Group 1 - ST Dehao (SZ 002005) held its 13th temporary board meeting of the 8th session on December 19, 2025, to review the proposal for adjusting the members of the board's specialized committees [1] - For the first half of 2025, ST Dehao's revenue composition was as follows: small home appliances accounted for 54.91%, LED industry accounted for 42.45%, and other businesses accounted for 2.65% [1] - As of the report date, ST Dehao's market capitalization was 4.6 billion yuan [1]

安徽德豪润达电气股份有限公司 证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2025—65 2025 年第三次临时股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议的召开情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议时间 1、现场会议召开时间：2025年12月19日（星期五）下午14∶00。 2、网络投票时间为：2025年12月19日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月 19日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月19日9:15至15:00期间的任意时间。 （三）现场会议地点：广东省珠海市香洲区人民西路663号泰盈汇盈中心14层 会议室。 （四）股权登记日为2025年12月15日。 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 184 人，代表股份 770,752,459 股，占 ...

证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2025—66 董事会认为：本次对第八届董事会各专门委员会委员的调整，符合《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及《安徽德豪润达电气股份有限公司章程》等法律法规、 规范性文件的要求，各专门委员会委员均具备履行职责所必需的专业知识、工作 经验，能够为公司的相关决策提供专业的意见和建议，进一步提升公司治理水平， 维护公司及全体股东的合法权益。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。 1 安徽德豪润达电气股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三 次会议于 2025 年 12 月 19 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 19 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，参会董事一致同意豁免本次会议通知的期限要求。会议由 ...

南财智讯12月19日电，ST德豪公告，公司董事会于今日收到董事曹蕾女士、葛永哲先生、张杰先生以 及王冬明先生提交的书面辞职报告。因公司治理结构调整，上述董事申请辞去公司董事职务及董事会各 专门委员会相应委员的职务。曹蕾女士、葛永哲先生、张杰先生辞职后将不再担任公司任何职务，王冬 明先生辞职后将继续担任公司驻东南亚办事处主任兼子公司珠海鑫润智能家电有限公司营销总监。根据 相关规定，上述董事的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告日，上述董事未直接持有公司股 份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已向公司董事会做好工作交接。 ...

法律意见书 地址:深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中心 A 座 17 楼、25 楼 电话:86-755-83663333 传真:86-755-82075055 网址：http://www.shengdian.com.cn 法律意见书 目 录 | 目 求 | | --- | | 一、本次股东大会的召集、召开程序 | | 二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格 ……………………………… 3 | | (一)本次股东大会由公司董事会召集 | | (二)出席本次股东大会的股东及股东代理人 · | | (三)出席、列席本次股东大会的其他人员 | | 三、 本次股东大会的表决程序和表决结果 .. | | (一) 本次股东大会审议的议案 . | | (二)表决程序和表决结果 | | 四、结论意见 | 广东晟典律师事务所 关于安徽德豪润达电气股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 Ph 本所律师对公司本次股东大会涉及的相关事项发表法律意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 为召开本次股东大会,公司董事会于 2025年 12月 4 日在指定媒体和深圳 证券交易所网站上公告了《关于召开 20 ...

ST德豪公告，公司董事曹蕾、葛永哲、张杰、王冬明因公司治理结构调整申请辞去公司董事职务及董 事会各专门委员会相应委员的职务。曹蕾、葛永哲、张杰辞职后将不再担任公司任何职务，王冬明辞职 后将继续担任公司驻东南亚办事处主任兼子公司珠海鑫润智能家电有限公司营销总监。公司于2025年12 月19日召开第四届职工代表大会第三次会议，选举王冬明为第八届董事会职工代表董事。公司于2025年 12月19日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了关于调整公司董事会专门委员会委员的议案。 ...

证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2025—67 安徽德豪润达电气股份有限公司 关于董事辞职暨选举职工代表董事并调整董事会专门委员会 委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关于董事辞职的情况 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于今日收到公 司董事曹蕾女士、葛永哲先生、张杰先生以及王冬明先生提交的书面辞职报告。 因公司治理结构调整，上述董事申请辞去公司董事职务及董事会各专门委员会相 应委员的职务。曹蕾女士、葛永哲先生、张杰先生辞职后将不再担任公司任何职务， 王冬明先生辞职后将继续担任公司驻东南亚办事处主任兼子公司珠海鑫润智能家 电有限公司营销总监。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《安徽德 豪润达电气股份有限公司章程》等有关规定，曹蕾女士、葛永哲先生、张杰先生 以及王冬明先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 曹蕾女士、葛永哲先生、张杰先生以及王冬明先生作为公司董事的原定任职 期间为 2024 年 ...

证券投资、期货和衍生品交易管理制度 安徽德豪润达电气股份有限公司 证券投资、期货和衍生品交易管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）及其合 并报表范围内的各级子公司的证券投资、期货和衍生品交易相关行为，建立健全 有序的投资决策管理机制，有效防范投资风险，保证公司资金、财产的安全，维 护股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》等法律法规、规范性文件及《安徽德豪润达电气股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 本制度适用于公司及其合并报表范围内的各级子公司。 —1— 证券投资、期货和衍生品交易管理制度 （三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； 第二条 本制度所称"证券投资"包括新股配售或者申购、证券回购、股票及 存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 本制度所称的期货 ...

信息披露管理制度 安徽德豪润达电气股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，提高公司信息披露的质量，保证公司信息披露的及时性、公平性、真 实性、准确性和完整性，维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等有关法律、法规以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息 披露事务管理》和《安徽德豪润达电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本制度。 信息披露管理制度 （六）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单 位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证券监督管 理委员会（以下简称"中 ...

内部审计制度 安徽德豪润达电气股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 12 月） 第一章 总则 —1— 内部审计制度 第二章 内部审计机构和审计人员 第七条 公司董事会下设审计委员会，审计委员会负责监督及评估内部审计工 作。审计委员会成员应当全部由董事组成，其中独立董事人数过半数并担任召集 人，审计委员会的召集人应为会计专业人士。 第一条 为规范安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国 公司法》《企业内部控制基本规范》《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规及《安徽德豪润达电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 内部审计是指公司内部审计机构或人员依据国家有关法律法规和本 制度的规定，对本公司各内部机构和控股子公司的内部控制和风险管理的有效性、 财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 内部审计机构应当保持独立性，不得置于财 ...