证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-048 通达创智（厦门）股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司证券事务代表蔡标先生提交的书面辞职报告。蔡标先生因个人原因，申请辞去 公司证券事务代表职务，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效，辞职后将不 在公司担任任何职务。 截至本公告披露日，蔡标先生持有公司股份 15,000 股，均为已授予但尚未 解除限售的股权激励限制性股票。根据相关法律法规及公司股权激励方案，辞任 后，公司将对蔡标先生所持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票予以回购注 销。蔡标先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。 蔡标先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其任职期间在公司 信息披露、规范运作等方面作出的贡献表示感谢。 特此公告。 通达创智（厦门）股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 18 日 ...

股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11-12/F, TaiPing Finance Tower,Yitian Road 6001, Futian District, ShenZhen, P.R.China 518038 电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于通达创智（厦门）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 信达同意将本法律意见书随同通达创智本次股东大会其他信息披露资料一 并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 鉴此，信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本 次股东大会的相关事实出具如下见证意见： 一、本次股东大会的召集和召开程序 （一） 本次股东大会的召集 信达会字（2024）第 251 号 致：通达创智（厦门）股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受通达创智（厦门）股份有限公司 （下称"通达创智"或"公司"）的委托，指派 ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-047 通达创智（厦门）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"通达创智"或"公司"）于 2024 年 9 月 13 日在公司住所地会议室采取现场投票、网络投票相结合的方式 召开 2024 年第二次临时股东大会。本次股东大会召集人为公司董事会，主持人 为公司董事叶金晃先生，本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 2、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 7 名，所 持有公司有表决权的股份数为 81,112,700 股，占公司股份总数 113,867,600 股 的 71.2342%。 参加网络投票的股东人数为 48 名，所持有公司有表决权的股份为 180,500 股，占公司股份总数 113,867, ...

通达创智（厦门）股份有限公司 关于部分募集资金专户完成销户的公告 证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-046 鉴于公司用于补充流动资金的募集资金专户已使用完毕，为规范募集资金账 户管理，公司于近期办理了该募集资金专项账户的销户手续，并将该事项及时通 知保荐机构和保荐代表人。销户后，该募集资金专项账户不再使用。 四、备查文件 1、银行销户证明。 特此公告。 经中国证券监督管理委员会《关于核准通达创智（厦门）股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕7 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,800 万股，每股发行 价格为 25.13 元，募集资金总额为人民币 70,364.00 万元，扣除各类发行费用之 后实际募集资金净额为人民币 62,400.85 万元。大华会计师事务所（特殊普通合 伙）已于 2023 年 3 月 7 日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了 审验，并出具了大华验字[2023]000109 号《验资报告》。公司对募集资金采取了 专户存储管理。 二、募集资金存放和管理情况 为了规范募集资金的 ...

证券代码： 001368 证券简称：通达创智 通达创智（厦门）股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-012 | --- | --- | --- | --- | |---------------------|-------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------| | | | □ 特定对象调研 □ | 分析师会议 | | | | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | 投资者关系 | | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | 活动类别 | | □ 现场参观 | | | | | 其他 （电话会议） | | | | | 长江证券（研究员）：应奇航 | | | 参与单位名称 | | 西部利得基金（基金经理）：林静 | | | 及人员姓名 | | 信达澳亚基金（研究员）：曾丹怩 | | | | | 泰康养老保险（信用分析岗）：孙巍 广州玄元投资（量化研究员）：曾琳 | | | 时 | 间 ...

证券代码： 001368 证券简称：通达创智 通达创智（厦门）股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-011 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|-------|--------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------| | | | □ 特定对象调研 □ | | 分析师会议 | | | | □ 媒体采访 □ | | 业绩说明会 | | 投资者关系 | | □ 新闻发布会 □ | | 路演活动 | | 活动类别 | | □ 现场参观 | | | | | | 其他 （电话会议） | | | | 参与单位名称 及人员姓名 | | | | 中邮证券有限责任公司（轻工家电首席分析师）：杨维维 | | 时 间 | | 2024 年 8 月 30 日 14:00~15:00 | | | | 地 点 | | 福建省厦门市海沧区东孚街道鼎山中路 | | 89 号公 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [2][4][6] Core Insights - The company reported a revenue of 466 million yuan for H1 2024, representing a year-on-year increase of 20.68%, and a net profit of 62 million yuan, up 13.35% year-on-year [2][3] - The company has established long-term stable partnerships with leading global enterprises such as Decathlon and IKEA, which has enhanced its position in the supply chain and increased its market share [3][4] - The company's international production capabilities are expected to support its cross-border development, with H1 2024 domestic revenue growing by 46.50% and international revenue increasing by 14.77% [3][4] Revenue and Profitability - For H1 2024, the company achieved a gross margin of 28.74%, an increase of 0.33 percentage points year-on-year [3][4] - The company is projected to achieve revenues of 963 million yuan, 1.168 billion yuan, and 1.435 billion yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, with corresponding growth rates of 20%, 21%, and 23% [7][9] Market Performance - The company's stock price is currently at 17.56 yuan, with a 52-week price range of 16.02 to 33.30 yuan [3][4] - Over the past 12 months, the company's stock has decreased by 27.1%, while the Shanghai and Shenzhen 300 index has decreased by 12.3% [3][4] Financial Metrics - The company is expected to have a diluted EPS of 1.10 yuan in 2024, with a projected P/E ratio of 15.95 [7][9] - The return on equity (ROE) is forecasted to increase from 7% in 2023 to 9% in 2024, reaching 12% by 2026 [7][9]

通达创智（厦门）股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第三条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应 知悉《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场 等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应 当将其买卖计划以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查上市公司信息 披露及重大事项等进展情况，如该买卖行为可能存在不当情形，董事会秘书应当 及时书面通知拟进行买卖的董事、监事和高级管理人员，并提示相关风险。 第二章 股份变动的一般规定 第五条 公司董事、监事和高级管理人员所持有公司股份在下列情形下不得 转让： （一）公司股票上市交易之日起 1 年内； 通达创智（厦门）股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《公司法》《证券法》、 中国证券监督管理委员会发布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份及其 ...

国金证券股份有限公司 关于通达创智（厦门）股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为通达创 智（厦门）股份有限公司（以下简称"通达创智"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等有关法律法规的要求，对通达创智开展外汇套期保值业务事项 进行了核查，并出具核查意见如下： 一、开展外汇套期保值业务情况概述 1、开展外汇套期保值的目的 当前，公司出口业务占营业收入占比较高，并主要以人民币进行结算，美元 结算占比相对较低，但仍占一定比例。为了进一步有效规避外汇市场的风险，更 好地预防汇率出现较大波动时对公司经营业绩造成的不利影响，公司及控股子公 司拟与具有外汇套期保值交易业务经营资格的银行等金融机构开展外汇套期保 值业务。 公司及控股子公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为 均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目 的，不进行投机和套利交易，不影响公司正常生产经营。公司及控股子公司从事 外汇套期保值业务主要目的是充分利用外汇工具的套期 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 公司及控股子公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行 为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险 为目的，不进行投机和套利交易，不影响公司正常生产经营。公司及控股子公 司从事外汇套期保值业务主要目的是充分利用外汇工具的套期保值功能，降低 汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营。 二、外汇套期保值业务概述 1、开展外汇套期保值的金额 公司及控股子公司使用额度不超过4,000万元人民币或等值外币（任一交 易日最高合约价值）的自有资金开展外汇套期保值业务，上述额度在授权期 限内可循环滚动使用。授权期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益 进行再投资的相关金额）不超过审议额度。公司及控股子公司开展外汇套期 保值业务的保证金，在授权期限内任一时点不超过300万人民币或等值外币。 2、具体交易方式 公司及控股子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用 的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元等。外汇套期保值业务品种 包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇 衍生产 ...