第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议于 2023 年 10 月 24 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2023 年 10 月 19 日通过邮件和通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：陈文晓先生、姜晏先生、董舟江先生、王丽女 士，共 4 位董事以通讯表决方式出席）。会议由董事长金雷先生召集并主持，全 体监事列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《华 纬科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2023-042 华纬科技股份有限公司 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理第四部 分：4.1 定期报告披露相关事宜》等相关规则的要求，以及公司 2023 年第 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2023-045 华纬科技股份有限公司 关于举行2023年第三季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华纬科技股份有限公司定于 2023 年 10 月 31 日（星期二）15:00-16:30 在 全景网举办 2023 年第三季度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程 的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参与本次业绩说明会或者直接进入华纬科技股份有限公司路演厅（https://ir.p5w. net/c/001380.shtml）参与本次业绩说明会。 2023年10月25日 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 华纬科技股份有限公司 董事会 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理金雷、财务总监童秀娣、 独立董事姜晏、董事会秘书姚芦玲。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年第三季度业绩说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建 ...

华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议于 2023 年 10 月 24 日（星期二）在公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 10 月 19 日 通过邮件和通讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席赵盈女士召集并主持，本次会议的出席人数、召集、召开 程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门 性规章、规范性文件及《华纬科技股份有限公司章程》等有关规定。 华纬科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2023-043 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2023 年第三季度 报告>的议案》 经审核，公司监事会认为：公司董事会编制和审议《2023 年第三季度报告》 的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2023-040 华纬科技股份有限公司 关于使用部分超募资金和自有资金投资建设项目 暨签署不动产权转让合同的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、进展情况概述 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 30 日召开第 三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，2023 年 7 月 17 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于拟使用部分超募资金和自有资金投 资建设项目的议案》，同意公司与浙江省诸暨经济开发区管理委员会、诸暨市 新城投资开发集团有限公司签署《招商项目投资合作框架性协议》，在诸暨市 陶朱街道千禧路使用部分超募资金和自有资金对外投资建设"年产 900 万根新 能源汽车稳定杆和年产 10 万套机器人及工程机械弹簧建设项目"。具体内容详 见公司于 2023 年 7 月 1 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于拟使用部分超 ...

华纬科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-015 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 中泰证券：潘立页 华夏基金：彭锐哲 活动参与人员 （上述排名不分先后） 时间 2023年10月11日14:30-16:00 地点 公司会议室 形式 线下 1、 公司后面产能释放节奏情况如何？ 答：稳定杆产能会在今年第四季度开始逐步释放， 并且第二期设备已经开始投入，第三期场地已有规 划，具体情况根据客户给的量纲实施。弹簧这块今 ...

华纬科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2023-039 一、股东大会审议通过本次权益分派方案的情况 1、华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度权益分派方 案已获 2023 年 9 月 4 日召开的 2023 年第五次临时股东大会审议通过，分派方案 为：本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东 按每 10 股派发现金红利 2.70 元（含税）。截至 2023 年半年度利润分配预案披露 之日，公司总股本为 128,880,000 股，以此计算预计派发现金红利总额 34,797,600 元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润滚存至以 后年度分配。本次利润分配方案公布后至实施前，若公司总股本由于可转债转股、 股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司则以 未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分 配比例进行相应调整。具体内容详 ...

Group 1: Company Growth and Market Position - The company's growth is primarily driven by the rapid rise of domestic brands, with increasing market share in the new energy vehicle sector leading to a rise in orders [1] - Key clients include major manufacturers such as BYD, Geely, and Great Wall, as well as shock absorber manufacturers like FAW Dongji and Nanyang Xijian [1] - The market share for stabilizer bars is approximately 7% as of the first half of the year, with expectations to reach levels similar to that of suspension springs as production capacity is released [2] Group 2: Product Development and Production - The company has invested significantly in R&D for stabilizer bars, which has led to increased production starting this year [2] - The production capacity for suspension springs and brake springs in 2022 was 24.7 million units, with future plans for 5 million units in Henan and 5.5 million units in the main facility [3] - Stabilizer bar unit prices for traditional fuel vehicles range from 120 to 160 RMB, with a 20%-30% increase for new energy vehicles due to higher overall weight [2] Group 3: Financial Performance and Profitability - The gross margin for stabilizer bars is currently low due to high R&D costs, but it is expected to rise as production scales up [3] - The gross margin for stabilizer bars is anticipated to be similar to that of springs in the future [3] - The company reported a foreign exchange gain of 2.11 million RMB in the first half of the year, with minimal impact from the depreciation of the RMB in Q3 [4]

华纬科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2023-013 | --- | --- | --- | |--------------------|---------------|-------------| | | ☑特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | □现场参观 □其他(请文字说明其他活动内容) 国海证券:麻烁华 尚善资产:刘晓鹏 建信保险资管:杨玥 建信保险资管:潘正 中信建投:邓皓烛 活动参与人员 中信建投:唐菲菲 上海交通大学教育集团国际金融研究院:吴杰 励梁投资:顾实 安信证券:吕轮 安信证券诸暨营业部:蒋申 (上述排名不分先后) 时间 2023年9月7日14:00-16:00 地点 公司会议室 形式 线下 1、 公司产能利用率情况如何?后续产能建设情况? 答:公司目前交付压力较大。去年产能利用率已经 达到90%以上,随着上半年国内新能源的快速增长, 公司减少了一部分出口订单,来保证国内的供货情 况。产能建设方面,公司之前的产能情况跟不上目 前订单交付的需求,所以我们目前已经加快了产能 -1- ...

关于华纬科技股份有限公司 北京中伦（杭州）律师事务所 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 22 层 邮编：310020 22/F, Block A, China Resources Building, 1366 Qianjiang Road, Shangcheng District, Hangzhou, Zhejiang 310020, P.R. China 电话/Tel : +86 571 5692 1222 传真/Fax : +86 571 5692 1333 www.zhonglun.com 北京中伦（杭州）律师事务所 关于华纬科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：华纬科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 相关法律、法规、规范性文件以及《华纬科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《华纬科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定，北京中伦（杭 州）律师事务所（以下简称"本所"）接 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2023-038 华纬科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2023 年 9 月 4 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2023 年 9 月 4 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路 26 号。 3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的 ...