证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2023-012 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 30 日（星期四）14：00。 2、网络投票时间：2023 年 11 月 30 日 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 30 日交易时间，即 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13：00-15：00。 5、会议召集人：董事会 通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具 体时间为 2023 年 11 月 30 日 9：15 至 2023 年 11 月 30 日 15：00 的任意时间。 6、会议主持人：董事长罗维满 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市 ...

第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）是董事会设立的 专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核， 负责研究、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事不少于 2 名（含）。 第四条 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上 提名，并由董事会选举产生。 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总 则 第五条 委员会委员应当符合国家有关法律、法规及中国证监会、深圳证券 交易所对委员会委员资格的要求。 第一条 为进一步建立健全广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称 "本公司"或"公司"）董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）等现行法律、法规、规范性文件及《广东德冠薄膜新材料股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第九条 ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2023-004 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十四次会议于 2023 年 11 月 14 日在公司三楼会议室以现场会议的方式召开。会 议通知于 2023 年 11 月 11 日通过通讯方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。会议由董事长罗维满主持，公司监事和高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 同意公司及全资子公司广东德冠包装材料有限公司（以下简称"德冠包装"） 将在不影响募集资金投资计划及资金安全的情况下，拟使用不超过人民币 9.52 亿元的闲置募集资金进行现金管理。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《 ...

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2023-009 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日召开了第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。本着股东利益最大化 原则，为提高公司闲置自有资金利用效率，在保证公司日常运营和资金安全的前 提下，公司拟使用闲置自有资金用于委托理财，具体情况如下： 一、委托理财基本情况 （一）委托理财目的 为了提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的前提下，合理利 用暂时闲置自有资金进行委托理财，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多 的回报。 （二）委托理财额度 公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 4 亿元（含）进行委托理财，上述资 金额度自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，可循环滚动使用。期限内 任一时点的投资金（含相关投资收益进行再投资的金额）不超过前述 ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，规范广东德冠薄膜新材料股 份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）总裁、副总裁等经理人员的行为， 保障经理人员依法行使职权，保护公司、股东、债权人的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等现 行法律、法规、规范性文件及《广东德冠薄膜新材料股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，特制定本细则。 第二条 总裁是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实 股东大会决议、董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会 负责。 第三条 本细则对公司全体高级管理人员及相关人员均有约束力。 第二章 总裁聘用与组成 第四条 公司设总裁 1 名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。 总裁、副总裁、财务总监、助理总裁和董事会秘书及董事会认定的其他人员 为公司高级管理人员。 总裁对董事会负责，副总裁、财务总监、助理总裁及董事会认定的其他高级 管理人员对总裁负责。 第六条 公 ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第五条 违反有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本制度规定使用募 集资金，致使公司遭受损失的，相关责任人应承担民事赔偿责任。 第二章 募集资金专户存储 第六条 公司实行募集资金专项存储制度。公司应当审慎选择商业银行并开设募 集资金专项账户（以下简称"专户"），募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户 集中管理和使用，专户不得存放非募集资金或者用作其他用途。 第一条 为进一步规范广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风 险，确保资金使用安全，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件及《广东 德冠薄膜新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募 集并用于特定用途的资金。 超募资金是指实际募集资金净额超过 ...

第一条 为规范广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）与公司关联方的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，建立起 防范控股股东及其他关联方占用公司资金的长效机制，保护公司、股东和其他利 益相关方的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）等现行法律、法规、规范性文件及《广东德冠薄膜 新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司控股股东、实际控制人及其他关联方（以下统称"关联方"） 与公司间的资金管理及公司关联方与纳入合并会计报表范围的子公司之间的资 金往来适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总则 经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交 易产生的对公司的资金占用。 非经营性资金占用，是指公司为关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用 和其他支出，代关联方偿还债务而支付资金， ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）股东大会议事规则和决策程序，提升公司的治理水平及工作效 率，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规、规范性文件及《广东德冠薄膜 新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实 际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的 相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》、《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一年会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东 ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称 "本公司"或"公司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的 信息沟通，促进公司与投资者良性关系的发展，提高公司的诚信度和投资价值， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）等现行法律、法规、规范性文件及《广东德冠薄膜新材料股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理工作是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者 及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平， 以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第三条 公司投资者关系管理工作应严格遵守有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的相关规定，不得在 投资者关系中以任何方式发布或者泄露未公开重大信息。 第四条 公司以及董事、监事、高级管理人员和工作人员开展投资者关系管 理工作 ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十四次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及《广东德冠薄膜新材料股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，我们作为广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，就公司第四届董事会第二十四次会议的相关事项发表如 下独立意见： 一、关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见 经核查，我们认为：根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金 使用的情况下，合理使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使 用效率，为公司及股东获取更多投资回报。公司（含子公司）本次使用闲置募集 资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存 在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、 ...