| | | 占用方与上 | 上市公司 | 2025 年期 | 2025 年半年度 | 2025 年半年 | 2025 年半年 | 2025 年半 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名 | 市公司的关 | 核算的会 | 初占用资 | 占用资金累计 | 度占用资金 | 度偿还资金 | 年度期末 | 占用形 | 占用性质 | | | 称 | | | | 发生金额（不 | 的利息（如 | 累计发生金 | 占用资金 | 成原因 | | | | | 联关系 | 计科目 | 金余额 | 含利息） | 有） | 额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属 ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 第五条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照相 关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，履行董事职务，但相关法规另 有规定的除外： （一）董事辞职导致董事会人数低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者 欠缺会计专业人士； 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）董事、高级管理人员离职相关事宜，保障公司治理稳定性及股东合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律法规、规范性文件及《广东德冠薄膜新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员因任 期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员离职包括任期届满未连任、主动辞职、 被解除职务、退休及其他导致董事和高 ...

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2025-030 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九 次会议决定于 2025 年 9 月 1 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，本次股 东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 1 日（星期一）14:30 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 1 日交易 时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统（http://wlt ...

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2025-029 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 八次会议于 2025年 8月 15日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 5 日通过通讯方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席杨展彪主持。董事会秘书何嘉豪列席会议。本次会议的 召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于〈2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告〉的议案》 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果： ...

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2025-035 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九 次会议于 2025 年 8 月 15 日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知于 2025 年 8 月 5 日通过通讯方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，其中独立董事王聪、林耀军以通讯方式出席会议。会议由董事长罗 维满主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合国家有关 法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年 半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。 公司审计委员会审议通过了该议案。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2025 年半年度报告全文 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 1 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人罗维满、主管会计工作负责人杨冰及会计机构负责人(会计主 管人员)杨冰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对 措施"中，详细描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请广大投资者查 阅并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | 9 | | 第四节 | 公 ...

Group 1 - Kaizhong Precision plans to invest up to 250 million yuan to establish a subsidiary and build a production base in Thailand, focusing on overseas connector and precision component business [1] - Longbo Technology reported a 60.18% year-on-year increase in net profit for the first half of 2025, with revenue of 122 million yuan, up 18.03% [2] - Dingyang Technology achieved a net profit of 76.88 million yuan in the first half of 2025, a year-on-year increase of 31.54%, with revenue of 279 million yuan, up 24.61% [4] Group 2 - Heng Rui Pharmaceutical received approval for clinical trials of two drugs, SHR-A2102 and Adebeli monoclonal antibody injection [6] - Maolai Optical plans to use up to 100 million yuan of idle funds for entrusted wealth management to improve fund utilization efficiency [8] - Shiji Information signed a major contract with MGM Grand, providing a next-generation cloud-based hotel information management system [7] Group 3 - Yunnan Germanium's subsidiary received a government subsidy of 6.8 million yuan related to revenue [9] - Jizhi Co. received a warning letter from the Zhejiang Securities Regulatory Bureau for failing to disclose significant government subsidies [10] - Dongfang Precision reported a net profit of approximately 397 million yuan for the first half of 2025, a year-on-year increase of 142.52% [11] Group 4 - Aolaide expects a net profit decrease of 68.41% to 72.77% for the first half of 2025, with revenue projected between 270 million and 290 million yuan [12] - Feilong Co. used 111 million yuan of idle funds for cash management through structured deposit products [13] - Anhui Construction won two major projects with a total investment exceeding 6.6 billion yuan [15] Group 5 - Yunnan Germanium's subsidiary received a government subsidy of 6.8 million yuan related to revenue [9] - Jizhi Co. received a warning letter from the Zhejiang Securities Regulatory Bureau for failing to disclose significant government subsidies [10] - Dongfang Precision reported a net profit of approximately 397 million yuan for the first half of 2025, a year-on-year increase of 142.52% [11] Group 6 - China Medical's subsidiary received approval for the listing of fumaric acid volnora raw materials [20] - Huayuan Vaccine's subsidiary received approval for clinical trials of Hib vaccine [29] - Ganfeng Lithium plans to integrate lithium salt lake projects in Argentina and provide financial support of up to 130 million USD [41]

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2025-028 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 公司及董事会对潘敬洪先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感 谢！ 特此公告。 广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 副总裁潘敬洪先生的书面辞职报告。潘敬洪先生因个人原因申请辞去公司副总裁 职务，辞任后，潘敬洪先生将不在公司及子公司担任任何职务。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《公司章程》等相关规定，潘敬洪先生的辞职报告自公司董事会收到之日 起生效。 截至本公告披露日，潘敬洪先生未直接持有公司股票，亦不存在应履行而未 履行的承诺事项，与公司之间不存在任何纠纷或潜在纠纷事项。其辞职不会对公 司日常经营产生不利影响。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

德冠新材8月13日晚间发布公告称，潘敬洪先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务，辞任后，潘敬洪 先生将不在公司及子公司担任任何职务。 （文章来源：每日经济新闻） ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2025-028 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 副总裁潘敬洪先生的书面辞职报告。潘敬洪先生因个人原因申请辞去公司副总裁 职务，辞任后，潘敬洪先生将不在公司及子公司担任任何职务。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《公司章程》等相关规定，潘敬洪先生的辞职报告自公司董事会收到之日 起生效。 特此公告。 广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 14 日 截至本公告披露日，潘敬洪先生未直接持有公司股票，亦不存在应履行而未 履行的承诺事项，与公司之间不存在任何纠纷或潜在纠纷事项。其辞职不会对公 司日常经营产生不利影响。 公司及董事会对潘敬洪先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感 谢！ ...