关于安徽德豪润达电气股份有限公司 二〇二四年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 关于安徽德豪润达电气股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZM10115号 安徽德豪润达电气股份有限公司全体股东： 我们审计了安徽德豪润达电气股份有限公司(以下简称"德豪润 达")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZM10119 号带"与 持续经营相关的重大不确定性"事项段的无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 德豪润达2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、 管理层的责任 德豪润达管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的 相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、 准 ...

安徽德豪润达电气股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 安徽德豪润达电气股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-118 | | 三、 | 事务所执业资质证明 | | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZM10119 号 安徽德豪润达电气股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称德豪润达） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后 ...

德豪润达 独立董事述职报告 二、出席董事会情况 2024 年度，公司共召开了 9 次董事会会议，本人应出席会议 2 次，实际出席 会议 2 次，无缺席、授权委托出席及连续两次未亲自参加董事会会议情况。本着 勤勉务实、诚信负责、独立判断的原则，对需参与表决的所有议案都经过客观、 谨慎的思考，除对第七届董事会第十五次会议会议议案《2023 年度董事会工作报 告》《2023 年度财务决算报告》《2023 年年度报告及其摘要》投弃权票外，其 他需本人表决的议案均投了赞成票，无提出异议或表明反对意见的事项。 任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况，本人董事声明与承诺事项未发生变化。 （吴巍平） 各位股东及股东代表： 本人作为安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在任职期间严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，充分地发挥了独立董事的 作用。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 基 ...

安徽德豪润达电气股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 4 月） 第一条 为规范安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》及《公司章程》等规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会应保证内幕信息知情人档案真实、准确、完整。公司董 事长为内幕信息管理工作的主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情 人的登记入档、备案等管理事宜。董事会办公室为公司内幕信息知情人登记管理 的日常工作管理部门。 第三条 本制度适用于公司及各全资、控股子公司及公司能够对其施加重大 影响的参股公司。 第四条 本制度所称的"内幕信息"是指根据《证券法》的规定，涉及公司 的经营、财务或者对公司发行的证券及其衍生品的交易价格有重大影响的、尚未 公开的 ...

德豪润达 独立董事述职报告 安徽德豪润达电气股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （韩勇） 各位股东及股东代表： 本人作为安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在任职期间严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，充分地发挥了独立董 事的作用。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人韩勇，会计学博士学位，曾任华夏基金管理有限公司高级副总裁，邦信 资产管理有限公司董事、副总经理 （主持工作），现任国科国际投资管理有限 公司联合创始人、中国财政科学研究院研究员、北京纯聚科技股份有限公司独立 董事、公司独立董事。 本人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规的规定。 不存在影响独立性的情况，本人董事声明与承诺事项未发生变化。 二、出席董事会情况 2024 年度，公司共召开了 9 次董事会会议，本人应出席会议 3 次，实际出席 会议 3 次，无缺席、授权委托出席及连续两次未亲自参加董事会会议情况。本 ...

安徽德豪润达电气股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为规范公司的信息披露行为，保证信息披露的真实、及时、准确、 合法、完整，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者 的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条 例》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》及《上市公司信息披 露管理办法》等国家有关法律、法规、规章，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票价格可能产生重大影响的 信息及证券监督管理部门要求披露的信息。本制度所称"披露"是指在规定的时 间内、在规定的媒体上、按照规定的方式向社会公众公布前述信息，并按规定报 送证券监督管理部门。 第三条 本制度使用的范围包括公司各部门、持股超过 50%的子公司及合并 会计报表的公司，部分条款适用于本公司的控股股东和参股股东。 第二章 信息披露工作的基本原则 第四条 信息披露的原则： 1、根据法律、法规、规章、本制度以及深圳证券交易所发布的办法和通知 等相关规定，履行 ...

（王刚） 各位股东及股东代表： 本人作为安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在任职期间严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，充分地发挥了独立董事的 作用。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人王刚，硕士研究生学历、高级工程师。历任甘肃金桥水科技（集团）股 份有限公司技术部部长、副总经理、总经理、董事长，津膜科技甘肃金桥水科技 （集团）股份有限公司副董事长。现任甘肃朗乾环境科学研究有限公司董事长、 公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况，本人董事声明与承诺事项未发生变化。 二、出席董事会情况 德豪润达 独立董事述职报告 安徽德豪润达电气股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年度，公司共召开了 9 次董事会会议，本人应出席会议 9 次，实际出席 会议 9 次，无缺席、授权委托出席及连续两次未亲自参加董事会会议情况。本着 勤 ...

（王春飞） 德豪润达 独立董事述职报告 安徽德豪润达电气股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在任职期间严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，充分地发挥了独立董事的 作用。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人王春飞，北京大学光华管理学院会计学博士研究生学历，审计署审计科 研所中共中央党校理论经济学博士后，教授，注册会计师。曾就职于江西省南城 县洪门深圳红十字卫生院，历任中央财经大学会计学院讲师。现任中央财经大学 会计学院教授，航天南湖电子信息技术股份有限公司（拟上市公司）独立董事、 北京键凯科技股份有限公司独立董事、红塔证券股份有限公司内核委员，2024 年 5 月 20 日辞去本公司独立董事职务。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况，本人董事声明与承诺事项未发生变化。 二 ...

德豪润达 独立董事述职报告 安徽德豪润达电气股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （曹蕾） 各位股东及股东代表： 一、基本情况 本人曹蕾，博士，副教授。2008 年至今先后就职于安徽财经大学、天津中德 应用技术大学，历任商学院会计实验室主任、会计学院会计系副主任、会计系主 任。现任安徽希磁科技股份有限公司独立董事及本公司独立董事。为会计专业人 士。 本人已取得独立董事资格证书且通过深圳证券交易所审查备案，任职资格符 合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规的规定。不存在影响独立性 的情况，本人董事声明与承诺事项未发生变化。 二、出席董事会情况 2024 年度，公司共召开了 9 次董事会会议，本人应出席会议 7 次，实际出席 会议 7 次，无缺席、授权委托出席及连续两次未亲自参加董事会会议情况。本着 勤勉务实、诚信负责、独立判断的原则，对需参与表决的所有议案都经过客观、 谨慎的思考，均投了赞成票，无提出异议或表明反对意见的事项。 三、出席股东大会情况 公司 2024 年度共召开了 3 次股东大会，本人亲自列席 1 次会议，认真听取了 与会股东，特别是中小股东的意见和建议，切实履行独立董事的职责。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥150,197,136.21, a decrease of 1.77% compared to ¥152,910,422.53 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥825,561.70, a significant increase of 105.21% from a net loss of ¥15,833,968.43 in the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.0005, compared to a loss of ¥0.0091 per share in the previous year, marking a 105.49% improvement[5] - The company reported a significant increase in net profit from discontinued operations, reaching ¥669,466.28, compared to a loss of ¥16,121,912.70 in the previous year, indicating a turnaround[7] - The net profit attributable to the parent company was 825,561.70, a significant increase of 105.21% compared to the previous period, primarily due to tax refunds and improved profitability in the small appliance business[8] - The total comprehensive income amounted to -3,126,751.88, an improvement of 69.25% compared to the previous period, reflecting a turnaround in net profit[8] - The company reported a net profit of ¥799,275.15, a significant recovery from a net loss of ¥16,025,336.95 in the previous period, indicating a turnaround in performance[27] - Operating profit reached ¥3,005,213.87, compared to an operating loss of ¥14,037,962.98 in the prior year, showcasing improved operational efficiency[27] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved to ¥11,581,232.36, a 135.42% increase from a negative cash flow of ¥32,692,520.35 in the same period last year[5] - The net cash flow from operating activities reached 11,581,232.36, representing a 135.42% increase year-on-year, driven by reduced payments to suppliers in the small appliance sector[8] - Cash inflow from financing activities totaled 19,086,124.88, a decrease of 34.58% year-on-year, primarily due to reduced collateral borrowings[8] - The company received cash from borrowings amounting to 13,000,000.00, which is a 47.28% increase compared to the previous period, attributed to increased mortgage and guarantee loans[8] - The company's cash and cash equivalents increased to ¥154,799,473.13 from ¥153,112,825.47, showing a slight improvement in liquidity[22] - The company's cash and cash equivalents at the end of the period totaled ¥118,544,777.28, compared to ¥168,571,321.59 at the end of the previous period, indicating a decrease of approximately 29.7%[29] - The company raised ¥13,000,000.00 in new borrowings, an increase from ¥8,826,819.06 in the previous period, reflecting a strategy to enhance liquidity[29] Cost Management - Management expenses decreased by 32.88% to ¥23,959,375.16, reflecting cost optimization efforts[7] - Total operating costs decreased to ¥159,314,752.97, down 8.27% from ¥173,668,788.76 in the previous period[26] - The company’s management expenses were ¥23,959,375.16, a significant reduction of 32.93% compared to ¥35,694,845.07 in the previous period[26] - Research and development expenses amounted to ¥2,538,893.06, down from ¥3,520,610.90, indicating a focus on cost management[26] Asset and Equity Changes - Total assets decreased by 5.49% to ¥1,168,133,537.42 from ¥1,235,995,596.44 at the end of the previous year[5] - The company's equity attributable to shareholders decreased by 1.57% to ¥194,934,055.35 from ¥198,034,520.68 at the end of the previous year[5] - The company’s total assets decreased to ¥1,168,133,537.42 from ¥1,235,995,596.44, reflecting a reduction in overall scale[24] - Total liabilities decreased to ¥786,111,793.64 from ¥850,847,100.78, indicating a reduction in financial obligations[24] - The company’s equity attributable to shareholders decreased to ¥194,934,055.35 from ¥198,034,520.68, reflecting ongoing financial challenges[24] Investment and Other Activities - Non-recurring gains and losses totaled ¥10,875,977.37, primarily driven by debt restructuring gains and government subsidies[6] - Investment income increased by 401.67% to ¥5,113,881.75, attributed to debt restructuring gains from subsidiaries[7] - The net cash flow from investing activities was -2,109,391.92, a 55.68% improvement year-on-year, mainly due to increased cash recovery from idle LED assets[8] - The company reported a significant increase of 390.25% in cash received from operating activities, totaling 1,810,465.91, due to increased deposits and receivables[8] - The company plans to sell idle assets for a total of 135 million RMB, with part of the payment already received[17][18] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 32,447[11] - Zhejiang Chengze Technology Co., Ltd. holds 24.06% of shares, totaling 421,617,439 shares[11] Legal and Arbitration Matters - The company is involved in an arbitration case requiring payment of 100 million RMB and fixed income of 143.012279 million RMB to Bengbu High-tech Investment Group[12] - Another arbitration case involves a claim for 150 million RMB and overdue interest of 16,572,328.74 RMB from Bengbu Investment Group[13] - The company plans to repurchase 8.9847% equity in Bengbu San Yi Semiconductor, with a total payment of 177.61 million RMB[14] - The repurchase will be settled using equity stakes in subsidiaries, including 50% of Bengbu Rundar and 19.9957% of Anhui Ruituo[14] - The company has signed a framework agreement for equity investment, which has now become invalid following the repurchase agreement[15] - The former actual controller is under investigation for allegedly misappropriating 240 million RMB in government subsidies[16]