招商证券股份有限公司 关于山东信通电子股份有限公司 使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目部分款项 后续以募集资金等额置换的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为山东 信通电子股份有限公司（以下简称"信通电子"或"公司"）首次公开发行股票 并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对信通电子使 用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换事项 进行了审慎核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东信通电子股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕954 号）同意注册，信通电 子首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,900.00 万股，每股发行价格为人民 币 16.42 元，募集资金总额为人民币 64,038.00 万元，扣除与发行有关的费用人 民币 7,674.80 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 56,36 ...

的核查意见 招商证券股份有限公司 关于山东信通电子股份有限公司 使用部分闲置募集资金（包括超募资金）进行现金管理 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券""或"保荐机构"）作为山 东信通电子股份有限公司（以下简称"公司"或"信通电子"）首次公开发行股 票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性 文件的要求，对信通电子使用部分闲置募集资金（包括超募资金）进行现金管理 的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东信通电子股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕954 号）同意注册，信通电 子首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,900.00 万股，每股发行价格为人民 币 16.42 元，募集资金总额为人民币 64,038.00 万元，扣除与发行有关的费用人 民币 7,674.80 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 56,363. ...

山东信通电子股份有限公司 章程 二〇二五年八月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | | 第一节 股东 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | 股东会的召集 14 | | 第五节 | 股东会的提案和通知 15 | | 第六节 | 股东会的召开 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | | 第一节 董事的一般规定 25 | | | 第二节 董事会 29 | | 第三节 | 独立董事 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 36 | | 第六章 | 高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 39 | | | 第一节 监事 39 | | | 第二节 监事会 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计 ...

证券代码：001388 证券简称：信通电子 公告编号：2025-005 山东信通电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（包括超募资金） 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东信通电子股份有限公司（以下简称"公司"或"信通电子"）于2025年8 月11日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金（包括超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司 使用部分闲置募集资金（包括超募资金）进行现金管理。现将有关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东信通电子股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕954 号）同意注册，信通电子首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票3,900.00 万股，每股发行价格为人民币16.42 元，募集资金总额为人民币 64,038.00 万元，扣除与发行有关的费用人民币 7,674.80 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 56,363.20 万元。 上述募集资金已于 2025 ...

一、投资概述 1、投资目的 为提高公司的资金使用效率，合理利用自有闲置资金，在不影响公司正常经 营的情况下，计划使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、发行主体优质的短 期理财产品或结构性存款，增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 2、投资额度 公司拟使用总金额不超过人民币 4.00 亿元（含本数）的自有闲置资金进行委托 理财，投资期限不超过 12个月，在上述额度及有效期内，可循环滚动使用。 证券代码：001388 证券简称：信通电子 公告编号：2025-010 山东信通电子股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东信通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月11日召开第四 届董事会第十五次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有闲 置资金进行委托理财的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 4.00 亿元（含 本数）的自有闲置资金进行委托理财，自股东大会决议审议通过之日起 12 个月内 有效，在上述额度内可循环滚动使用。公司董事会提请股东大会授权公司管理层 ...

证券代码：001388 证券简称：信通电子 公告编号：2025-007 山东信通电子股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东信通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召 开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类 型、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交股东大会 审议。现将有关情况公告如下： 一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东信通电子股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕954 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 3,900 万股（以下简称"本次公开发行"）。根据天健 会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具的《验资报告》（天健验[2025]6-12 号），本次公开发行完成后，公司注册资本由人民币 11,700 万元变更为人民币 15,600 万元，公司股份总数由 11,700 万股变更 ...

证券代码：001388 证券简称：信通电子 公告编号：2025-006 山东信通电子股份有限公司 关于使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目部分 款项后续以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东信通电子股份有限公司（以下简称"公司"或"信通电子"）于2025 年8月11日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十一次会议，审议 通过了《关于使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目部分款项后续以募集 资金等额置换的议案》，同意公司先使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项 目所需资金并后续以募集资金等额置换。现将有关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东信通电子股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕954号）同意注册，信通 电子首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,900.00万股，每股发行价格为人 民币16.42元，募集资金总额为人民币64,038.00万元，扣除与发行有关的费用人 民币7,674.80万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币5 ...

证券代码：001388 证券简称：信通电子 公告编号：2025-004 山东信通电子股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东信通电子股份有限公司（以下简称"公司"或"信通电子"）于 2025 年 8 月 11 日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通 过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的 议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金。现将有关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东信通电子股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕954 号）同意注册，信通电 子首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,900.00 万股，每股发行价格为人民 币 16.42 元，募集资金总额为人民币 64,038.00 万元，扣除与发行有关的费用人民 币 7,674.80 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 56, ...

山东信通电子股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东信通电子股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"信通电子"） 于2025年8月11日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开2025年第 二次临时股东大会的议案》，公司决定于2025年8月27日（星期三）召开2025年第二 次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的相关情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025年8月27日（星期三）下午14:30 证券代码：001388 证券简称：信通电子 公告编号：2025-008 （3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2025年 8月 ...

1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金的议案》 证券代码：001388 证券简称：信通电子 公告编号：2025-009 山东信通电子股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东信通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会议于 2025年8月11日以现场方式在公司会议室召开。会议通知已于2025年8月7日通过邮件 方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会 主席崔利先生召集并主持，公司董事会秘书列席会议。会议的召集、召开及表决程序 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事认真审议，通过了如下议案： 公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计 11,673.45万元，其中，置换已投入募投项目的自筹资金金额为8,915.31万元，置换 已支付发行费用的自筹资金金额 ...