通达创智（厦门）股份有限公司 子公司管理制度 通达创智（厦门）股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对通达创智（厦门）股份有限公司（下称"本公司"、"公 司"、"母公司"）对子公司的管理控制，规范内部运作机制，维护全体投资者利 益，促进规范运作和健康发展。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合本 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指依法设立的具有独立法人资格主体的公 司，包括全资子公司、控股子公司。 （一）全资子公司，是指公司投资且在该子公司中持股比例为 100%。 （二）控股子公司，是指公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控 股 50%以上，或未达到 50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过 协议或其他安排能够实际控制的公司。 作为公司的全资子公司、控股子公司，需遵守证券监管部门对上市公司的各 项管理规定，遵守公司关于公司治理、关联交易、信息披露、财务管理等方面的 各项管理制度，做到诚信、公开、透明。 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 信息披露管理制度 通达创智（厦门）股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为促进通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的规范运作和健康发展，进一步规范公司信息披露行为，保证公司依法 运作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司证券及其衍生品种交易 价格产生较大影响而投资者尚未得知的信息，以及相关法律、法规规定和证券监 管部门要求披露的信息。除依法需要披露的信息之外，信息披露义务人可以自愿 披露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息，但不得与依法披露的信息相 冲突，不得误导投资者，并遵守自愿披露的相关监管要求。 公司在证券交易所发行公司债券、在银行间债券市场发行债务融资工具涉及 信息披露的相关内部规范，由董事会授权公司经营管理层另行制定 ...

2023半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：通达创智（厦门）股份有限公司 单位：万元 非经营性 资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023年期初占用 资金余额 2023年半年度占用 累计发生金额（不 含利息） 2023年半年 度占用资金 的利息 2023年半年度度偿 还累计发生金额 2023年半年度期末 占用资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 无 非经营性占用 小计 — — — — 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 无 非经营性占用 小计 — — — — 其他关联方及其附属 企业 无 非经营性占用 小计 — — — 总计 — — — — 其他关联 资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023年期初往来 资金余额 2023年半年度往来 累计发生金额（不 含利息） 2023年半年 度往来资金 的利息 2023年半年度偿还 累计发生金额 2023年半年度期末 往来资金余额 往来形成原因 往来性质（经 营性往来、非 经营性往来） 控股股东、实际控制 人及其附属企 ...

通达创智（厦门）股份有限公司独立董事 经审查，张芸彬先生的任职资格和个人履历符合深圳证券交易所《上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》关于高级管理 人员的任职资格相关规定，未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员 的情形，亦不存在如下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一； （2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适 合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行 政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6） 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7） 被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。均不属于"失信 被执行人"。综上所述，我们一致同意公司董事会聘任张芸彬先生为公司财务总 监。 三、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说 明和独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等相关规定，作为公司的独立董事，我们对 2023 年半年度控股 股东及其关联方占 ...

经公司总经理尤军峰先生提名，董事会提名委员会审核，公司于 2023 年 8 月 28 日召开第二届董事会第二次会议审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议 案，同意聘任张芸彬先生（简历见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审 议通过之日起至第二届董事会届满之日止，独立董事对本次聘任财务总监事项发 表了同意的独立意见。 特此公告。 通达创智（厦门）股份有限公司 证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2023-047 通达创智（厦门）股份有限公司 关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于 近日收到财务总监曾祖雷先生的书面辞职报告，因工作调整，曾祖雷先生申请辞 去公司财务总监职务。根据相关法律法规的规定，曾祖雷先生的辞职申请自送达 董事会之日起生效。曾祖雷先生辞去财务总监职务后，仍继续担任公司副总经理、 董事会秘书。曾祖雷先生在担任公司财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司 对曾祖雷先生在任职财务总监期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2023-044 通达创智（厦门）股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开第二届监事会第二次会议，会议通知于 2023 年 8 月 18 日以书面和电子邮件方式送达。公司监事会主席黄静主持本次会议，应 到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。 1、关于《公司 2023 年半年度财务报告》的议案 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，审议了以下议案： 表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。 表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。 公司《2023 年半年度财务报告》《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告 摘要》《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司同日在 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2023-043 2、关于《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》的议案 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开第二届董事会第二次会议，会议通知于 2023 年 8 月 18 日以书面和电子邮件方式送达。公司董事长王亚华主持本次会议，应到 董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召 集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议了以下议案： 1、关于《公司 2023 年半年度财务报告》的议案 具体内容详见《2023 年半年度财务报告》。 表决结果：以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。 表决结果：以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。 公司独立董事对本事项 ...

第二条 本制度中所指投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、 信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通， 增进投资者对公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实 现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法 律、法规及证券监管部门、深圳证券交易所有关业务规则的规定。 通达创智（厦门）股份有限公司 投资者关系管理制度 通达创智（厦门）股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强通达创智（厦门）股份有限公司(以下简称"公司") 与投资者和潜在投资者(以下统称"投资者")之间的信息沟通，促进投资者对公 司的了解和认同，完善公司治理结构，提升公司的诚信度，规范公司投资者关系 管理工作，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，形成公司与投资 者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简 称" ...

通达创智（厦门）股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及相关格式指引的规定，将通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准通达创智（厦门）股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕7 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,800 万股，每股发行价格 为 25.13 元，募集资金总额为人民币 70,364.00 万元，扣除各类发行费用之后实 际募集资金净额为人民币 62,400.85 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙） 已于 2023 年 3 月 7 日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验， ...

通达创智（厦门）股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 通达创智（厦门）股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）的 内幕信息管理，进一步做好内幕信息保密工作，维护和确保信息披露的公平原则， 切实保护公司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监督指引第 5 号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》《信息披露管理制度》的相关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其下属各部门、分公司、子公司（包 括公司直接或间接控股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公 司）以及公司能够对其实施重大影响的参股公司（以下简称"参股公司"）。 第三条 公司应当建立内幕信息知情人档案，董事会是负责公司内幕信息 的管理机构，董事会秘书负责公司内幕信息的监管和披露以及对公司内幕知情人 的登记 ...