马可波罗控股股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范马可波罗控股股份有限公司（以下简称"公司"）的重大经 营及投资决策程序，建立系统完善的重大经营及投资决策机制，确保决策的科学、 规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据有关法律、法规 及《马可波罗控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则： （三）严格执行决策程序，科学决策，规范管理，控制风险。 第三章 决策权限和程序 第二章 决策范围 第三条 依据本制度进行的重大经营及投资事项包括： 1 （一）遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； （二）符合公司发展战略及经营规划，突出公司主营业务； （一）购买资产； （二）出售资产； （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四）提供财务资助（含委托贷款等）； （五）提供担保（含对控股子公司担保等）； （六）租入或者租出资产； （七）委托或者受托管理资产和业务； （八）赠与或者受赠资产； （九）债权或者债务重组； （十）转让或者受让研发项目； （十一）签订许可协议； （十二）放弃权利（含放弃优先购 ...

马可波罗控股股份有限公司 独立董事年报工作规程 第一条 为完善马可波罗控股股份有限公司（以下简称"公司"）管理治理 机制，加强公司内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥 独立董事的监督、协调作用，维护中小投资者的利益，根据《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《上市公司信息披露管理办法》及《马可波罗控股股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司年度报告编制和披露工作 的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年度报告的编制和披露过程中，切实履行独立董 事的责任和义务，勤勉尽责。 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应维护公司整体利益，尤 其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第三条 独立董事应认真学习中国证监会、深圳证券交易所及其他主管部门 关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 第四条 每个会计年度结束后，公司管理层应向独立董事全面汇报公司本年 度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况，如有必要，公司应安 排独立董事进行实地考察调研。 确判断的资料信息的充分性，如发现 ...

第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司董事会负责建立健全公司《募集资金管理办法》，并确保本 办法的有效实施。 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得 操控公司擅自或变相改变募集资金用途。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施 的，公司应当确保该子公司或者受控制的企业遵守本办法。 第五条 公司董事会根据有关规定，及时披露募集资金的使用情况。公司董 事、高级管理人员应切实履行职责，加强对募集资金的监督，保证信息披露的 真实性。 第二章 募集资金的存放 马可波罗控股股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范马可波罗控股股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规及《马 ...

马可波罗控股股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范马可波罗控股股份有限公司（下称"公司"）股东会运作， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）等有关法律法规以及《马可波 罗控股股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则（ 下称"本规则"）。 第二条 股东会是公司的最高权力机关，股东会依据《公司法》《公司章程》 及本规则的规定行使职权。股东会行使职权时，不得干涉股东对自身权利的处分。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现下列情形之一的，应当在2个月内召开临时股东 会： （一）董事人数不足《公司法》规定的最低人数或者《公司章程》所定人数 的三分之二时； （二）公司未弥补 ...

马可波罗控股股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范马可波罗控股股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保 证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、行政 法规及《马可波罗控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，自主决策公司利润分配事项， 制订明确的回报规划，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善 董事会、股东会对公司利润分配事项的决策程序和机制。 第三条 公司制定利润分配政策时，应当履行公司章程规定的决策程序。董 事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，制定明确、清晰的股东回报规划， 并详细说明规划安排的理由等情况。公司应当在《公司章程》中载明以下内容： （一）公司董事会、股东会对利润分配尤其是现金分红事项的决策程序和机 制，对既定利润分配 ...

马可波罗控股股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型暨修订《公司章程》并 办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001386 证券简称：马可波罗 公告编号：2025-010 马可波罗控股股份有限公司（以下简称"马可波罗""公司"）于 2025 年 11 月 14 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、 公司类型暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下： 一、变更公司注册资本、公司类型情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意马可波罗控股股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1711 号）同意注册，马可波罗控股 股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 11,949.20 万股，并于 2025 年 10 月 22 日在深圳证券交易所主板上市。根据容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）出具的《验资报告》（容诚验字〔2025〕519Z0009 号），公司注册资本由 人民币 1,075,428,200.00 元变更为人民币 1,194,920,00 ...

证券代码：001386 证券简称：马可波罗 公告编号：2025-015 马可波罗控股股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 马可波罗控股股份有限公司（以下简称"公司""马可波罗"）于 2025 年 11 月 14 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议，审议 通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子 公司在确保不影响募集资金投资项目建设，不影响正常生产经营及确保资金安全 的情况下，使用额度不超过 6.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理。上述额度自 董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限内，资金可滚动使用， 同时授权公司董事长或财务总监在上述额度和期限范围内行使决策权并签署相 关文件，由公司财务中心负责组织实施。现将具体情况公告如下： 一、本次募集资金的基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意马可波罗控股股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1711 号）同意注册，马可波罗控 股 ...

证券代码：001386 证券简称：马可波罗 公告编号：2025-014 马可波罗控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：1、公司董事会审计委员会、董事会、监事会对本次拟续聘会计 师事务所事项无异议。本事项尚需提交公司股东会审议。 2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 马可波罗控股股份有限公司（以下简称"公司""马可波罗"）于 2025 年 11 月 14 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议，审议 通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务审计及内部控 制审计等工作。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2 ...

证券代码：001386 证券简称：马可波罗 公告编号：2025-013 马可波罗控股股份有限公司 关于补选董事及调整董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 马可波罗控股股份有限公司（以下简称"马可波罗""公司"）于 2025 年 11 月 14 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于补选公司董事的议 案》《关于调整董事会审计委员会委员的议案》。具体情况如下： 一、补选董事的情况 经公司控股股东广东美盈实业投资有限公司推荐，公司同意提名邓建华先生 （简历附后）为公司第二届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东会审议通 过之日起至第二届董事会届满之日止。 为进一步完善公司治理结构，公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关 于调整董事会审计委员会委员的议案》，经公司董事长黄建平先生提名，同意对 董事会审计委员委员会进行调整，原董事会审计委员会委员黄建平先生不再担任 董事会审计委员会职务，由邓建华先生任董事会审计委员会委员，上述董事会审 计委员会成员调整事项自股东会审议通过邓建华先生为公司非独立董事之日起 生效。 公司董事会 ...

证券代码：001386 证券简称：马可波罗 公告编号：2025-016 马可波罗控股股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册 的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （1）现场会议时间：2025 年 12 月 1 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 1 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0 ...