证券简称：通达创智 证券代码：001368 本公司及全体董事、监事保证本期激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本期激励计 划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本期激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及 《通达创智（厦门）股份有限公司章程》制订。 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权 激励的下列情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者 无法表示意见的审计报告； 通达创智（厦门）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 通达创智（厦门）股份有限公司 二〇二三年十二月 声 明 （三 ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2023-057 通达创智（厦门）股份有限公司 关于终止部分募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"或"通达创智"） 于 2023 年 12 月 18 日召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审 议通过了关于《终止部分募投项目》的议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准通达创智（厦门）股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕7 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,800 万股，每股发行 价格为 25.13 元，募集资金总额为人民币 70,364.00 万元，扣除各类发行费用之 后实际募集资金净额为人民币 62,400.85 万元。大华会计师事务所（特殊普通合 伙）已于 2023 年 3 月 7 日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了 审验，并出具了大华验字[20 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 独立董事工作制度 通达创智（厦门）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法 权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《通达创智（厦门）股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等相关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 公司董事会中设置审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应 当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人；提名委员会、薪酬与考核 委员会中，独立董事应当过半数并担任召集人。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董 ...

国金证券股份有限公司 关于通达创智（厦门）股份有限公司 终止部分募投项目的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为通达创智 （厦门）股份有限公司（以下简称"通达创智"或"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关规定，对通达创智拟终止部分募投项目事项进行了审慎尽职调查，具 体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准通达创智（厦门）股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕7 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,800 万股，每股发行价格 为 25.13 元，募集资金总额为人民币 70,364.00 万元，扣除各类发行费用之后实 际募集资金净额为人民币 62,400.85 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙） 已于 2023 年 3 月 7 日对公司首次公开发 ...

（草案）摘要 通达创智（厦门）股份有限公司 二〇二三年十二月 证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2023-056 通达创智（厦门）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 声 明 本公司及全体董事、监事保证本期激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 （一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本期激励计 划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本期激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及 《通达创智（厦门）股份有限公司章程》制订。 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权 激励的下列情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （二）最近 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 审计委员会工作细则 通达创智（厦门）股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）为强化董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《通达创智（厦门）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，特设立董事会审计委员会，并制订本细则。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任， 但是独立董事委员连续任职不得超过 6 年。期间如有委员不再担任公司董事职务 或应当具有独立董事身份的委员不再具备独立性，该委员将自动失去委员资格， 并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 内部审计部为审计委员会日常办事机构，负责日常工作联络和会 议组织等工作。 第 1 页 共 5 页 通达创智（厦门）股份有限公司 审计委员会工作细则 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要 ...

上市公司股权激励计划自查表 公司简称：通达创智 股票代码：001368 独立财务顾问：上海荣正企业 咨询服务(集团)股份有限公司 | | | 是否存在 | | | --- | --- | --- | --- | | 序 | 事项 | 该事项 | 备注 | | 号 | | （是/否/ | | | | | 不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否未被注册会 | 是 | | | | 计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | | 最近一个会计年度财务报告内部控制是否未被注 | | | | 2 | 册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报 | 是 | | | | 告 | | | | 3 | 上市后最近36个月内是否未出现过未按法律法规、 | 是 | | | | 公司章程、公开承诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否不存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 是 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | | 是否未为激励对象提供贷款以及其他任何形式的 | | | | 6 | 财务资助 | 是 | | ...

公司简称：通达创智 证券代码：001368 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 通达创智（厦门）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2023 年 12 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本期限制性股票激励计划的主要内容 6 | | （一）激励对象的范围及分配情况 6 | | （二）授予的限制性股票数量 7 | | （三）限制性股票的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期 8 | | （四）限制性股票授予价格及授予价格的确定方法 10 | | （五）本期激励计划的授予与解除限售条件 11 | | （六）激励计划其他内容 14 | | 五、独立财务顾问意见 15 | | （一）对限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 15 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 16 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 16 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 17 | | （五）对本期激励计划授予价格的核查意见 17 | | （六）对上市公司是否为激励对象提 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 累积投票制实施细则 通达创智（厦门）股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范公司董事、监事的选举，维护中小投资者利益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合本公司实际情况，制订本实施 细则。 第二条 公司股东大会就选举两名以上董事或监事进行表决时，根据《公 司章程》的规定或者股东大会的决议，实行累积投票制。 第三条 本实施细则所指累积投票制，是指公司股东大会选举两名以上的 董事或监事时采用的一种投票方式。即公司股东大会选举董事或监事时，股东所 持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事或监事总人数相等的投 票权，股东拥有的投票权总数等于该股东持有的有表决权股份与应选董事或监事 总人数的乘积。 股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位董事或监事候选人，也可以将 投票权分散行使、投票给数位董事或监事候选人，最后按得票多 ...

通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"或"通达创智"）定于 2024 年 1 月 4 日召开 2024 年第一次临时股东大会。有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2023-058 通达创智（厦门）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法性和合规性：公司第二届董事会第四次会议同意召开本 次股东大会，审议公司第二届董事会第四次会议审议通过的相关议案。本次会议 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和 ...