2024 年度独立董事述职报告（沈玉平） 沈玉平，男，1957 年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士。历 任浙江财经大学教授、院长，现任浙江财经大学教授，硕士生导师，浙江省教学 名师，注册税务师，"151 人才工程"人才。兼任弘讯科技（603015）、杭州园林 （300649）独立董事。2023 年 9 月起任公司独立董事。 本人不在新和成担任除独立董事外的其他职务，与公司及其控股股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响我进行独立客观判断关 系和独立履行职责，不受新和成及其控股股东、实际控制人等单位或者个人的影 响。报告期内，本人对独立性情况进行自查，任职符合《上市公司独立董事管理 办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 本人沈玉平，作为浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"）的第九届 董事会独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《公司独 立董事制度》的相关规定，现向董事会和股东大会提交年度述职报告，对本人任 职期间履行职责的情况进行说明，请予审查。 一、基本情况 2024 年度，本人充分利用参加董事会、董事会专门委员 ...

2024 年度独立董事述职报告（王洋） 本人王洋，作为浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"）的第九届董 事会独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《公司独立 董事制度》的相关规定，现向董事会和股东大会提交年度述职报告，对本人任职 期间履行职责的情况进行说明，请予审查。 一、基本情况 王洋，男，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士。历任 平安证券股份有限公司高级经理、深圳证券交易所博士后工作站、北京工作组高 级经理、全国中小企业股份转让系统有限责任公司高级经理、深圳证券交易所中 关村创新创业企业上市培育基地高级经理等职。2018 年至今任北京智明浩金投 资管理有限公司风控总监、合规风控负责人。2023 年 9 月起任公司独立董事。 本人不在新和成担任除独立董事外的其他职务，与公司及其控股股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系，独立履行职责，不受新和成及其控股股东、实际控制人等单位或者个人的影 响。报告期内，本人对独立性情况进行自查，任职符合《上市公司独立董事管理 办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、20 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日披露 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，为便于广大投资者进一步了 解公司 2024 年年度报告及经营情况，公司将于 2025 年 4 月 29 日（星期二）下 午 15:00-17:00 在深圳证券交易所"互动易"平台举行 2024 年度业绩说明会，本 次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所 "互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次年 度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：董事长胡柏藩先生、副董事长兼总裁胡柏剡先生、 董事会秘书兼财务总监石观群先生、独立董事季建阳。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互 动易"平台"云访谈"栏目进入 2024 年度业绩说明会页面进行提问。公司将在 2024 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的 ...

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2025-021 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 浙江新和成股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）颁发的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》 （财会〔2023〕21 号）（以下简称"《企业会计准则解释第 17 号》"）以及《关 于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》(财会〔2024〕24 号)（以下简称"《企 业会计准则解释第 18 号》"）的相关要求变更会计政策。本次会计政策变更事 项是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关 法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情形，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》（2023 年修订）等有关规定，本次会计政策变更事项无需提交公 司董事会和股东大会审议，对公司 ...

浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"或"新和成"）董事会近日收 到公司独立董事季建阳、沈玉平、万峰、王洋提交的《浙江新和成股份有限公司 独立董事关于独立性自查情况的报告》。公司董事会对独立董事的独立性进行了 评估，出具专项意见如下： 浙江新和成股份有限公司 经核查公司独立董事季建阳、沈玉平、万峰、王洋的任职情况及其签署的自 查报告，上述独立董事在 2024 年度任职期间内不在新和成担任除独立董事外的 其他职务，与公司及其控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系，独立履行职责，不受新和成及其控股股 东、实际控制人等单位或者个人的影响。在 2024 年度任职期间内符合《上市公 司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 浙江新和成股份有限公司董事会 2025 年 4 月 15 日 董事会关于独立董事独立性的专项意见 ...

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2025-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月11日召开的第九 届董事会第十一次会议、第九届监事会第七次会议审议通过《关于购买董监高责 任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司 董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《公司法》《上市公 司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，拟为公司及公司全体董事、监事和 高级管理人员购买责任险。方案基本如下： 一、保险方案 1、投保人：浙江新和成股份有限公司 5、保险期限：12 个月 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述权限内办 理董监高责任险业务的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体为被保险 人；确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经济公 司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及 在今后保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。 根据《公司章程》及相关法律法规的 ...

浙江新和成股份有限公司 2024 年财务报告 2025 年 4 月 浙江新和成股份有限公司 2024 年财务报告全文 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新和成公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 财 务 报 告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 11 日 | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天健审〔2025〕4218 号 | | 注册会计师姓名 | 滕培彬、简艳会 | 审计报告正文 浙江新和成股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江新和成股份有限公司（以下简称新和成公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务 报表附注。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计 ...

浙江新和成股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 浙江新和成股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结 合浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 二、内部控制评价结论 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理是合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性 ...

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2025-013 浙江新和成股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月11日召开了第九 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司 及子公司共享合计不超过人民币5亿元的票据池额度，票据池业务的开展期限为 自2024年年度股东大会审议通过本议案之日起至2025年年度股东大会召开之日 止，业务期限内上述额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东大会授权公 司董事长根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。该事项须 提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可生效。现将有关事项公告如下： 一、票据池业务情况概述 1、业务概述 票据池指银行为客户提供商业汇票鉴别、查询、保管、托收等一揽子服 务，并可以根据客户的需要，随时提供商业汇票的提取、贴现、质押开票等， 保证企业经营需要的一种综合性票据增值服务。银行通过系统化管理，为客户 实现票据流动性管理的要求，该业务能全面盘活公司票 ...