通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"通达创智"或"公司"）监事会 根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办 法》）等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对公司2023年限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予激励对象名单（授予 日）进行审核，发表核查意见如下： 1、获授权益的激励对象为在公司任职的高级管理人员、中层管理人员及核 心骨干员工，均于公司任职并签署劳动合同或聘用协议。 2、获授权益的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情 形： 通达创智（厦门）股份有限公司监事会 关于2023年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单（授予日）的核查意见 （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，其获授限制 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单及授予数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 依据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》、"本激励 计划"）的相关规定，以及通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"、"通 达创智"）2024 年第一次临时股东大会授权，公司于 2024 年 1 月 4 日召开第二 届董事会第五次会议审议通过了关于《调整公司 2023 年限制性股票激励计划首 次授予激励对象名单及授予数量》的议案，现将有关事项说明如下： 一、已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2023 年 12 月 18 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了关于《公 司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案、关于《提请股东大会授权 董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事宜》的议案，公司第二届监 ...

证券代码：001368 股票简称：通达创智 公告编号：2024-006 通达创智（厦门）股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司""通达创智"）2023年 限制性股票激励计划（以下简称"本期激励计划"、"激励计划"）规定的限制 性股票首次授予条件已经成就，根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，公 司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了关于《向激励 对象首次授予限制性股票》的议案，确定限制性股票的首次授予日为2024年1月 4日。现就有关事项说明如下： 一、激励计划简述 （一）本期激励计划的股票来源 本期激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普 通股股票。 （四）本期激励计划的限售期和解除限售安排 本期激励计划首次授予的限制性股票限售期分别为自首次授予的限制性股 票授予登记完成之日起 14 个月、26 个月、38 个月。激励对象获授的限制性股票 由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股 ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-002 通达创智（厦门）股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予 激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议并通过了关于 《公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案，关于《公司 <2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案等。公司已于 2023 年 12 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规的规定，通过向中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司查询，公司对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）内幕信息知情人及首次授予激励对象在本次激励计划草案公告前 6 个月内（ ...

通达创智（厦门）股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"或"通达创智"）于 2023 年 12 月 18 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议并 通过了关于《公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案， 关于《公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案等事项， 具体内容详见公司于2023年12月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称《自律监 管指南第 1 号》）等有关规定，公司对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"）首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司 监事会结合公示情况对拟首次授予激励对象进行了核查，相关公示情况及核查 情 ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2023-060 通达创智（厦门）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"或"通达创智"）2024 年第 一次临时股东大会将于 2024 年 1 月 4 日召开，公司已于 2023 年 12 月 19 日在公 司指定信息披露网站巨潮资讯网（(http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召 开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-058）。本次股东大会 将采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，为保护投资者合法利益，方便股 东行使表决权，特将本次股东大会召开进一步提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性和合规性：公司第二届董事会第四次会议同意召开本 次股东大会，审议公司第二届董事会第四次会议审议通过的相关议案。本次会议 召开符合有关法律、行政法规 ...

证券代码： 001368 证券简称：通达创智 通达创智（厦门）股份有限公司投资者关系活动记录表 | |  特定对象调研 □ 分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 投资者关系 活 | □ 媒体采访 业绩说明会 | □ | | 动类别 | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 （电话会议） | | | 参与单位名 称 | 浙商证券：褚远熙 | | | 及人员姓名 | 惠升基金：彭柏文 | | | | 中财投资：杨佳原 | | | 时间 | 2023 年 12 月 27 日 10:30-12:00 | | | 地点 | 福建省厦门市海沧区鼎山中路 号 89 | | | 上市公司接 待 | 副总经理、董事会秘书：曾祖雷 | | | 人员姓名 | 证券事务代表：蔡标 | | | | Q1：请介绍客户去库存情况，如何展望今年和明年的业绩？ 【回复】 | | | | 公司的产品系性价比高的日用消费品，且单件价格不高，相对高 | | | | 价格产品而言去库存较快。截止目前，公司客户对从公司采购产 | | | | 品的库存整体已基本消化完成，恢复到正 ...

证券代码： 001368 证券简称：通达创智 通达创智（厦门）股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系 活 动类别 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 其他 （电话会议） 参与单位名 称 及人员姓名 长江证券：米雁翔、应奇航 建信基金：李若兰 华夏基金：温鑫宇、武轶男 银华基金：陈思远 诺安基金：王晴 汇安基金：王苏煦 兴业基金：姜涵予 鑫元基金：张咏 淳厚基金：杨泽宇 惠升基金：杜曼丽 中邮人寿：孙婉宁 江苏瑞华：汤胜华 源乘投资：刘江波 兴业证券：赵宇 中信建投：刘岚 国君资管：朱晨曦 个人投资者：吴瑾、王卓星、沈伟杰 时间 2023 年 12 月 22 日 14:30-16:00 地点 线上会议 上市公司接 待 人员姓名 副总经理、董事会秘书：曾祖雷 投资者关系 活 动主要内容 介 绍 Q1：请介绍一下公司近期经营情况 【回复】 | 1、2023 年全年较平稳，前三季度每个季度营收大约在 | 亿之 1.8-2 | | --- | --- | | 间，Q4 订单有所回暖； | | | 2、公司三个生产基地（厦门、石狮、马来西亚）均 ...

| Q2:关于马来生产基地，想请您介绍一下建设马来基地的一个必 | | --- | | 要性和最新的投产进度？ | | 【回复】 | | 在本月 18 日董事会上通过了终止公司原有的募投项目 6 号厂房 | | 的议案，并将在 1 月 4 号的股东大会上审议。6 号厂房土建部份 | | 已于 2022 年 11 建设完成并通过验收取得房产证。终止该项目的 | | 核心原因是产能布局的调整，特别是与马来西亚基地的建设有 | | 关。 | | 在 6 号厂房已经作为募投项目建设的情况下，又去马来西亚建设 | | 生产基地，是基于两方面的原因：第一，在 年底 年初，美 21 22 | | 线客户希望我们去境外设厂且在实施过程中希望我们加大对马 | | 来西亚的投资，正在拓展或接触的新客户希望我们有境外生产基 | | 地；第二个是由于我的客户是以欧美大集团企业为主，为更好的 | | 服务客户，公司也需要进行全球战略布局。 | | 马来西亚截至目前已经投资 690 万美元，由于我们的厂房是租赁 | | 的，总体投资强度不大。目前的进度是一期生产线已经在 9 月开 | | 始发货，如果马来西亚基地要达到总体约 3~5 个 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 通达创智（厦门）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘会计师事务所的行为，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的相关规定，结合本公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控 制报告的行为。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第二章 执业资格要求及连续服务期限 第四条 公司选聘的会计师事务所应当至少同时具备下列条件： 如公司发生重大资产重组、子公司分拆上市，为公司提供审计服务的审计项 目合伙人、签字注册会计师未变更的，相关审计项目合伙人、签字注册会计师在 第 1 页 共 5 页 通达创智（厦门）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （一）具有独立的法人资格，具备国家 ...