招商局公路网络科技控股股份有限公司 独立董事对公司相关事项发表的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修 订）》《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》的有关规定，作为招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，我们对公司第三届董事会第十四次会议审议关于公司 与关联方共同设立公司收购湖南永蓝高速公路有限公司60%股权的关联交易事项 发表独立意见如下： 我们认为，本次交易能够有效整合资源优势，有利于加快公司主业拓展和发 展步伐，实现可持续发展，不断提升公司综合竞争力，具有必要性及合理性。合 作各方约定按照出资比例享有权益并承担相应义务，决策程序合法，关联董事回 避表决，交易事项公平、合理，未对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司 利益以及侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规 定。 独立董事：曹文炼、沈翎、周黎亮、李兴华 二〇二三年十一月二十四日 ...

| 证券代码：001965 | 证券简称：招商公路 | 公告编号：2023-83 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127012 | 债券简称：招路转债 | | 招商局公路网络科技控股股份有限公司 上述议案已经公司独立董事 2023 年第三次工作会审议，独立董事全票同意 将该议案提交董事会审议。独立董事对此议案发表了独立意见。 招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会 二〇二三年十一月二十四日 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公司"或"招商公路"） 第三届董事会第十四次会议通知于 2023 年 11 月 21 日以电子邮件等方式送达全 体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2023 年 11 月 24 日以通讯表决的方 式召开，本次会议应表决董事 12 名，实际行使表决权董事 11 名。会议的召集、 召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于公司与 关联方共同设立公司收购湖南永蓝高速公路有限公司 60%股权的关联交易议 ...

| 证券代码：001965 | 证券简称：招商公路 | 公告编号：2023-81 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127012 | 债券简称：招路转债 | | 招商局公路网络科技控股股份有限公司 关于持股 5%以上股东签署协议转让的提示性公告 持股5%以上的股东中新互联互通投资基金管理有限公司-重庆中新壹号股权 投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、2023 年 11 月 20 日，持有招商局公路网络科技控股股份有限公司股份 （以下简称"公司"或"招商公路"）367,454,131 股（占公司总股本比例 5.9236%） 的股东中新互联互通投资基金管理有限公司-重庆中新壹号股权投资中心（有限 合伙）（以下简称"中新壹号"）与中国华融资产管理股份有限公司（以下简称"中 国华融"）签署了《股份转让协议》。中新壹号拟将其持有公司 358,330,000 股股 份转让给中国华融。本次权益变动属于公司股份协议转让，不触及要约收购，不 构成关联交易 ...

公司于 2023 年 8 月 11 日召开了第三届董事会第十次会议，会议审议通过了 《关于以亳阜高速为基础设施资产开展公募 REITs 申报发行工作的议案》《关于 提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理开展基础设施公募 REITs 申报 发行工作的议案》，并于 2023 年 8 月 31 日经公司 2023 年第四次临时股东大会 审议通过。详情请见 2023 年 8 月 12 日、2023 年 9 月 1 日分别刊登在《中国证 券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《招商公路第三届董事会第十次会议决议公告》《招商公路关于以亳阜高速为 基础设施资产开展公募 REITs 申报发行工作暨关联交易的公告》《招商公路 2023 年第四次临时股东大会决议公告》。 | 证券代码：001965 | 证券简称：招商公路 | 公告编号：2023-82 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127012 | 债券简称：招路转债 | | 招商局公路网络科技控股股份有限公司 关于基础设施公募 REITs 申报发行工作进展的公告 本公司及董事会全体成员 ...

招商局公路网络科技控股股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：招商局公路网络科技控股股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：招商公路 股票代码：001965 信息披露义务人：重庆中新壹号股权投资中心（有限合伙） 住所：重庆市江北区聚贤街 25 号 2 幢第 29-1 号 通讯地址：重庆市江北区聚贤街 25 号金融城 3 号 T1 栋 30 楼 股权变动性质：股份减少（协议转让） | 目录 | | --- | | 信息披露义务人声明 2 | | | --- | --- | | 目录 3 | | | 第一节 | 释义 4 | | 第二节 | 信息披露义务人介绍 5 | | 第三节 | 权益变动目的及持股计划 7 | | 第四节 | 权益变动方式 8 | | 第五节 前 6 | 个月内买卖上市交易股份的情况 11 | | 第六节 | 其他重大事项 12 | | 第七节 | 备查文件 13 | | 简式权益变动报告书 14 | | | 信息披露义务人承诺 15 | | 签署日期：二〇二三年十一月二十日 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上 ...

招商局公路网络科技控股股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：招商局公路网络科技控股股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：招商公路 股票代码：001965 信息披露义务人：中国华融资产管理股份有限公司 通讯地址：北京市西城区金融大街 8 号 股权变动性质：股份增加（协议转让） 签署日期：二〇二三年十一月二十日 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称"《准则 15 号》"）及相关的法律、法规编写； 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人的《公司章程》或内部规则中的任何条款，或与之相冲突； 三、依据《证券法》、《收购办法》、《准则 15 号》的规定，本报告书已 全面披露信息披露义务人在招商局公路网络科技控股股份有限公司中拥有权益 的股份变动情况； 截至本报告书签署之日，除本报告书及公司已发布公告披露的信息外，信息 披露义务人没有通过或者授权任何其他方式增加或 ...

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2023-80 债券代码：127012 债券简称：招路转债 招商局公路网络科技控股股份有限公司 关于公司全资子公司佳选控股有限公司收购 一、交易概述 公司全资子公司佳选控股拟收购目标公司 100%股权，目标公司的现有股东 为 Road King Expressway International Holdings Limited（路劲高速公路国际控股 有限公司，以下简称"路劲高速"），路劲高速的间接控股股东为香港联合交易所 上市公司路劲基建，本次交易的对价为人民币 4,411,800,000 元。 截止目前，公司未持有目标公司的任何股份，与目标公司的控股股东不存在 关联关系，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 公司于 2023 年 11 月 16 日以通讯表决的方式召开第三届董事会第十三次会 议，会议审议通过了《关于公司全资子公司佳选控股有限公司收购路劲（中国） 基建有限公司 100%股权的议案》（12 票同意，0 票反对，0 票弃权）。根据《深圳 证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次交易 ...

招商局公路网络科技控股股份有限公司 经审核公司聘任高级管理人员的工作经历、教育背景、专业资格等相关情况， 我们认为李晟先生符合相关法规规章要求的上市公司高级管理人员任职资格，具 备与其行使职权相适应的专业能力和职业素质，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违 法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。 独立董事：曹文炼、沈翎、周黎亮、李兴华 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修 订）》《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》的有关规定，作为招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，我们对公司第三届董事会第十三次会议审议关于聘任 公司总法律顾问、首席合规官的事项发表独立意见如下： 二〇二三年十一月十六日 我们认为，公司聘任李晟先生为公司总法律顾问、首席合规官，审议表决程 序合法合规，不存在损害股东、尤其是中小股东利益的情形，其工作经验与能力 结构有助于推动公司未来发展，符合上市公司的根本利益。同意聘任李晟先生为 公司总法律顾问、首席合规官。 独立董事 ...

券代码：001965 证券简称：招商公路 招商公路投资者关系活动记录表 编号：2023-05 □特定对象调研 □分析师会议 □新闻发布会 投资者关系 □媒体采访 ☑业绩说明会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 参与单位名称 线上参与公司2023年第三季度业绩说明会的投资者 及人员姓名 2023年11月07日 价值在线 时间 地点 15:30-16:30 （https://www.ir-online.cn/） 上市公司接待 白景涛（董事长）、杨旭东（总经理）、李晓艳（财务总监）、孟 杰 人员姓名 （董事会秘书）及公司相关业务部门负责人 问：贵司未来 3 年的分红方案是怎么样？未来 3 年的资本开支情 况。 答:您好，感谢您对公司的关注与支持。公司于今年年初推出了《招 商局公路网络科技控股股份有限公司 2022 年—2024 年股东回报规 划》。下一步，公司将继续促进企业高质量可持续发展。 ...