证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2023-054 通达创智（厦门）股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开第二届董事会第四次会议，会议通知于 2023 年 12 月 13 日以书面和电子邮件方式送达。公司董事长王亚华主持本次会 议，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议了以下议案： 1、关于《公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调 动员工的积极性和创造力，提高员工的凝聚力和公司竞争力，有效地将股东利 益、公司利益和激励对象个人利益结合，促进公司长期、持续、健康发展，根 据《中华人民共和国公司法 ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2023-055 通达创智（厦门）股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开第二届监事会第四次会议，会议通知于 2023 年 12 月 13 日以书面和电子邮件方式送达。公司监事会主席黄静主持本次会议， 应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，审议了以下议案： 1、关于《公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案 经核查，监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，履行了相关的法定程序， 有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 章程 通达创智（厦门）股份有限公司 章 程 1 | 目 | 录 2 | | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 4 | | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案和通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 30 | | | 第七章 | 监事会 32 | | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 332 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审 ...

进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 2023年股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥本激励计划的作用，进 而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象 的业绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从 而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 通达创智（厦门）股份有限公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"通达创智"或"公司"）为了进 一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积 极性和创造力，提高员工的凝聚力和公司竞争力，有效地将股东利益、公司利 益和激励对象个人利益结合，促进公司长期、持续、健康发展，公司拟对公司 高级管理人员、中层管理人员及核心骨干员工进行股权激励，制定了《通达创 智（厦门）股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"激 励计划"或"本激励计划"）。 为保证公司股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 募集资金管理制度 通达创智（厦门）股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范对通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证 券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、权证 等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。公司以发行证券 作为支付方式向特定对象购买资产的，按照本制度第六章执行。 第三条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施 的，适用本制度。 第二章 募集资金专户存储 第四条 公司应当审慎选择商业银行并开设 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 通达创智（厦门）股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步健全通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《通达创智（厦 门）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），公司特设立董事会薪酬与考 核委员会，并制订本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准，并进行考核；负责制定和审查公司董事、高 级管理人员的薪酬政策与方案，提案应提交董事会审查决定，并对公司董事会负 责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及董事会认定的其它高 级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事应占多数。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责 ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2023-059 通达创智（厦门）股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人林东云女士符合《中华人民共 和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上 市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 2、截至本公告披露日，征集人林东云女士未直接或间接持有通达创智（厦 门）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股份。 截至本公告披露日，征集人未直接或间接持有公司股票。 2、征集人与本公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股 东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与征集表决权涉及的提 案之间不存在利害关系，征集表决权采取无偿的方式进行。 3、本次征集表决权基于征集人作为独立董事的职责，且已获得公司其他独 立董事同意。本次征集表决权为依法公开征集，征集人不存在《公开征集上市公 司股东权利管理暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集表决权的情形， ...

法律意见书 关于通达创智（厦门）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的 法 律 意 见 书 中国 深圳 福田区 益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码： 518038 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax) ：(0755) 88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com - 1 - 法律意见书 广东信达律师事务所 关于通达创智（厦门）股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 信达励字[2023]第135号 致：通达创智（厦门）股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受通达创智（厦门）股份有限 公司（以下简称"公司"或"通达创智"）的委托，担任公司2023年限制性股票 激励计划项目（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"）的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》" ...

通达创智（厦门）股份有限公司 2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单 一、 激励对象获授的限制性股票分配情况 本期激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的权益数量 （万股） | 占本激励计划授予 权益总数的比例 | 占本激励计划公 告日公司股本总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 额的比例 | | 一、高级管理人员 | | | | | | | 1 | 张芸彬 | 财务总监 | 8.00 | 3.57% | 0.07% | | 二、其他激励对象 | | | | | | | 中层管理人员、核心骨干员工（77人） | | | 182.40 | 81.43% | 1.63% | | 首次授予权益数量合计（78人） | | | 190.40 | 85.00% | 1.70% | | 预留部分 | | | 33.60 | 15.00% | 0.30% | | 合计 | | | 224.00 | 100.00% | 2.00% | 注：1、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 董事会议事规则 通达创智（厦门）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证董事会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《通达创智（厦门）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，行使法律、行政法规、部门规章、《公司 章程》及股东大会授予的职权。 第三条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）董事会授予的其他职权。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 公司董事会是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司章程》 及股东大会赋予的职权，对股东大会负责。董事会会议是董事会议事的主要形式。 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第五条 公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名，设董事长 1 名。 第六条 董事长行使下列职权： （一）主持股东大会和召集、主持董 ...