一、监事会会议召开情况 证券代码：001388 证券简称：信通电子 公告编号：2025-009 山东信通电子股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东信通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会议于 方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会 主席崔利先生召集并主持，公司董事会秘书列席会议。会议的召集、召开及表决程序 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事认真审议，通过了如下议案： 筹资金的议案》 公 司以募集资金置换 预先投 入募投项目及 已支付发行费用的自 筹资金合 计 已支付发行费用的自筹资金金额为2,758.14万元（不含增值税）。监事会认为本次募 集资金置换事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，不影响募集资金投 资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形，募集资金置换 ...

证券代码：001388 证券简称：信通电子 公告编号：2025-008 山东信通电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东信通电子股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"信通电子"） 于2025年8月11日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开2025年第 二次临时股东大会的议案》，公司决定于2025年8月27日（星期三）召开2025年第二 次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的相关情况 规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 现场会议时间：2025年8月27日（星期三）下午14:30 网络投票时间：2025年8月27日（星期三）。其中，通过深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月27日9:15-9:25、 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（详见附件二）授权他人出 席。 （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 二、会议审议 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月11日晚间，信通电子发布公告称，公司于2025年8月11日召开第四届董事会第十五次 会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目部分 款项后续以募集资金等额置换的议案》，同意公司先使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资 金并后续以募集资金等额置换。 ...

证券日报网讯 8月11日晚间，信通电子发布公告称，公司于2025年8月11日召开第四届董事会第十五次 会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（包括超募资金）进行现 金管理的议案》。在确保公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人 民币2.50亿元（含本数）的闲置募集资金（包括超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、低风 险、流动性好的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等。投资产品的期限不得超过12个月。 （文章来源：证券日报） ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月11日晚间，信通电子发布公告称，公司于2025年8月11日召开第四届董事会第十五次 会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意 公司使用最高额度不超过人民币4.00亿元（含本数）的自有闲置资金进行委托理财，自股东大会决议审 议通过之日起12个月内有效，在上述额度内可循环滚动使用。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月11日晚间，信通电子发布公告称，公司于2025年8月11日召开第四届董事会第十五次 会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金。 ...

（文章来源：每日经济新闻） 信通电子（SZ 001388，收盘价：46.61元）8月11日晚间发布公告称，公司第四届第十五次董事会会议 于2025年8月11日在公司会议室召开。会议审议了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》等文 件。 2024年1至12月份，信通电子的营业收入构成为：电力行业占比83.21%，通信行业占比11.16%，多行业 占比5.45%，其他业务占比0.18%。 ...

招商证券股份有限公司 关于山东信通电子股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为安 徽信通电子股份有限公司（以下简称"公司"或"信通电子"）首次公开发行 股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规 和规范性文件的要求，对信通电子使用募集资金置换预先投入募投项目及已支 付发行费用的自筹资金事项进行了审慎核查，并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东信通电子股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕954 号）同意注册，信通 电子首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,900.00 万股，每股发行价格为 人民币 16.42 元，募集资金总额为人民币 64,038.00 万元，扣除与发行有关的费 用人民币 7,674.80 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 5 ...

招商证券股份有限公司 关于山东信通电子股份有限公司 使用自有闲置资金进行委托理财的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为 山东信通电子股份有限公司（以下简称"信通电子"或"公司"）首次公开 发行股票并在主板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《 企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，就公司拟使用自有闲置资金进行委托 理财的事项进行了核查，并出具本核查意见，具体核查情况如下： 一、委托理财情况概述 （一）投资目的 在不影响公司正常经营资金使用和有效控制投资风险的前提下，使用自 有闲置资金进行委托理财，以提高公司资金使用效率，增加投资收益，不会 影响公司主营业务的发展，资金使用安排合理。 （二）投资额度及期限 公司拟使用自有闲置资金进行委托理财的投资额度为不超过人民币4亿元， 该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及额度有效期内， 资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行 再投资的相关金额）不 ...

目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—5 页 | 三、附件 ………………………………………………………………第 6—10 | | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件 ……………………………………… 第 | | | 6 | 页 | | （二）本所执业证书复印件 ……………………………………… 第 | | | 7 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料…………………第 | | | 8 | 页 | | （四）注册会计师执业资格证书复印件 | ………………………第 | 9-10 | | 页 | 关于山东信通电子股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2025〕6-395 号 山东信通电子股份有限公司全体股东： 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对信通电子公司管理层编制的上述 第 1 页 共 10 页 说明独立地提出鉴证结论。 我们鉴证了后附的山东信通电子股份有限公司（以下简称信通电子公 ...