法律意见书 广东晟典律师事务所 关于安徽德豪润达电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 全国优秀律师事务所 地址：深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中心 A 座 17 楼、25 楼 电话：86-755-83663333 传真：86-755-82075055 网址：http://www.shengdian.com.cn | | | 广东晟典律师事务所 关于安徽德豪润达电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：安徽德豪润达电气股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股 东会规则》（下称"《股东会规则》"）和《安徽德豪润达电气股份有限公司章 程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东晟典律师事务所（下称"本所"） 接受安徽德豪润达电气股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派律师参加公 司 2025 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"），并就本次股东大会 的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结 果等事宜发表法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券 ...

Group 1 - The company held its 7th meeting of the 8th Board of Directors on July 17, 2025, with all 9 directors present, complying with legal and regulatory requirements [2][3] - The Board approved several proposals, including amendments to the management systems for directors, supervisors, and senior management, as well as the investor relations management system [3][4][6] - The Board also approved the change of the accounting firm from Lixin Certified Public Accountants to Huaxing Certified Public Accountants for the 2025 fiscal year [7][21][33] Group 2 - The company plans to increase its investment in its subsidiary, North America Electric (Zhuhai) Co., Ltd., by RMB 96 million, with half allocated to registered capital and the other half to capital reserves [39] - This capital increase aims to optimize the subsidiary's financial structure and support business expansion, without constituting a related party transaction or a major asset restructuring [39][42] Group 3 - The company intends to publicly sell certain assets held by its subsidiary, Dalian Zongde Lighting Technology Co., Ltd., including two land use rights and construction projects, with an estimated value of RMB 67.83 million [46][49] - The sale is part of the company's strategy to optimize resource allocation and enhance operational efficiency, and it will not significantly impact the company's financial status [51] Group 4 - The company announced the convening of its first extraordinary general meeting of 2025 on August 5, 2025, to discuss the matters approved in the Board and Supervisory Board meetings [55][56] - The meeting will allow shareholders to vote on the proposals, with provisions for both on-site and online voting [56][67]

Group 1: Company Announcements - Dongwu Securities plans to raise no more than 6 billion yuan through a private placement of A-shares, with the funds primarily allocated for subsidiary capital increase, technology investment, and debt repayment [2] - Nanjing High-Tech reported a significant increase in contract sales, achieving 820 million yuan in equity contract sales, a year-on-year growth of 824.68% [4] - Changhong High-Tech intends to acquire 100% equity of Guangxi Changke New Materials, with stock trading resuming on July 21 [5] - Shunfeng Holdings recorded a revenue of 19.962 billion yuan in June for its express logistics business, reflecting a year-on-year growth of 14.24% [11] - Double Forest Co. plans to issue H-shares and list on the Hong Kong Stock Exchange [9] Group 2: Financial Performance - Nanjing High-Tech's real estate business achieved a contract sales area of 68,500 square meters, a year-on-year increase of 2437.04% [4] - YTO Express reported a revenue of 5.527 billion yuan in June, with a year-on-year growth of 11.35% [7] - Shunfeng Holdings' total revenue from express logistics, supply chain, and international business reached 26.254 billion yuan in June, up 13.43% year-on-year [11] Group 3: Other Significant Developments - The full subsidiary of Shangshi Development plans to sell part of its products from the Quanzhou project for 2.053 billion yuan, expecting a net profit of approximately 163 million yuan [3] - Yuyou Green Energy is set to invest up to 800 million yuan in a smart manufacturing base for new energy vehicle charging and discharging equipment [14] - Weifu High-Tech intends to convert its B-shares for listing on the Hong Kong Stock Exchange, without issuing new shares [12]

大连综德照明科技有限公司拟处置相关资产所涉及的 土地使用权及在建工程类资产价值项目 资产评估报告 中和谊评报字[2025]第 10095 号 共一册 第一册 北京中和谊资产评估有限公司 报告日期:2025年7月10日 地址:北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦A座 11 层 邮编:100062 电话:010-67084615 传真:010-6708481 | 资产评估师声明 | | --- | | 资产评估报告摘要 . | | 资产评估报告 | | 一、委托人、被评估企业和委托人以外的其他评估报告使用者概况 ... 7 | | 二、评估目的 8 | | 三、评估对象和评估范围 8 | | 四、价值类型和定义 | | 五、评估基准日 8 | | 六、评估依据 . | | 七、评估方法 | | 八、评估程序实施过程和情况 | | 九、评估假设 15 | | 十、评估结论 16 | | 十一、特别事项说明 16 | | 十二、评估报告的使用限制说明 | | 十三、评估报告日 18 | | 评估报告附件 | 目 录 t连综德照明科技有限公司拟处置相关资产所涉及的土地使用权及在建工程类资产价值项目-资产评估报- 资 ...

本制度适用于公司及其合并报表范围内的各级子公司。 第二条 本制度所称"证券投资"包括新股配售或者申购、证券回购、股票 及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 本制度所称的期货交易，是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的 交易活动。 安徽德豪润达电气股份有限公司 证券投资、期货和衍生品交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）及其 合并报表范围内的各级子公司的证券投资、期货和衍生品交易相关行为，建立健 全有序的投资决策管理机制，有效防范投资风险，保证公司资金、财产的安全， 维护股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— —交易与关联交易》等法律法规、规范性文件及《安徽德豪润达电气股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 本制度所称的衍生品交易，是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和 非标准化期权合约及其组 ...

安徽德豪润达电气股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下的所有本公司股份。公司董事、监事和高级管理人员不得从事以本公司股票为 标的证券的融资融券交易。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股份及其衍生品种前， 应知悉《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所相关规则中关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为的规定， 不得进行违法违规交易。 第一条 为加强对安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《上市公司股东减持股份的管理暂行办法》《深圳证券交易所自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事和高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 10 号—— ...

安徽德豪润达电气股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以 下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和 投资者之间长期、稳定的良好关系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司投资者关系管理工作指引》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《安徽德豪润 达电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者之间 的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以提升上市公司 治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的重 要工作。 （五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。 第六条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息 ...

证券代码：002005 证券简称： ST 德豪 编号：2025—35 安徽德豪润达电气股份有限公司 关于公开挂牌出售子公司部分资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （1）安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）子公司大连综德 照明科技有限公司（以下简称"综德照明"）拟通过公开挂牌转让的方式出售所持 有两处土地使用权及在建工程。 （2）本次出售资产事项不构成重大资产重组。 （3）本次出售资产事项尚需履行公开挂牌转让程序，交易能否达成存在不 确定性 一、本次交易概述 根据公司战略发展需要，为进一步有效整合资源，聚焦主业，同时盘活公司 闲置资产，提升公司可持续经营能力，公司拟通过大连市产权交易所以公开挂牌 的方式出售公司子公司综德照明所持有两处土地使用权及在建工程。本次交易以 评估报告为依据，首次公开挂牌转让价格为资产评估机构对标的资产的评估价值 6,783.42 万元，最终交易对手和交易价格将根据国有产权交易规则市场化产生和 确定。 公司提请董事会授权管理层负责具体实施该事项，包括但不限于：对接产权 交易机构办理挂牌手 ...

证券代码：002005 证券简称： ST 德豪 编号：2025—36 安徽德豪润达电气股份有限公司 关于对子公司增资的公告 本次增资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》， 本次增资事项无需提交公司股东大会审议。 二、增资标的基本情况 （七）经营范围：一般项目：洗涤机械销售；洗涤机械制造；家用电器制造； 电热食品加工设备销售；厨具卫具及日用杂品批发；家用电器销售；家用电器研 发；日用电器修理；照明器具制造；照明器具销售；家居用品销售；衡器制造； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、增资情况概述 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）基于战略规划及未来经 营发展的需要，拟以自有资金对子公司北美电器（珠海）有限公司（以下简称"北 美电器"）增资人民币 9,600 万元。其中 4,800 万元计入注册资本，4,800 万元计 入资本公积。本次增资完成后，北美电器的注册资本由人民币 682.72 万元变为 人民币 5,482.72 万元。 公司依据自身 ...

证券代码：002005 证券简称： ST 德豪 编号：2025—34 安徽德豪润达电气股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、原聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信事务所"） 2、拟聘任的会计师事务所：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "华兴事务所"） 3、变更原因：鉴于立信事务所已连续多年为公司提供审计服务，根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，为保证公司审计工 作的独立性、客观性和公允性，综合考虑公司业务发展和整体审计需要，公司拟 变更会计师事务所，聘任华兴事务所为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计 机构。公司已就变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通， 前后任会计师事务所已明确知悉该事项并确认无异议。 4、本次变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 5、本次变更及聘任会计师事务所事项已经公司董事会审计委员会、董事会 和监事会审议通 ...