. Market Presence - Products are sold in around 30-40 countries, including major markets in Europe, North America, Asia, Oceania, South America, and the Middle East [3][4]. - The company has established a strong supply chain presence with leading global brands in the sports and home goods sectors [3][4]. Industry Trends - The sports outdoor products industry is experiencing significant growth, with China's outdoor sports market expected to exceed CNY 3 trillion by 2025 [4][5]. - The home living products sector is projected to reach USD 851.98 billion globally by 2025, driven by rising consumer demand [5]. - The health care products market is also expanding, with the personal care appliance market expected to reach USD 29.1 billion by 2027 [5]. Competitive Strategy - The company focuses on multi-process integration and smart manufacturing to enhance competitiveness [6][7]. - Plans to expand product lines and strengthen partnerships with existing global clients while developing new customer bases [6][7]. Dividend Policy - The 2023 profit distribution plan reflects a commitment to shareholder returns, with an increased cash dividend ratio [7]. - The company aims to establish a sustainable and stable dividend return mechanism, considering profitability and cash flow [7]. Employee Incentives - The company implemented an employee stock ownership plan to align the interests of core employees with company growth [8]. - The 2024 performance targets include a revenue growth rate of 25% compared to 2023, with a trigger value of 20% [8].
通达创智:关于全资子公司获得海关AEO高级认证企业证书的公告
2024-07-02 03:52
一、基本情况 通达创智(厦门)股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司通达创智(石 狮)有限公司(以下简称"子公司"或"创智石狮")于近日取得了中华人民共 和国厦门海关颁发的《AEO 高级认证企业证书》。创智石狮被认证为 AEO 高级 认证企业,认证企业编码:AEOCN351196091C。 AEO 是世界海关组织(WCO)在全球推行的全球企业供应链安全管理制度, 通过各国海关对外贸供应链上的生产商、进口商等各类型企业进行认证,授予 "Authorized Economic Operator 经认证的经营者"(即 AEO)资格,再通过各国 海关开展互认合作,实现企业在全球海关的信用管理,享受全球海关提供的优惠 待遇。AEO 高级认证为海关管理企业的最高级别,也是企业诚信度最高的等级。 二、对子公司经营的影响 证券代码:001368 证券简称:通达创智 公告编号:2024-035 通达创智(厦门)股份有限公司 关于全资子公司获得海关 AEO 高级认证企业证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 《AEO 高级认证企业证书》 特此 ...
通达创智:2023年年度权益分派实施公告
2024-04-19 12:14
证券代码:001368 证券简称:通达创智 公告编号:2024-033 通达创智(厦门)股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通达创智(厦门)股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2023 年 年度权益分派方案已获2024年4月17日召开的2023年年度股东大会审议通过, 现将权益分派事宜公告如下: 一、股东大会审议通过的权益分派方案情况 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为:以公司现有总股 本 113,867,600 股为基数,向全体股东每 10 股派 8.000000 元人民币现金(含税), 不进行资本公积金转增股本和送红股。自利润分配方案相关公告披露之日起到实 施权益分派股权登记日期间,若公司总股本发生变动的,将按照每股分配比例不 变的原则,相应调整分配总额。 2、自分配方案披露日至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与公司股东大会审议通过的利润分配方案一致。 二、本次实施的权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为:以公司现有总股本 11 ...
通达创智:关于控股股东部分股份质押的公告
2024-04-18 11:26
证券代码:001368 证券简称:通达创智 公告编号:2024-032 一、股东股份质押基本情况 (一)本次质押基本情况 1、本次股份质押基本情况 | | 是否为 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否为限售 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 控股股 | 数量 | 持股份 | 总股本 | 股(如是, | 为补 | 质押起始 | 质押到期 | 质权人 | 质押用途 | | 名称 | | | | | 注明限售类 | 充质 | 日 | 日 | | | | | 东 | (股) | 比例 | 比例 | | | | | | | | | | | | | 型) | 押 | | | | | | 通达 投资 | 是 | 17,180,000 | 48.12% | 15.09% | 是,首发前 限售股 | 否 | 2024.04.17 | 解除质押 登记之日 | 国金证券 股份有限 | 用于实体 经济生产 | | | | | | | | | | | 公司 | 经营 | | 合计 ...
通达创智:广东信达律师事务所关于通达创智(厦门)股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书
2024-04-17 10:33
2023 年年度股东大会的法律意见书 信达会字(2024)第 082 号 致:通达创智(厦门)股份有限公司 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码:518038 11-12/F, TaiPing Finance Tower,Yitian Road 6001, Futian District, ShenZhen, P.R.China 518038 电话(Tel.):(86 755)88265288 传真(Fax.):(86 755)88265537 网址(Website):www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于通达创智(厦门)股份有限公司 广东信达律师事务所(下称"信达")接受通达创智(厦门)股份有限公司 (下称"通达创智"或"公司")的委托,指派信达律师出席通达创智 2023 年 年度股东大会(下称"本次股东大会"),对通达创智本次股东大会的合法性进 行见证,并出具本《广东信达律师事务所关于通达创智(厦门)股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》(下称"本法律意见书")。 本法律意见书系根据《中华 ...