通达创智（厦门）股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"或"通达创智"）于 2023 年 12 月 18 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议并 通过了关于《公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案， 关于《公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案等事项， 具体内容详见公司于2023年12月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称《自律监 管指南第 1 号》）等有关规定，公司对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"）首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司 监事会结合公示情况对拟首次授予激励对象进行了核查，相关公示情况及核查 情 ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2023-060 通达创智（厦门）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"或"通达创智"）2024 年第 一次临时股东大会将于 2024 年 1 月 4 日召开，公司已于 2023 年 12 月 19 日在公 司指定信息披露网站巨潮资讯网（(http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召 开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-058）。本次股东大会 将采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，为保护投资者合法利益，方便股 东行使表决权，特将本次股东大会召开进一步提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性和合规性：公司第二届董事会第四次会议同意召开本 次股东大会，审议公司第二届董事会第四次会议审议通过的相关议案。本次会议 召开符合有关法律、行政法规 ...

证券代码： 001368 证券简称：通达创智 通达创智（厦门）股份有限公司投资者关系活动记录表 | |  特定对象调研 □ 分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 投资者关系 活 | □ 媒体采访 业绩说明会 | □ | | 动类别 | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 （电话会议） | | | 参与单位名 称 | 浙商证券：褚远熙 | | | 及人员姓名 | 惠升基金：彭柏文 | | | | 中财投资：杨佳原 | | | 时间 | 2023 年 12 月 27 日 10:30-12:00 | | | 地点 | 福建省厦门市海沧区鼎山中路 号 89 | | | 上市公司接 待 | 副总经理、董事会秘书：曾祖雷 | | | 人员姓名 | 证券事务代表：蔡标 | | | | Q1：请介绍客户去库存情况，如何展望今年和明年的业绩？ 【回复】 | | | | 公司的产品系性价比高的日用消费品，且单件价格不高，相对高 | | | | 价格产品而言去库存较快。截止目前，公司客户对从公司采购产 | | | | 品的库存整体已基本消化完成，恢复到正 ...

证券代码： 001368 证券简称：通达创智 通达创智（厦门）股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系 活 动类别 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 其他 （电话会议） 参与单位名 称 及人员姓名 长江证券：米雁翔、应奇航 建信基金：李若兰 华夏基金：温鑫宇、武轶男 银华基金：陈思远 诺安基金：王晴 汇安基金：王苏煦 兴业基金：姜涵予 鑫元基金：张咏 淳厚基金：杨泽宇 惠升基金：杜曼丽 中邮人寿：孙婉宁 江苏瑞华：汤胜华 源乘投资：刘江波 兴业证券：赵宇 中信建投：刘岚 国君资管：朱晨曦 个人投资者：吴瑾、王卓星、沈伟杰 时间 2023 年 12 月 22 日 14:30-16:00 地点 线上会议 上市公司接 待 人员姓名 副总经理、董事会秘书：曾祖雷 投资者关系 活 动主要内容 介 绍 Q1：请介绍一下公司近期经营情况 【回复】 | 1、2023 年全年较平稳，前三季度每个季度营收大约在 | 亿之 1.8-2 | | --- | --- | | 间，Q4 订单有所回暖； | | | 2、公司三个生产基地（厦门、石狮、马来西亚）均 ...

| Q2:关于马来生产基地，想请您介绍一下建设马来基地的一个必 | | --- | | 要性和最新的投产进度？ | | 【回复】 | | 在本月 18 日董事会上通过了终止公司原有的募投项目 6 号厂房 | | 的议案，并将在 1 月 4 号的股东大会上审议。6 号厂房土建部份 | | 已于 2022 年 11 建设完成并通过验收取得房产证。终止该项目的 | | 核心原因是产能布局的调整，特别是与马来西亚基地的建设有 | | 关。 | | 在 6 号厂房已经作为募投项目建设的情况下，又去马来西亚建设 | | 生产基地，是基于两方面的原因：第一，在 年底 年初，美 21 22 | | 线客户希望我们去境外设厂且在实施过程中希望我们加大对马 | | 来西亚的投资，正在拓展或接触的新客户希望我们有境外生产基 | | 地；第二个是由于我的客户是以欧美大集团企业为主，为更好的 | | 服务客户，公司也需要进行全球战略布局。 | | 马来西亚截至目前已经投资 690 万美元，由于我们的厂房是租赁 | | 的，总体投资强度不大。目前的进度是一期生产线已经在 9 月开 | | 始发货，如果马来西亚基地要达到总体约 3~5 个 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 通达创智（厦门）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘会计师事务所的行为，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的相关规定，结合本公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控 制报告的行为。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第二章 执业资格要求及连续服务期限 第四条 公司选聘的会计师事务所应当至少同时具备下列条件： 如公司发生重大资产重组、子公司分拆上市，为公司提供审计服务的审计项 目合伙人、签字注册会计师未变更的，相关审计项目合伙人、签字注册会计师在 第 1 页 共 5 页 通达创智（厦门）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （一）具有独立的法人资格，具备国家 ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2023-054 通达创智（厦门）股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开第二届董事会第四次会议，会议通知于 2023 年 12 月 13 日以书面和电子邮件方式送达。公司董事长王亚华主持本次会 议，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议了以下议案： 1、关于《公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调 动员工的积极性和创造力，提高员工的凝聚力和公司竞争力，有效地将股东利 益、公司利益和激励对象个人利益结合，促进公司长期、持续、健康发展，根 据《中华人民共和国公司法 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 募集资金管理制度 通达创智（厦门）股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范对通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证 券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、权证 等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。公司以发行证券 作为支付方式向特定对象购买资产的，按照本制度第六章执行。 第三条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施 的，适用本制度。 第二章 募集资金专户存储 第四条 公司应当审慎选择商业银行并开设 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 累积投票制实施细则 通达创智（厦门）股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范公司董事、监事的选举，维护中小投资者利益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合本公司实际情况，制订本实施 细则。 第二条 公司股东大会就选举两名以上董事或监事进行表决时，根据《公 司章程》的规定或者股东大会的决议，实行累积投票制。 第三条 本实施细则所指累积投票制，是指公司股东大会选举两名以上的 董事或监事时采用的一种投票方式。即公司股东大会选举董事或监事时，股东所 持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事或监事总人数相等的投 票权，股东拥有的投票权总数等于该股东持有的有表决权股份与应选董事或监事 总人数的乘积。 股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位董事或监事候选人，也可以将 投票权分散行使、投票给数位董事或监事候选人，最后按得票多 ...

上市公司股权激励计划自查表 公司简称：通达创智 股票代码：001368 独立财务顾问：上海荣正企业 咨询服务(集团)股份有限公司 | | | 是否存在 | | | --- | --- | --- | --- | | 序 | 事项 | 该事项 | 备注 | | 号 | | （是/否/ | | | | | 不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否未被注册会 | 是 | | | | 计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | | 最近一个会计年度财务报告内部控制是否未被注 | | | | 2 | 册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报 | 是 | | | | 告 | | | | 3 | 上市后最近36个月内是否未出现过未按法律法规、 | 是 | | | | 公司章程、公开承诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否不存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 是 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | | 是否未为激励对象提供贷款以及其他任何形式的 | | | | 6 | 财务资助 | 是 | | ...