通达创智（厦门）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有两位在任独 立董事，分别为沈哲先生和林东云女士。 沈哲先生在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 林东云女士在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 公司于近日分别收到两位独立董事提交的《独立董事关于 2024 年度独立性 自查情况表》，公司董事会对两位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如 下意见： 公司独立董事沈哲先生、林东云女士严格遵守《公司法》《上市公司治理准 则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、监管规则对独立董事的任 职要求，持续保持独立性，2024 年度不存在影响独立性的情形。 通达创智（厦门）股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 26 日 通达创智（厦门）股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性自查情况表 本人作为通达创智（厦门）股份有限公司独立董事，在 2024 年度任职期间 恪尽职守，忠实履职，切实维护了中小投资者的利益， ...

通达创智（厦门）股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年度公司实现营业收入 97,137.65 万元 ，同比上年增长 21.56%； 归属于上市公司股东的净利润 10,301.80 万元，同比上年增长 1.89%；扣除非 经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 9,294.95 万元，同比上年增长 4.01%。截至 2024 年 12 月 31 日公司资产总额 172,506.71 万元，同比上年增 长 3.50%；归属于上市公司股东的所有者权益总额 136,036.13 万元，同比上年 减少 3.37%。 报告期内公司积极创造利润回报股东，实施了两次现金分红：2024 年 4 月 29 日实施 2023 年度利润分红 10 股派 8 元，分红总额 9,109.41 万元；2024 年 11 月 26 日实施每 10 股派 6.5 元，中期分红总额 7,401.39 万元。 2024 年公司积极拓展业务，持续优化管理，有序开展工作，企业经营稳健 发展，现将 2024 年财务决算情况汇报如下： | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2024 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 董事会审计委员会 关于对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 截止 2024 年 12 月 ，北京德皓国际合伙人 66 人，注册会计师 300 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 140 人。 根据财政部、国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，以及通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）《审计委员会工 作细则》的规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 2024 年度收入总额为 46,302.57 万元（含合并数，未经审计，下同），审计 业务收入为 30,882.36 万元，证券业务收入为 21,106.92 万元。审计 2024 年度 上市公司客户家数 125 家，审计收费总额约 16,899.45 万元，主要行业：制造 业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售 业。公司同行业上市公司审计客户家数为 86 家。 现 ...

根据财政部、国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，以及通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）《审计委员会工 作细则》的规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。 通达创智（厦门）股份有限公司 现将公司董事会审计委员会对北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"北京德皓国际"）2024 年度履职情况的评估汇报如下： 董事会审计委员会 一、2024 年度会计师事务所基本情况 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 首席合伙人：杨雄 截止 2024 年 12 月，北京德皓国际合伙人 66 人，注册会计师 300 人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 140 人。 2024 年度收入总额为 46,302.57 万元（含合并数，未经审计，下同），审 计业务收入为 30,882.36 万元，证券业务收入为 21,106.92 万元。审计 2024 年度上市公司客户家数 125 家，审计收费总额约 16,899.45 万元，主要行业：制 造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零 售业。公司同行业 ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2025-020 通达创智（厦门）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日 召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议 案》，决定于 2025 年 4 月 21 日召开 2024 年年度股东会（以下简称 "股东会"或 "会议"）。 现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会。 2、股东会召集人：公司董事会。 公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会 的议案》并决议召开股东会。 3、会议召开的合法合规性：股东会会议的召集、召开程序，符合有关法律 法规、中国证监会及深圳证券交易所等发布的相关规定和《公司章程》、公司《股 东会议事规则》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）下午 14:30。 （2） ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2025-013 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日在 厦门市海沧区东孚街道鼎山中路 89 号公司会议室召开第二届监事会第十五次会 议。本次监事会定期会议由公司监事会主席召集，会议通知于 2025 年 3 月 15 日 以书面和电子邮件方式送达。 通达创智（厦门）股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本次会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人（其中，委托出席的 监事 0 人；以通讯方式出席会议的监事 0 人），超过半数。缺席会议的监事 0 人。 会议由监事会主席主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《通达创智（厦门）股份有限 公司章程》《通达创智（厦门）股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，会议 决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议议案一《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通 ...

第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日在 厦门市海沧区东孚街道鼎山中路 89 号公司会议室以现场会议结合通讯表决方式 召开第二届董事会第十六次会议。本次董事会定期会议由公司董事长召集，会议 通知于 2025 年 3 月 15 日以书面文件和电子邮件方式送达。 本次会议应出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人（其中，委托出席的 董事 0 人，以通讯方式出席会议的董事 3 人），缺席会议的董事 0 人。董事长王 亚华先生、董事叶金晃先生、董事王腾翔先生，以通讯表决方式出席会议。会议 由董事长主持，董事会秘书、财务总监及全体监事列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《通达创智（厦门）股份有限 公司章程》《通达创智（厦门）股份有限公司董事会议事规则》的相关规定,会议决 议合法、有效。 证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2025-012 通达创智（厦门）股份有限公司 表决结果：同 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥971,376,457.63, representing a 21.56% increase compared to ¥799,111,041.94 in 2023[17]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥103,017,967.22, a slight increase of 1.89% from ¥101,111,709.99 in 2023[17]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥92,949,474.05, up 4.01% from ¥89,362,585.59 in 2023[17]. - The total assets at the end of 2024 amounted to ¥1,725,067,088.07, reflecting a 3.50% increase from ¥1,666,661,181.59 at the end of 2023[17]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.90, down 6.25% from ¥0.96 in 2023[17]. - The company generated a net cash flow from operating activities of ¥143,166,558.26, an increase of 11.03% compared to ¥128,944,213.12 in 2023[17]. - The weighted average return on equity for 2024 was 7.21%, down from 8.35% in 2023[17]. - The company reported a total of ¥10,068,493.17 in non-recurring gains for 2024, compared to ¥11,749,124.40 in 2023[23]. - The total operating cost for 2024 was ¥716,962,366.12, reflecting a year-on-year increase of 23.40% from ¥581,009,303.23[83]. - The company achieved a total of 1.2 billion yuan in the last quarter, representing a 15% year-over-year growth[182]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of 1.5 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 114,174,600 shares[5]. - The company is expected to implement a three-year shareholder dividend return plan from 2024 to 2026[166]. - The company aims to distribute at least 10% of the annual distributable profit as cash dividends, with a cumulative distribution of no less than 30% of the average annual distributable profit over the last three years[199]. - The company plans to propose a mid-term cash dividend in the third quarter of 2024[185]. - The company is considering issuing stock dividends when its earnings per share and stock price do not align with its capital structure, while ensuring that cash dividend ratios are met[200]. Governance and Compliance - The company emphasizes the importance of accurate and complete financial reporting, with all board members present for the report's approval[5]. - The company has a comprehensive governance structure, including a board of directors and a supervisory board[7]. - The financial report includes signed and stamped documents from the legal representative and accounting personnel, ensuring authenticity[9]. - The company strictly adheres to information disclosure regulations, ensuring timely and accurate information dissemination to all shareholders[156]. - The company maintains independence in assets, personnel, finance, organization, and business from its controlling shareholder, with no asset occupation or financial dependency[161][162][163][164][165]. Market and Industry Insights - The company operates in the rubber and plastic products industry, focusing on sports, outdoor, home living, and health care consumer goods[26]. - The global plastic products market size reached $593 billion in 2021 and is expected to grow to $754.3 billion by 2027, indicating a significant market expansion[28]. - The outdoor sports industry in China is projected to exceed RMB 3 trillion by 2025, driven by rising income levels and increasing public interest in outdoor activities[31]. - The global personal care appliance market was valued at $20.4 billion in 2021, with a projected CAGR of 6% from 2022 to 2027, reaching $29.1 billion[34]. - The global market for water flossers reached $703.4 million in 2021, with a projected CAGR of 8.6% from 2022 to 2030, expected to reach $1.4859 billion by 2030[36]. Research and Development - The company has advanced R&D capabilities, with a focus on innovative product development based on market research and customer needs, enhancing the conversion rate of new product development[56]. - Research and development expenses rose by 29.35% to ¥56,923,486.44, compared to ¥44,006,899.13 in 2023[90]. - The company is committed to increasing R&D investment to enhance product design capabilities and develop new materials and processes[129]. - The company has invested in R&D, holding 200 authorized intellectual properties, including 5 invention patents and 175 utility model patents, supporting its long-term competitive advantage[69]. Strategic Partnerships and Collaborations - The company has established long-term strategic partnerships with global leaders like Decathlon and IKEA, providing high-quality products and services[46]. - The company has established stable partnerships with global leaders such as Decathlon, IKEA, Wagner, and YETI, enhancing its customer resource advantage[64]. - The company has initiated collaborations with a major Spanish supermarket chain and several high-end brands in the U.S., indicating ongoing market expansion efforts[67]. - The company has established partnerships with universities to enhance its technological innovation capabilities[68]. Risk Management - The company is implementing a multi-dimensional risk mitigation mechanism to address raw material price volatility, including optimizing procurement strategies and dynamic inventory management[143]. - The company faces foreign exchange risk due to a high proportion of revenue from exports, and it plans to engage in foreign exchange hedging to mitigate this risk[145]. - The company has established stable relationships with key suppliers to mitigate the impact of raw material price fluctuations, which include plastics, metal parts, and packaging materials[142]. Operational Efficiency and Manufacturing - The company is enhancing its "Product Design + Intelligent Manufacturing" system, leading to improved efficiency, cost savings, and quality control[48]. - The company has established an intelligent manufacturing system, achieving automation in key production processes and improving operational efficiency[75]. - The company is focusing on enhancing its competitive edge in the electric toothbrush manufacturing sector through technological innovations[91]. - The company has developed a strong supplier certification process, ensuring long-term, stable relationships with major clients, which enhances operational stability and risk resilience[66]. Employee and Talent Management - The company employs a diverse workforce, with 1,522 production staff, 238 technical personnel, and 20 sales staff[193]. - The company has established a comprehensive training program to enhance employee skills and support professional development[195]. - The company has a remuneration policy that combines position-based pay with performance assessments, ensuring competitive compensation for employees[194]. - The company aims to enhance its talent development system by optimizing promotion mechanisms and strengthening vocational training, aiming for a dual win in talent growth and business development by 2025[131]. Future Outlook - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% increase in market share by the end of 2024[182]. - The company is exploring new strategies for market expansion and product development as part of its long-term growth plan[189]. - The company aims to strengthen its competitive advantage and market share through improved manufacturing capabilities and customer responsiveness[130]. - The company is committed to ESG principles, aiming to implement energy-saving and carbon reduction projects in 2024, while increasing the use of green materials in production processes[133].

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2025-015 通达创智（厦门）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"或"通达创智"）于 2025 年 3 月 26 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通 过了《2024 年度利润分配方案》，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 现将 2024 年度利润分配方案的内容公告如下： 二、2024 年度利润分配方案的基本情况： （一）本次利润分配方案的基本内容： 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并 报表中归属于上市公司股东的净利润 103,017,967.22 元，母公司实现净利润 94,471,649.96 元。 关于 2024 年度利润分配方案的公告 在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，若公司股本总额发 生变动时，以分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为基数，公司保持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并披露调整情况。 三、现金分红方案 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 章程 通达创智（厦门）股份有限公司 章 程 1 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司以 发起方式设立，在厦门市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用 代码为 91350200MA345X951A。 第三条 公司于 2023 年 1 月 4 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2800 万股，于 2023 年 3 月 13 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：通达创智（厦门）股份有限公司 英文全称：TONGDA SMART TECH (XIAMEN) CO.,LTD. 第五条 公司住所：厦门市海沧区东孚街道鼎山中路 89 号，邮政编码 361000。 | 目 录 | 2 | | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 4 | | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | ...