中国国际货运航空股份有限公司第一届董事会 2024 年 4 月 8 日 1 / 1 公司已于近日收到以上五位独立董事提交的独立性自查情况 报告,公司董事会对各位独立董事的独立性情况进行了评估，并出 具如下意见： 公司全体独立董事均能严格遵守《公司法》《上市公司治理准 则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事的 任职要求，持续保持独立性，在 2024 年度不存在影响独立性的情 形。 中国国际货运航空股份有限公司董事会 关于公司独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 2024 年度，中国国际货运航空股份有限公司(以下简称"公司") 第一届董事会共有五位在任独立董事，分别为祝继高先生、张晓 东先生、刘航先生、任自力先生和杨武先生。 ...

中国国际货运航空股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国国际货运航空股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 9 日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn） 及指定媒体披露了《2024 年年度报告》全文及摘要。为便于 广大投资者更深入全面地了解公司 2024 年度经营情况，进 一步加强与投资者的沟通，做好投资者关系管理工作，公司 拟定于 2025 年 4 月 22 日（星期二）15:00-16:30 举办 2024 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方 式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-025 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长阎非先 生，董事、总裁李军先生，独立董事祝继高先生，副总裁王 洪岩先生，副总裁兼总会计师李一川先生，董事会秘书赵婧 女士，保荐代表人葛伟杰先生，保荐代表人李中晋先生（如 遇特殊情况 ...

中国国际货运航空股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 中国国际货运航空股份有限公司（以下简称"公司"） 聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德 勤华永"）作为公司 2024 年度财务报告及内部控制的审计机 构，根据财政部、国资委及中国证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）， 公司对德勤华永在 2024 年年报审计过程中的履职情况进行 了评估。经评估，公司认为，德勤华永在资质等方面合规有 效，其内部质量管理体系能够确保其在履职过程中保持独立 性，勤勉尽责，出具适合具体情况的业务报告，公允表达意 见。具体情况如下。 德勤华永 2023 年度经审计的业务收入总额为人民币 41 亿元，其中审计业务收入为人民币 32 亿元，证券业务收入 为人民币 6 亿元。德勤华永为 58 家上市公司提供 2023 年年 报审计服务，审计收费总额为人民币 2.60 亿元。德勤华永 所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，金融业，房地 产业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技 术服务业。德勤华永提供审计服务的上市公司中与公司同行 业客户共 5 ...

中国国际货运航空股份有限公司 一、开展监督检查，发挥监事会职能 （一）依法履职，发挥监督作用。一是监事会成员全年 共列席 7 次股东会和 4 次董事会定期会议，阅研全部会议议 案，全面掌握公司重大事项决策情况和公司治理运行情况， 并对会议召开程序、审议程序和决策程序进行全程监督。二 是积极参加公司年度工作会议、年中工作会议、战略解码会 议、职工代表大会及其他重要专题会议，全面了解公司生产 经营情况和重大经营管理事项。 1 （二）切实加强财务监督。依据监督的基本职责，监事 会对公司财务、经营决策、依法运作、董事及高级管理人员 经营行为、对关联交易情况进行了全面检查和监督，确保公 司的经营管理符合相关法规和公司章程的要求。 2024 年度监事会工作报告 2024 年，是国货航发展历程中具有里程碑意义的一年， 公司在深圳证券交易所成功挂牌上市，开启了资本市场的崭 新篇章。这一年，公司紧抓市场机遇，积极应对挑战，实现 了经营业绩的稳步增长与公司治理水平的持续提升。公司监 事会准确把握职能定位，严格遵循《公司法》《证券法》等法 律法规与《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，切实 履行监督职责，依法独立行使职权，对董 ...

中国国际货运航空股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，中国国际货运航空股份有限公司（以下简称"国 货航"或"公司"）董事会坚持以习近平新时代中国特色社 会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大、二十届二中、三 中全会和中央经济工作会议精神，落实国资委工作会议和股 东会各项决议要求。坚持"两个一以贯之"，深化党建引领， 优化治理体系，推进战略落地，圆满完成上市目标，为公司 高质量发展奠定坚实基础。现将 2024 年董事会工作情况以 及 2025 年工作重点报告如下： 一、持续加强党在公司治理中的领导 （一）持续完善党的领导制度保障。一是完善公司章程 中党委职责的有关条款，明确党委的四项主要职责，为党委 在公司治理决策中发挥政治引领作用提供制度保障。二是修 订重大事项权责清单、公司党委常委会议事规则及议事清单， 动态调整党委议事范围，细化党委前置议题的审议流程。 （二）发挥党委"把管保"作用。严格落实重大经营管 理事项履行党委前置研究程序。2024 年董事会审议 52 项议 案，涉及预算审批、关联交易、资产处置、经理层经营业绩 考核与薪酬兑现方案、机队规划调整及货机引进方案、上市 发行与承销方案等 ...

按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— —交易与关联交易》要求，中国国际货运航空股份有限公司 （以下简称"国货航"）开展了中国航空集团财务有限责任 公司（以下简称"财务公司"）2024 年度风险状况持续评估 工作。本次评估分别查验了财务公司的《金融许可证》《营 业执照》等证件资料，查阅了财务公司的财务报表，了解了 财务公司的风险管理、内部控制情况，认为财务公司风险管 控状况符合相关监管要求，风险管理基础稳健，相关风险总 体可控。现将有关 2024 年度风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 （一）企业注册地、组织形式和地址 财务公司于 1994 年经中国人民银行批准成立，系接受 国家金融监督管理总局监管的非银行金融机构。截至 2024 年 12 月 31 日，中国国际航空股份有限公司及其控股股东中 国航空集团有限公司（以下简称"中航集团"）分别持有财 务公司 51%和 49%的股权，财务公司主要为中航集团及包含 国货航在内的下属公司提供金融财务服务。 注册地址：北京市朝阳区霄云路 36 号国航大厦 18 层 01、 02、03 单元和 26 层 中国国际货运航空股份有限公司 关于中国航空集 ...

一、重要声明 中国国际货运航空股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中国国际货运航空股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 1 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系）， 结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 □是 √否 2.财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财 ...

证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-023 中国国际货运航空股份有限公司 关于拟续聘审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 〔2023〕4 号）的规定。 中国国际货运航空股份有限公司（以下简称"国货航"、 "公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开第一届董事会第四十四次 会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》， 同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "德勤华永"）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机 构。该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事宜公告如 下： 一、拟续聘审计机构的基本情况 1.机构信息 (1)基本信息 德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师 事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所 德勤华永 2023 年度经审计的业务收入总额为人民币 41 亿元，其中审计业务收入为人民币 32 亿元，证券业 ...

目录 01 02 | | | 02 04 秉纲执本 责任治理 共生共融 绿色经营 03 05 | 54 | 气候变化 | | --- | --- | | 58 | 环境管理 | | 62 | 资源管理 | | 65 | 守护生态环境 | 安全至上 放心起航 以人为本 关爱员工 | 68 | 员工雇佣 | | --- | --- | | 71 | 人才培养 | | 75 | 权益保障 | | 79 | 职业健康 | 关于本报告 蓝天筑梦 公益远行 ESG 绩效表 88 董事长致辞 04 走进国货航 06 2024 年度荣誉奖项 08 2024 年亮点绩效 10 联合国 2030 可持续发展目标 （SDGs）响应 12 26 29 风险防控 商业道德 31 信息安全 34 42 安全运输 优质服务 47 创新驱动 49 稳定供应 82 响应国家战略 85 社区参与 87 公益慈善 深交所 ESG 指引索引表 92 独立鉴证声明 98 意见反馈 101 关于本报告 报告简介 本报告为中国国际货运航空股份有限公司首份环境、社会 及公司治理（以下简称"ESG"）报告，旨在披露 2024 年 度公司在环境、社会责任和公司 ...

中国国际货运航空股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 一、募集资金基本情况 (一)2024年度实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中国国际货运航 空股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2024〕1486号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于中 国国际货运航空股份有限公司人民币普通股股票上市的通 知》（深证上〔2024〕1131号）同意，国货航首次公开发行 人民币普通股股票1,321,177,520股，每股面值为人民币 1.00元，发行价格为2.30元/股，本次发行募集资金总额为人 民币303,870.83万元（超额配售选择权行使前），扣除发行 费用(不含增值税)计人民币5,312.26万元后实际募集资金 净额为人民币298,558.57万元（超额配售选择权行使前）。 上述募集资金已于2024年12月25日全部到账，并经德勤华永 会计师事务所(特殊普通合伙)验证并于2024年12月25日出 具德师报(验)字(24)第00264号验资报告。 (二)2024年度募集资金使用金额和期末余额情况 截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况如 ...