证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-035 中国国际货运航空股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国国际货运航空股份有限公司（以下简称"国货航"、 "公司"）第一届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会 换届选举工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等法律法规及《中国国际货运航空股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司 于 2025 年 5 月 29 日召开第一届董事会第四十六次会议，审 议通过了《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》。现 将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》的规定，公司第二届董事会将由十五 名董事组成，包括九名非由职工代表担任的非独立董事，五 名独立董事，以及一名由公司职工代表大会选举产生的职工 董事。 经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同 意提名阎非先生、张华先生、肖烽先生、李军先生、李萌女 士、邓健荣先生、郑家驹先生、熊伟先生、周治伟先生为公 1 司第二届董事会非独立董事候选人；同 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人中国国际货运航空股份有限公司董事会现就提 名刘航为中国国际货运航空股份有限公司第二届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为中 国国际货运航空股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中国国际货运航空股份有限公 司第一届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人刘航作为中国国际货运航空股份有限公司第二 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中 国国际货运航空股份有限公司董事会提名为中国国际货运 航空股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过中国国际货运航空股份有限公司第 一届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 ...

中国民航网 通讯员邓巧真 高易芳 杨楠 马涛 徐丹丹 关奇 报道：北京时间5月28日06:08，搭载"木雕观音 立像"和"木质文官坐像"两件珍贵文物的CA966航班平稳降落在北京首都国际机场。这批承载着跨越千 年文化记忆的珍贵文物，自德国法兰克福启程，历经9个多小时、飞越6国、跨越近8000公里，终于回到 祖国怀抱，国货航也再次以专业与责任，护送国家记忆安全归来。 国货航制定了专箱单装、加固保护的定制化方案，每件文物被单独安置在高强度加固航空集装箱中，内 部加装多点固定绑带与缓冲木垫层，增强抗震、防冲击能力。集装箱封装后再加装锁扣、缠膜及一次性 封条，形成防盗、防水、防损的多重保护体系，堪称"移动的保险库"。 作为国内唯一载国旗飞行的货运航空公司，2025年，国货航凭借专业的组织能力、精湛的操作水平和丰 富的国际运输经验，已多次圆满完成自纽约、罗马、日内瓦等地起运的文物运输保障任务。本次运输是 国货航今年以来第四次承接国家重点文物回归运输任务，国货航将继续秉承"安全、专业、高效、优 质"的服务理念，以专业、高效的特货运输保障能力为更多中华瑰宝的归国之路保驾护航。（编辑：孙 文瑾 校对：金杰妮 审核：韩磊） （ ...

股东会议事规则旨在维护公司和股东的合法权益，明确股东会的职责和权限，确保股东会规范高效运 作。规则适用于公司股东会，对公司、股东、股东代理人、董事及其他相关人员具有约束力。股东会分 为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，临时股东会在特定情况下召开。股东会由全体 股东组成，是公司的最高权力机构，负责审议法律规定事项。股东会的召集、提案、通知、召开、表决 和决议等环节都有明确规定，确保会议合法有序进行。股东会决议分为普通决议和特别决议，分别需超 过二分之一和三分之二的表决权通过。规则还详细规定了股东会的会议记录保存、解释权归属等内容。 规则自审议通过之日起生效，原规则自动失效。 截至2025年5月23日收盘，国货航（001391）报收于7.0元，较上周的7.18元下跌2.51%。本周，国货航5 月19日盘中最高价报7.27元。5月23日盘中最低价报7.0元。国货航当前最新总市值854.62亿元，在物流 板块市值排名2/45，在两市A股市值排名157/5148。 本周关注点 公司公告汇总 公司章程于2025年5月23日经公司二〇二四年度股东会通过。公司注册资本为人民币12,208,881,225元， 首 ...

Group 1: Business Overview - China International Cargo Airlines focuses on three main business segments: air cargo, air cargo stations, and integrated logistics solutions [2][3] - As of the end of 2024, the company achieved revenue of CNY 3.98 billion and a gross profit of CNY 590 million from its integrated logistics solutions [3][4] Group 2: Operational Capacity - The company operates a fleet of 22 freighters, including 4 retired aircraft, with B777 and B747 as the main models covering long-haul markets, and A330 as a supplementary model for medium-range markets [4][5] - In 2024, the average daily utilization of freighters was 13.0 hours, with a cargo load factor of 72.5% [3][4] Group 3: Network and Infrastructure - China International Cargo Airlines has established 6 major cargo stations in Beijing, Tianjin, Hangzhou, Chengdu, and Chongqing [4][5] - The company has a logistics service network covering over 40 cities in China, with 4 operational centers in Beijing, Guangzhou, Shanghai, and Chengdu [5][6] Group 4: Competitive Advantages - The company benefits from a strong brand presence as a subsidiary of the Aviation Industry Corporation of China, enhancing its market position [4][5] - A diversified shareholder structure supports long-term development and stability [5][6] - The company has established a high-quality international cargo station network through partnerships with over 30 trucking service providers, covering more than 1,500 global ground routes [5][6] Group 5: Strategic Initiatives - China International Cargo Airlines is committed to enhancing cash management and optimizing the use of funds to improve return on net assets [6][7] - The company has developed a market value management plan to ensure sustainable growth and reasonable returns for investors [6][7]

General Principles - The rules are established to protect the legal rights of China International Cargo Airlines Co., Ltd. and its shareholders, ensuring the proper functioning of the shareholders' meeting in accordance with relevant laws and regulations [1][2] - The rules apply to all shareholders, their representatives, directors, and other relevant personnel attending the shareholders' meeting [2] Shareholders' Meeting Regulations - The shareholders' meeting is the highest authority of the company, and all shareholders have the right to attend and exercise their rights [4][9] - The company must hold an annual shareholders' meeting within six months after the end of the previous fiscal year, and temporary meetings must be held within two months under certain conditions [6][7] Meeting Organization - The board of directors is responsible for organizing the shareholders' meeting and must comply with legal and regulatory requirements [3][5] - Independent directors can propose temporary meetings, and the board must respond within ten days [13][15] Proposals and Notifications - Proposals for the shareholders' meeting must fall within its authority and be submitted by the board, audit committee, or shareholders holding at least 1% of shares [19][20] - Notifications for the meeting must be sent out at least 20 days in advance for annual meetings and 15 days for temporary meetings, detailing the agenda and voting procedures [22][23] Voting and Resolutions - Resolutions can be ordinary or special, with ordinary resolutions requiring a simple majority and special resolutions requiring two-thirds approval [48][49] - Voting must be conducted in a transparent manner, with results announced immediately after the meeting [56][59] Meeting Records - The meeting records must include details such as time, location, attendees, and the results of each proposal, and must be preserved for at least 40 years [65][67] - The rules will take effect upon approval by the shareholders' meeting, replacing any previous regulations [68][70]

中国国际货运航空股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范中国国际货运航空股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会的运作程序，确保董事会的工作效率和科 学决策，根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》、《上市公司 治理准则》等法律法规以及《中国国际货运航空股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会受股东会委托，负责经营和管理公司的法 人财产，是公司的经营决策中心。 第三条 董事会应当维护党委在公司中发挥把方向、管大 局、保落实的领导作用。公司重大经营管理事项，必须经党委 前置研究讨论后，再由董事会等按照职权和规定作出决定。 第二章 董事会的一般规定 第四条 公司董事会构成按公司章程规定设置，包括适当 比例的独立董事及职工董事。 第五条 职工董事由公司职工通过职工代表大会或者其他 形式民主选举产生。 第六条 董事每届任期三（3）年，任期届满，可连选连任。 但独立董事连任时间不得超过六（6）年。董事任期从选举产 11 生之日起，至本届董事会任期届满时为止。 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就 ...

中国国际货运航空股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护中国国际货运航空股份有限公司（以下 简称"公司"）和股东的合法权益，明确股东会的职责和权 限，保证公司股东会规范、高效、平稳运作及依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上 市公司股东会规则》等法律法规以及《中国国际货运航空股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特 制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东会，对公司、股东、出 席股东会的股东代理人、公司董事以及列席股东会会议的其 他有关人员均具有约束力。 第三条 公司董事会应严格遵循有关法律、法规及公司 章程关于召开股东会的各项规定组织股东会。公司董事不得 阻碍股东会依法行使职权。 1 第四条 公司登记在册的所有合法、有效持有公司股份 的股东均有权亲自出席或委派股东代理人出席股东会，并依 法享有知情、发言、质询和表决等各项权利。 第五条 出席股东会的股东及股东代理人，应当遵守有 关法律、法规、公司章程及本规则的规定，自觉维护会议秩 序，不得侵犯其他股东的合法权益。 第二 ...

中国国际货运航空股份有限公司 章 程 2022 年 6 月 22 日经公司创立大会暨第一次临时股东大会通过 2022 年 9 月 30 日经公司二〇二二年第五次临时股东大会通过 2023 年 8 月 31 日经公司二〇二三年第二次临时股东大会通过 2024 年 11 月 8 日经公司二〇二四年第五次临时股东大会通过 2025 年 3 月 13 日经公司二〇二五年第一次临时股东会通过 2025 年 5 月 23 日经公司二〇二四年度股东会通过 | . | œ | | --- | --- | | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 公司名称和住所 3 | | 第三章 | | 公司经营宗旨和范围 4 | | 第四章 | 股份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | | 股份转让 9 | | 第五章 | 股东和股东会 | 11 | | 第一节 | | 股东的一般规定 11 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 17 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 19 | | 第四 ...