证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2024-026 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于部分募投项目投产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募投项目基本情况 2024 年 6 月 22 日 | 序号 | 项目名称 | 总投资金额 | 拟投入募 集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 德冠中兴科技园新建项目 | 55,132.12 | 55,132.12 | | 2 | 功能薄膜及功能母料改扩建技术改造项目 | 21,100.00 | 21,100.00 | | 3 | 实验与检测升级技术改造项目 | 7,597.93 | 1,500.00 | | 4 | 补充流动资金 | 25,000.00 | 17,444.09 | | | 总计 | 108,830.05 | 95,176.21 | 二、项目进展及投产对公司的影响 公司募投项目之一"德冠中兴科技园新建项目"已完成主体建设及设备安装、 调试、试运行等工作，于近日正式投产。该募投项目投产后，将提高公司无胶膜、 标签膜等功能薄膜产 ...

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2024-025 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于取得合宗土地不动产权证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、取得土地使用权概述 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2021 年 10 月 30 日、2021 年 11 月 16 日召开了第四届董事会第十次会议和 2021 年第三次 临时股东大会，审议通过了《关于公司授权全资子公司竞买杏坛镇中兴产业园区 地块并授权公司总经理办理相关事宜的议案》，同意授权公司全资子公司广东德 冠包装材料有限公司（以下简称"包装公司"）通过招拍挂方式，在顺德区杏坛 镇中兴产业园竞买土地。竞买地块分两期进行，购地总面积不超过 200 亩，购地 资金总计不超过 2.1 亿元，资金来源为公司自有资金（具体位置、土地面积和交 易金额，以最终实际出让文件为准）。 2022 年 1 月 21 日，包装公司与佛山市自然资源局签订了《佛山市国有建设 用地使用权出让合同》（合同编号：440606-2022-000054），本合同项下出让宗地 编号 ...

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 投资者关系活动记录表 编号：2024-01 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 （券商组织的策略会） 参与单位名称 线上参加公司2023年度业绩说明会的投资者 及人员姓名 时间 2024年5月20日15：00-17：00 地点 线上网址：https://ir.p5w.net/c/001378 董事长兼总裁 罗维满先生 董事会秘书兼高级副总裁 王韶峰先生 上市公司接待 财务总监 杨冰女士 人员姓名 证券事务代表 何嘉豪先生 独立董事 何夏蓓女士 保荐代表人 孙远航先生 1、2023年，公司实现了稳健的营业收入和净利润，利润分配预案也体 现了对股东回报的重视。请问公司在制定利润分配政策时，是如何平衡 短期股东回报与公司长期发展资金需求的？未来是否有调整利润分配 政策的考虑，以适应公司不同发展阶段的需求？ ...

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2024-024 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司2023年度利润分配方案为：以公司现有总股本133,333,600股为基数， 向全体股东每 10 股派 4.5 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份 的香港市场投资者、QFII、RQFII、以及持有首发前限售股的个人和证券投资基 金每 10 股派 4.05 元；持有首发后限售股、首发后可出借限售股及无限售流通股 的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转 让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】。） 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.9 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.45 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】 三、股权登记日与除权除息日 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"） ...

北京市通商律师事务所 关于广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：广东德冠薄膜新材料股份有限公司 受广东德冠薄膜新材料股份有限公司(以下简称"公司")聘请，北京市通商 律师事务所指派律师(以下简称"本所律师")出席了公司 2023 年年度股东大会， 并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大 会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《深圳证券交易所上市公司股东大会 网络投票实施细则》(以下简称"《网络投票实施细则》")等法律、法规、规章、 规范性文件及《广东德冠薄膜新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定，对公司本次股东大会召集及召开程序、出席会议的人员资格、召集人资 格、提案审议情况、股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等重要事项的合 法性进行了审核和见证，现出具本法律意见书如下： 一、 本次股东大会的召集与召开程序 本次股东大会由公司第五届董事会第三次会议决议召集。公司于 2024 年 4 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证 券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninf ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2024-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）14：00 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 15 日交 易时间，即 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13：00-15：00。 通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间 为 2024 年 5 月 15 日 9：15 至 2024 年 5 月 15 日 15：00 的任意时间。 3、现场会议地点：广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区公司 3 楼会 议室。 4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 5、会议召集人：董事会 6、会 ...

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 19 日 15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2024-022 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》 已于 2024 年 4 月 25 日发布于指定信息披露媒体，为便于广大投资者更加全面深 入地了解公司经营情况及未来发展规划。公司定于 2024 年 5 月 20 日（星期一） 15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流。本 次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平 ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人（叶远璋）作为广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会的独立董事，在 2023 年度的工作中，严格按照《公司法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关法律法规以及本公司《公司章程》等公司制度 的规定，诚信勤勉地履行独立董事职责，认真行使职权，及时了解公司的经营信 息，全面关注公司的发展状况，依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公 正的判断，充分发挥独立董事的作用，认真参加董事会和股东大会，审议董事会 的各项议案，维护公司、股东尤其是社会公众股东的合法权益。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景 本人叶远璋，高级工程师、工商管理硕士。2003 年 12 月至 2022 年 7 月历 任广东万和新电气股份有限公司总裁、董事、董事长；2017 年 8 月至今任广东 万和集团投资发展有限公司执行董事；2016 年 10 月至今任佛山市顺德区工商业 联合会（总商会）主席、党组副书记；兼任广东德美精细化工集团股份有限公司 监事和广东万乾投资发展有 ...

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2024-017 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于公司 2024 年度关联交易预计和接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据日常经营情况与 业务发展需要，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对 2023 年 度日常关联交易进行了审核与确认，并对 2024 年度日常关联交易进行了合理预 计。根据公司 2023 年度日常关联交易的实际情况，预计 2024 年度公司与关联方 广东德冠灯饰一厂有限公司（以下简称"灯饰一厂"）发生日常关联交易总金额不 超过人民币 2 万元，交易类型包括向灯饰一厂提供伙食。前述关联交易无需提交 股东大会审议。 公司实际控制人谢嘉辉、罗维满及其配偶何燕兰为公司全资子公司德冠新材 料(香港)有限公司取得银行融资授信提供担保。提供担保期间不收取担保费用， 公司及子公司无需对该担保事项提供反担保，担保额度详见下表《预计关联交易 类别和金额》。根据《深圳证券 ...

招商证券股份有限公司 | 2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露 | | √ | | --- | --- | --- | | 3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因 | √ | | | 4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险 | √ | | | 5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险 | √ | | | 6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予 | | √ | | 以整改 | | | | 二、现场检查发现的问题及说明 | | | | 无。 | | | （以下无正文） 关于广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2023年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 被保荐公司简称：德冠新材 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孙远航 联系电话：0755-82943666 | | | | | 保荐代表人姓名：汤玮 联系电话：0755-82943666 | | | | | 现场检查人员姓名：孙远航、刘笛阳 | | | | | 现场检查对应期间：2023年度 | | | | | 现场 ...