证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-019 通达创智（厦门）股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日在 厦门市海沧区东孚街道鼎山中路 89 号公司会议室召开第二届监事会第八次会议。 本次定期会议由公司监事会主席召集，会议通知于 2024 年 3 月 17 日以书面和电 子邮件方式送达。 本次会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人（其中，委托出席的 监事 0 人；以通讯方式出席会议的监事 0 人），超过半数。缺席会议的监事 0 人。 会议由监事会主席黄静主持，董事会秘书列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《通达创智（厦门）股份有限 公司章程》《通达创智（厦门）股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，会议 决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，审议了以下议案： 1、关于《2023 年度财务决算报告》的议案 表决结果：同意票 ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-026 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及相关格式指引的规定，通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准通达创智（厦门）股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕7 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,800 万股，每股发行价格 为 25.13 元，募集资金总额为人民币 70,364.00 万元，扣除各类发行费用之后实 际募集资金净额为人民币 62,400.85 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙） 已于 2023 年 3 月 7 日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验， 并出具了大华验字[2023]000109 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存 储管理。 （二）募集资金使用 ...

国金证券股份有限公司 关于通达创智（厦门）股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为通达 创智（厦门）股份有限公司（以下简称"通达创智"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关法律法规的要求，对通达创智部分首次公开发行前已发 行股份上市流通的事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 公司于 2024 年 1 月 4 日召开的第二届董事会第五次会议和第二届监事会第 五次会议审议通过了关于《向激励对象首次授予限制性股票》的议案。本次授予 76 名激励对象 1,867,600 股。公司已完成了 2023 年限制性股票激励计划的首次 授予登记工作，本次授予的限制性股票上市日期为 2024 年 1 月 26 日，授予限制 性股票后，公司总股本为 113,867,600 股。 截至本核查意见出具之日，公司总股本为 11,386.76 万股，其中：无限售条 件 ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-017 通达创智（厦门）股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司" 或"通达创智"）部分首次公开发行前已发行的股份，限售起始日期为 2023 年 3 月 13 日，发行时承诺限售期为 12 个月； 2、本次解除首发限售股的股东 9 名，解除限售的股份数量为：8,400,000 股， 占公司总股本的 7.38%； 3、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 3 月 15 日（星期五）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 本次申请解除股份限售的股东户数共计 9 名，分别为：叶金晃、尤军峰、曾 祖雷、张靖国、姬力、黄静、骆杰、熊武华、吴琛。 （一）上述股东在公司《首次公开发行股票上市公告书》中作出有关股份锁 定及减持的承诺如下： | 承诺方 | 承诺 类型 | 承诺内容 | 履行情况 | | --- | --- | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 4 日召 开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了关于《提请股东大会授权董事会办 理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事宜》的议案；并于 2024 年 1 月 31 日 召开第二届董事会第六次会议，审议通过了关于《公司注册资本变更及修订<公 司章程>》的议案。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 5 日、2024 年 2 月 1 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第一次临时股东大会决 议公告》（公告编号：2024-001）、《关于公司注册资本变更及修订<公司章程>的 公告》（公告编号：2024-012）及其他相关公告。 证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-016 通达创智（厦门）股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 公司已于近日完成相关工商变更登记手续，并取得了厦门市市场监督管理局 换发的《营业执照》，登记事项变更情况如下： ...

通达创智（厦门）股份有限公司 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见公司同日在《中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 特此决议。 第二届董事会第二次独立董事专门会议决议 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次独 立董事专门会议于 2024 年 3 月 1 日在公司以现场会议方式召开，会议通知于 2024 年 2 月 25 日以书面和电子邮件方式送达。本次会议应出席独立董事 2 人， 实际出席独立董事 2 人。会议由沈哲先生主持，会议的召集和召开符合《公司章 程》及公司《独立董事工作制度》的有关规定，所作决议合法有效。经与会独立 董事充分讨论，审议了以下议案： 审议通过了关于《使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案 经核查，会议认为：公司（含子公司）本次使用部分闲置募集资金进行现金 管理的事项符合相关法律法规的规定，在确保不影响募集资金项目建设的情况下， 使用总额不 ...

国金证券股份有限公司 关于通达创智（厦门）股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为通达 创智（厦门）股份有限公司（以下简称"通达创智"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关法律法规的要求，对通达创智拟使用部分闲置募集资金 进行现金管理的事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《《关于核准通达创智《（厦门）股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可《 2023〕7 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司向社会公众公开发行人民币普通股《（A 股）股票 2,800 万股，每股发行价格 为 25.13 元，募集资金总额为人民币 70,364.00 万元，扣除各类发行费用之后实 际募集资金净额为人民币 62,400.85 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙） 已于 2023 年 3 月 7 日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况 ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-014 通达创智（厦门）股份有限公司 经与会监事充分讨论，审议了以下议案： 关于《使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案 经核查，监事会认为：公司（含子公司）本次使用闲置募集资金进行现金 管理的决策程序符合相关规定，在确保不影响募集资金项目建设的情况下，使 用总额不超过 30,000 万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，有利 于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。 因此，公司监事会同意本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。 具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。 公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见公司同日在《中 国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 通 ...

关于《使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案 证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-013 通达创智（厦门）股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开第二届董事会第七次会议，会议通知于 2024 年 2 月 25 日以书面和电子邮件方式送达。公司董事长王亚华主持本次会议， 应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会 议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议了以下议案： 具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 表决结果：以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。 本议案业经独立董事专门会议审议通过。 公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见公司同日在 《中国证券报》《证券时报》《 ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-015 通达创智（厦门）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"或"通达创智"） 于 2024 年 3 月 1 日召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过 了关于《使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案，同意公司（含子公司） 在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用总额不超过 30,000 万元（含 本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，在使用期限及额度范围内，资金可以 滚动使用。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准通达创智（厦门）股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕7 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,800 万股，每股发行价格 为 25.13 元，募集资金总额为人民币 70,364.00 万元，扣除各类发行费用之后实际 募集资金净额 ...