华纬科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，依 法履行职责。公司董事会在本年度的工作报告如下： 一、 主要会计数据和财务指标 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现营业收入 124,304.51 万元，同比增长 39.63%；归属于母公司股东的净利润 16,407.18 万元， 同比增长 45.59%。 二、 2023 年董事会日常工作 1、 董事会会议情况 报告期内，公司共召开 9 次董事会会议，对相关事项按照规定要求及程序进 行了审议，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议均按照《公司法》、 《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | 会议时间 | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届董 事会第三 | | | | 关于修订公司申 ...

华纬科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月制定） 第一章 总则 第一条 为进一步规范华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）的外汇套期保值业 务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的管理，防范汇率波动风险，健全和完善 公司外汇套期保值业务管理机制，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易》《公司章程》等有关规定，结合公司具体实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称"外汇套期保值业务"是指为满足公司正常经营需要，在经国家有 关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的金融机构办理的规避和防范汇率或利率 风险的外汇套期保值业务，包括但不限于外汇远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等业务或上 述产品等组合。 第三条 本制度适用于公司及纳入合并范围的子公司（以下简称"子公司"）的外汇套 期保值业务。子公司开展外汇套期保值业务，应当参照本制度相关规定，履行相关审批和信 息披露义务，未经公司审批同意，子公司不得开展 ...

平安证券股份有限公司 关于华纬科技股份有限公司及子公司 向银行申请综合授信额度暨关联担保的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为华纬科技股 份有限公司（以下简称华纬科技或公司）首次公开发行股票并上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律法规和规范性文件的相关要求，对华纬科技及子公司向银行申请综合 授信额度暨关联担保事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联担保情况概述 公司及子公司拟向银行申请总额不超过 18 亿元人民币的综合授信额度，上 述综合授信额度可循环使用。其中关联方公司重要子公司浙江金晟汽车零部件 股份有限公司少数股东金晨无偿为子公司浙江金晟汽车零部件股份有限公司申 请上述授信额度中不超过 2,453 万元提供无偿担保。 公司于 2024年 4月 7日召开第三届董事会第十二次会议，以 8票同意、0票 弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额 度暨关联担保的议案》。此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有 利害关系的 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2024-006 华纬科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召开第三 届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"）为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构，自公司股东大会审 议通过之日起生效，聘期为一年。现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格， 并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末， ...

华纬科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、 内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、 内部控制评价工作情况 （一） 内部控制评价范围 华纬科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系）， ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2024-011 华纬科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价 交易方式回购公司人民币普通股（A 股）股份（以下简称"本次回购"），用 于实施股权激励计划或员工持股计划。 1、本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过 人民币 2,000 万元（含），具体回购资金总额以实际回购股份使用的资金总额为 准。 2、本次回购的价格为不超过人民币 40 元/股（含），该回购价格上限为不 高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。实 际回购股份价格由公司董事会授权管理层在回购实施期间视公司二级市场股票 价格、公司财务状况和经营状况等具体情况确定。 3、按照回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 2,000 万元（含），回购价格上限 40 元/股（含）测算，预计回购股份数量为 250,000 股至 500,00 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2024-017 华纬科技股份有限公司 关于 2023 年年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策的有关规定，对公司及下属子 公司截至 2023 年 12 月 31 日合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产 进行了评估和分析，基于谨慎性原则，对预计存在较大可能发生减值损失的相 关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的 要求，为了更加真实、准确地反映公司的资产状况和财务状况，公司及下属子 公司对截止 2023 年 12 月 31 日的应收款项、应收票据、存货、合同资产等各类 资产进行了全面清查。根据测试结果，现对存在减值迹象的有关资产计提相应 的减值准备。 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司及子公司 2023 年 度计提资产减值准备 29,904, ...

华纬科技股份有限公司 股东大会议事规则 华纬科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《华纬科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的 董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参 ...

平安证券股份有限公司 关于华纬科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为华纬科技股 份有限公司（以下简称华纬科技或公司）首次公开发行股票并在主板上市的保 荐机构，履行持续督导职责，并根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》《企业内部控制基本规范》等有关法律法规和规范性文件的相 关要求，对《华纬科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》进行了审慎 核查，核查的具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发 ...