浙江新和成股份有限公司 证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2024-018 浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日披露 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，为便于广大投资者进一步了 解公司 2023 年年度报告及经营情况，公司将于 2024 年 4 月 30 日（星期二）下 午 15:00-17:00 在全景网举行 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用 网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net/）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：董事长胡柏藩先生、副董事长兼总裁胡柏剡先生、 董事会秘书兼财务总监石观群先生、独立董事季建阳。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 17:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥15,116,537,003.30, a decrease of 5.13% compared to ¥15,933,984,403.41 in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥2,704,238,767.54, representing a decline of 25.30% from ¥3,620,271,034.96 in 2022[19]. - Basic earnings per share decreased by 25.64% to ¥0.87 in 2023, down from ¥1.17 in 2022[19]. - Total assets at the end of 2023 were ¥39,156,246,864.67, an increase of 2.32% from ¥38,267,625,155.83 at the end of 2022[19]. - The net assets attributable to shareholders increased by 5.22% to ¥24,804,662,320.99 at the end of 2023, compared to ¥23,574,859,468.61 at the end of 2022[19]. - Total revenue for 2023 was ¥15,116,537,003.30, a decrease of 5.13% compared to ¥15,933,984,403.41 in 2022[62]. - Revenue from the pharmaceutical and chemical sector was ¥13,797,766,058.00, accounting for 91.28% of total revenue, down 5.96% from the previous year[62]. - Sales of nutritional products decreased by 9.91% to ¥9,866,822,612.52, representing 65.27% of total revenue[62]. - The gross profit margin for the pharmaceutical and chemical sector was 33.73%, a decline of 4.61 percentage points year-on-year[64]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased by 17.38% to ¥5,119,370,863.32 in 2023, compared to ¥4,361,481,083.61 in 2022[19]. - The total cash inflow from investment activities decreased by 50.50% to ¥950,343,311.05, mainly due to a reduction in the redemption of fundraising financial products[85]. - The net cash flow from financing activities decreased by 61.66% to -¥2,053,011,127.17, attributed to a decrease in new borrowings during the reporting period[85]. - The company reported a decrease in cash and cash equivalents by 25.34% to -¥705,271,516.56, primarily due to reduced new borrowings[85]. - The total investment during the reporting period was ¥3,377,423,672.72, a decrease of 32.92% compared to the previous year's investment of ¥5,034,909,624.27[97]. Research and Development - The company has invested over 5% of its revenue in R&D for several consecutive years, establishing a three-tier innovation research and development system[52]. - Research and development expenses rose by 3.36% to ¥887,801,475.02, reflecting ongoing investment in innovation[74]. - The number of R&D personnel increased to 2,803 in 2023, representing a growth of 6.62% compared to 2,629 in 2022[80]. - The company is developing a continuous reaction testing platform and aims to enhance workshop automation and continuous production capabilities[75]. - The R&D efforts include the development of high-safety fat-soluble vitamins and carotenoid formulations, with three products completing large-scale production trials[77]. Market and Industry Position - The company operates in the fine chemical industry, focusing on "Chemicals+" and "Biology+" as core technology platforms[30]. - The company has established itself as one of the world's top four vitamin producers and a leading player in the fine chemical industry in China[37]. - The global methionine production in 2023 is expected to increase by 31.2% year-on-year, with China's output reaching 581,000 tons, representing 34.6% of the global total[32]. - The global flavor and fragrance market size reached 196.4 billion yuan in 2022, with China's market size at 56 billion yuan, accounting for 28.5% of the global market[33]. Corporate Governance - The board of directors has confirmed the accuracy and completeness of the annual report, ensuring no misleading statements or significant omissions[4]. - The company has established a transparent performance evaluation and incentive mechanism linking the compensation of directors and senior management to company performance[134]. - The company has a complete and independent labor, personnel, and compensation management system, with all employees signing labor contracts[137]. - The company ensures timely, accurate, and complete information disclosure to all shareholders[134]. - The company has implemented a performance assessment mechanism to determine the remuneration of directors and senior management based on operational performance[164]. Environmental Compliance - The company maintained compliance with all air and water discharge standards, with no exceedances reported across various pollutants[197]. - The company has established a green development environmental protection concept, focusing on the introduction of green chemistry principles and the production of more environmentally friendly products[200]. - The wastewater treatment system is comprehensive, with separate collection systems for production wastewater, domestic wastewater, initial rainwater, and accident water, ensuring effective pollution control[200]. - The company has successfully renewed pollution discharge permits for multiple subsidiaries, valid until 2028[195]. Employee Engagement and Compensation - The total remuneration for key management personnel in 2023 amounted to ¥26,515.7 million, which includes ¥19,467.7 million for directors, supervisors, and senior management salaries, and performance settlements of ¥4,346.0 million and ¥2,702.0 million for 2021 and 2022 respectively[167]. - The company has a competitive compensation structure, including basic salary, performance pay, and welfare allowances, to improve employee satisfaction and loyalty[175]. - The company plans to enhance talent development through various training programs, focusing on five categories of talent, including core technical and management personnel[177]. - The company has launched a fourth employee stock ownership plan with a purchase amount of RMB 480 million to boost employee engagement and company cohesion[128].

浙江新和成股份有限公司 三、内部控制评价工作情况 2023 年度内部控制自我评价报告 浙江新和成股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结 合浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理是合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局 ...

董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 浙江新和成股份有限公司 第一条 为完善浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《浙江新和成股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会依据相应法 律法规设立的专门工作机构，对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。提名委员会设召集人一名，由 董事会选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第五条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事的禁止性 情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； （三）最近三年内不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的 情形； （四）具备良好的道德品行； ...

2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第九届董事会第三次会议审议 通过，决定召开2023年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2024-017 浙江新和成股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：公司2023年年度股东大会 4、会议召开的方式和时间： （1）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 （2）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）14:30。 （3）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 15 日 9:15—9:25、9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、股权登记日：2024 年 5 月 9 日。 6 ...

浙江新和成股份有限公司 （一）按时出席本委员会会议，就会议讨论事项发表意见，行使投票权； （二）提出本委员会会议讨论的议题； 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司发展战略需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性， 提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司的可持续发展能力， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《浙江新和成股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司特设立董事会战略委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门机构，主 要负责对公司长期战略、重大投资决策和 ESG 相关事宜进行研究并提出建议， 对董事会负责。 战略委员会下设 ESG 管理委员会，具体负责推动、落实公司 ESG 相关事宜， 包括但不限于评估、研究 ESG 相关政策，制定公司 ESG 目标策略并监督落实等。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中独立董事不少于两名。 委员会委员的权利和义务如下： （五）充分保证其履行职责的工作时间和精力； 员会召集人不能或无法履行职责时 ...

《浙江新和成股份有限公司 2023 年度社会责任报告》（以下简称"报告"、 "本报告"）是新和成继 2008 年首次对外发布社会责任报告以来的第 16 份报 告。希望本报告能起到与社会各界的沟通桥梁作用，以加强相关方对新和成的认 识，我们也希望接受社会的监督，促使我们做得更好。 浙江新和成股份有限公司（以下简称"新和成"或"公司"）以"创造财富、 成就员工、造福社会"为宗旨，以"创新精细化工，改善生活品质"为使命，以 "为股东提供回报、为员工提供平台、为客户创造价值、为社会创造繁荣"为己 任，切实贯彻新发展理念，打造新发展格局，在追求经济效益、保护股东利益的 同时，注重企业社会责任的履行和社会价值的实现，诚信对待和保护其他利益相 关者，促进公司与社会、自然、协调、和谐发展。2023 年，我们正确处理与相关 方之间的关系，均衡发展，在高质量发展中助力共同富裕。 第一章 股东和债权人权益保护 新和成一直以感恩的心态呵护股东和债权人的权益，在保持企业快速发展的 同时，不断完善治理结构，规范公司运作，加强投资者关系管理，全方位保障所 有股东、债权人享有法律、法规、规章等所规定的各项合法权益。 公司严格遵守有关法律法规 ...

浙江新和成股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 错误!未定义书签。 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 错误!未定义书签。 | | 第三章 | 股份 错误!未定义书签。 | | 第一节 | 股份发行 错误!未定义书签。 | | 第二节 | 股份增减和回购 错误!未定义书签。 | | 第三节 | 股份转让 错误!未定义书签。 | | 第四章 | 股东和股东大会 错误!未定义书签。 | | 第一节 | 股东 错误!未定义书签。 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 错误!未定义书签。 | | 第三节 | 股东大会的召集 错误!未定义书签。 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 错误!未定义书签。 | | 第五节 | 股东大会的召开 错误!未定义书签。 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 错误!未定义书签。 | | 第五章 | 董事会 错误!未定义书签。 | | 第一节 | 董事 错误!未定义书签。 | | 第二节 | 董事会 错误!未定义书签。 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 错误!未定义书签。 | | 第七章 | 监事会 错误!未定义书签。 ...

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2024-015 浙江新和成股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开的 第九届董事会第三次会议审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的 的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、公司经营范围变更情况 根据国家市场监督管理机构关于企业经营范围登记规范化表述的要求，公司 对经营范围表述进行调整，同时结合公司实际情况的需要，在经营范围中增加"药 用辅料生产"、"药用辅料销售"内容，最终稿以浙江省市场监管管理局登记为准。 具体如下： 变更前经营范围：原料药（范围详见《药品生产许可证》）、食品添加剂（生 产凭有效许可证）、饲料及饲料添加剂的生产、销售，危险化学品的生产（范围 详见《安全生产许可证》），危险化学品的批发（范围详见《危险化学品经营许可 证》），非药品类易制毒化学品的销售（范围详见《非药品类易制毒化学品经营备 案证明》）。 有机化 ...

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2024-004 浙江新和成股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次会议于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 19 日在公司总 部会议室召开，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，公司监事和高级管理人 员列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长胡柏藩先 生主持，经表决形成决议如下： 一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2023 年度总经理工作 报告》。 二、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2023 年度董事会工作 报告》的议案，该议案尚需提交股东大会审议。公司第八届独立董事黄灿、金赞 芳、朱剑敏、季建阳，第九届独立董事季建阳、沈玉平、万峰、王洋向董事会提 交了独立董事述职报告，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。 全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cni ...