通达创智（厦门）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，严 格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 监管规则和《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定，从切实维护公 司利益和股东权益出发，勤勉、尽责履行并独立行使监事会的监督职权和职责， 积极有效地开展工作，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益， 促进了公司规范运作。 现将监事会 2024 年度工作情况报告如下： 一、监事会日常工作情况 （一）监事会会议召开情况 8、2024 年 11 月 15 日，公司召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于变更会计师事务所的议案》。 公司监事会现有监事 3 名，其中职工代表监事 1 名。 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规 则》等有关规定，召集、召开监事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。 全年共召开 9 次监事会会议，具体情况如下： 1、2024 年 1 月 4 日， ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2025-019 通达创智（厦门）股份有限公司 综上，本期激励计划限制性股票回购注销手续完成后，公司总股本由 114,174,600 股变更为 113,836,944 股；公司注册资本由人民币 114,174,600 元 变更为人民币 113,836,944 元。 二、《公司章程》修订情况 鉴于上述原因，根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等 有关规定，公司需变更注册资本并修改《公司章程》，公司注册资本由人民币 关于变更公司注册资本并相应修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召 开第二届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本并相应 修订<公司章程>的议案》，尚需提交 2024 年年度股东会审议。 现将有关情况公告如下： 一、本次注册资本变更及修订《公司章程》的原因 2025 年 3 月 26 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调 整 2023 年限 ...

（一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准通达创智（厦门）股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕7 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,800 万股，每股发行 价格为 25.13 元，募集资金总额为人民币 70,364.00 万元，扣除各类发行费用之 后实际募集资金净额为人民币 62,400.85 万元。大华会计师事务所（特殊普通合 伙）已于 2023 年 3 月 7 日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了 审验，并出具了大华验字[2023]000109 号《验资报告》。公司对募集资金采取了 专户存储管理。 证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2025-016 通达创智（厦门）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 ...

关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 回购价格并回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司""通达创智"）于2025年3月 26日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了 《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格并回购注销部分 限制性股票的议案》，同意调整首次授予部分限制性股票的回购价格，并回购注 销公司2023年限制性股票激励计划首次授予中激励对象已获授但尚未解除限售 的33.7656万股限制性股票。该议案尚需提交2024年年度股东会审议。 现就有关事项说明如下： 证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2025-018 通达创智（厦门）股份有限公司 一、公司 2023 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 12 月 18 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了关于《公 司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理 ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2025-017 通达创智（厦门）股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除 限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限 售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共计 68 名，可解除限售的限制 性股票数量约为 39.0624 万股，占公司最新总股本的 0.3421%。 2.本次限制性股票办理完解除限售手续后，公司将披露限制性股票上市流通 的提示性公告，敬请投资者注意。 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司""通达创智"）于2025年3月 26日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了 《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条 件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的 相关规定及授 ...

国金证券股份有限公司 关于通达创智（厦门）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为通达创 智（厦门）股份有限公司（以下简称"通达创智"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关法律法规的要求，对通达创智 2024 年度募集资金存放与使 用情况进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准通达创智（厦门）股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕7 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,800 万股，每股发行 价格为 25.13 元，募集资金总额为人民币 70,364.00 万元，扣除各类发行费用之 后实际募集资金净额为人民币 62,400.85 万元。大华会计师事务所（特殊普通合 伙）已于 2023 年 3 月 7 日对公 ...

法律意见书 关于通达创智（厦门）股份有限公司 P A G E 法律意见书 广东信达律师事务所 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就 及回购注销部分限制性股票及调整回购价格事宜之法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax) ：(0755) 88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 关于通达创智（厦门）股份有限公司 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就 及回购注销部分限制性股票及调整回购价格事宜之法律意见书 信达励字(2025)第019号 致：通达创智（厦门）股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受通达创智（厦门）股份有限公 司（以下简称"公司"或"通达创智"）的委托，担任公司2023年限制性股票激励计 划项目（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"）的专项法律顾问。 法律意见书 声 明 根据 ...

北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) 通达创智（厦门）股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00000348 号 | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-2 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-91 | Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 通达创智（厦门）股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） 审 计 报 告 德皓审字[2025 ...