累积投票制实施细则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司选 举董事行为，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《马可波罗控股股份有限公司 章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本细则所称"累积投票制"， 是指公司股东会在选举两名及以上 董事时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等 的投票权，股东拥有的投票权总数等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘 积，并可以集中使用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事， 也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董 事。 第三条 公司一次选举的董事仅为一名时，不适用累积投票制。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 第五条 公司董事候选人提名应符合《公司法》《上市公司治理准则》及《公 司章程》等法律、法规及公司内部规章的要求。提名人在向股东会提交董事候选 人提名前，应当先征得被提名人的书面同意意见。 第六条 被提名人应向公司董事会提交个人的详细资料，包括但不限于： ...

马可波罗控股股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范马可波罗控股股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息 内部报告工作，明确公司各部门、各子公司、各分公司及有关责任人对重大事项 的信息收集和管理，确保公司真实、准确、完整、及时地披露对公司股票及其衍 生品种交易价格可能产生较大影响的信息，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律、法规及规范性文件，以及根据《马可波罗控股股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 重大信息内部报告制度是指按照本制度规定出现、发生或即将发生 可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，负有报 告义务的责任人应当及时将相关信息向公司董事会和董事会秘书进行报告；当董 事会秘书需了解重大事项的情况和进展时，相关部门及人员应当予以积极配合和 协助，及时、准确、完整地进行回复，并根据要求提供相关资料。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： 第四条 公司董事、总经理、董事会秘书及其他高级管理人员及因工作关系 了解公司未 ...

马可波罗控股股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章总则 第一条 为进一步完善马可波罗控股股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构建设，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运行， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《马可波罗控股股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加，为履行独立董事职责 专门召开的会议。 第二章会议的通知与召开 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开 3 日前通过电子邮件、快递邮寄、微信、短信或电话等方式通知全体独立董事，并 提供相关资料和信息。 经全体独立董事一致同意，通知时限可不受前款限制。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事 召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集 并推举一名代表主持。 （一）独立聘请中介机构，对公司具 ...

马可波罗控股股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范马可波罗控股股份有限公司（下称"公司"）与投资者及潜在 投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，促进公司和投资者之间建立长期、稳定的良好关系，完善公司治理结构 ，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《 深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所公司自律监管指引第1号—— 主板公司规范运作》等法律、行政法规及《马可波罗控股股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的原则和目的 1 （一）形成公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的了解和熟 悉； 第三章 投资者关系管理内容、范围和方式 ...

马可波罗控股股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确马可波罗控股股份有限公司（简称"公司"）董事会秘书的工 作职责，保证董事会秘书依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及其他有关法律法规及《公司章程》等有 关规定，结合公司实际情况，制订本工作细则。 第二条 公司董事会设董事会秘书 1 名，作为公司与深圳证券交易所之间的 指定联络人。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，负责办 理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司 负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德。 第四条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理 人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任 ...

马可波罗控股股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了提高公司治理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司审计委员会工作指引》等 法律、行政法规及《马可波罗控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）相关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，并行使《公司法》规定 的监事会的职权。 第三条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部 审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者 机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。 审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第五条 公司设立内部审计部门，对内部控制制度的建立和实施、财务信 息的真实性和完整性等情况进行检查 ...

马可波罗控股股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为保证马可波罗控股股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人 之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损 害公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《企业会计准则第 36 号—关联方披露》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》及其他有关法律法规和规范性文件的规定和公司章程的规定， 特制定本办法。 第二条 公司的关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人发生的转 移资源或者义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当具有商业实质，价格应当公允，原则上不偏离 于市场独立第三方的价格或者收费标准等交易条件。 第四条 公司应当与关联方就关联交易签订书面协议。协议的签订应当遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应当明确、具体、可执行。 关联交易管理办法 第八条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人（或者其 他组织）： （一）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； 1 （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司及其控 股子公司以外的法人（或者其他组织）； 第 ...

马可波罗控股股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进马可波罗控股股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 的规范运作，维护公司及全体股东利益，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 促进公司独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司 法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 行政法规、规范性文件和《马可波罗控股股份有限公司章程》（以下称"公司章 程"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受 上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会中独立董事应 当过半数并担任召集人。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 独立董事对公司 ...

马可波罗控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步健全马可波罗控股股份有限公司（以下称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《马可波罗控股股份有限公司章程》（以下 称"公司章程"）及其他有关规定，依据董事会的相关决议，公司特设立董事会 薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 薪酬与考核委员会的主要职责权限是： （一）负责制定董事与高级管理人员的考核标准并进行考核； 1 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事 及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责 ...

马可波罗控股股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范马可波罗控股股份有限公司（以下简称"公司"）子公司 （以下简称"子公司"）经营管理行为，促进子公司健康发展，优化公司资源配 置，提高子公司的经营积极性和创造性，依照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及《马可波罗控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等法律、法规、规章、制度等的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司，是指马可波罗控股股份有限公司（以下简称"母 公司"或"公司"）控股子公司，即公司能够控制或者实际控制的公司或者其他 主体。此处控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关 活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。 第三条 公司依据对子公司资产控制和母公司规范运作要求，行使对子公司 的重大事项管理的权利，并负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第四条 子公司在母公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法 有效地运作企业法人财产，同时应当执行母公司对子公 ...