南财智讯12月19日电，ST德豪公告，公司董事会于今日收到董事曹蕾女士、葛永哲先生、张杰先生以 及王冬明先生提交的书面辞职报告。因公司治理结构调整，上述董事申请辞去公司董事职务及董事会各 专门委员会相应委员的职务。曹蕾女士、葛永哲先生、张杰先生辞职后将不再担任公司任何职务，王冬 明先生辞职后将继续担任公司驻东南亚办事处主任兼子公司珠海鑫润智能家电有限公司营销总监。根据 相关规定，上述董事的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告日，上述董事未直接持有公司股 份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已向公司董事会做好工作交接。 ...

法律意见书 地址:深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中心 A 座 17 楼、25 楼 电话:86-755-83663333 传真:86-755-82075055 网址：http://www.shengdian.com.cn 法律意见书 目 录 | 目 求 | | --- | | 一、本次股东大会的召集、召开程序 | | 二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格 ……………………………… 3 | | (一)本次股东大会由公司董事会召集 | | (二)出席本次股东大会的股东及股东代理人 · | | (三)出席、列席本次股东大会的其他人员 | | 三、 本次股东大会的表决程序和表决结果 .. | | (一) 本次股东大会审议的议案 . | | (二)表决程序和表决结果 | | 四、结论意见 | 广东晟典律师事务所 关于安徽德豪润达电气股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 Ph 本所律师对公司本次股东大会涉及的相关事项发表法律意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 为召开本次股东大会,公司董事会于 2025年 12月 4 日在指定媒体和深圳 证券交易所网站上公告了《关于召开 20 ...

ST德豪公告，公司董事曹蕾、葛永哲、张杰、王冬明因公司治理结构调整申请辞去公司董事职务及董 事会各专门委员会相应委员的职务。曹蕾、葛永哲、张杰辞职后将不再担任公司任何职务，王冬明辞职 后将继续担任公司驻东南亚办事处主任兼子公司珠海鑫润智能家电有限公司营销总监。公司于2025年12 月19日召开第四届职工代表大会第三次会议，选举王冬明为第八届董事会职工代表董事。公司于2025年 12月19日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了关于调整公司董事会专门委员会委员的议案。 ...

证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2025—67 安徽德豪润达电气股份有限公司 关于董事辞职暨选举职工代表董事并调整董事会专门委员会 委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关于董事辞职的情况 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于今日收到公 司董事曹蕾女士、葛永哲先生、张杰先生以及王冬明先生提交的书面辞职报告。 因公司治理结构调整，上述董事申请辞去公司董事职务及董事会各专门委员会相 应委员的职务。曹蕾女士、葛永哲先生、张杰先生辞职后将不再担任公司任何职务， 王冬明先生辞职后将继续担任公司驻东南亚办事处主任兼子公司珠海鑫润智能家 电有限公司营销总监。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《安徽德 豪润达电气股份有限公司章程》等有关规定，曹蕾女士、葛永哲先生、张杰先生 以及王冬明先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 曹蕾女士、葛永哲先生、张杰先生以及王冬明先生作为公司董事的原定任职 期间为 2024 年 ...

证券投资、期货和衍生品交易管理制度 安徽德豪润达电气股份有限公司 证券投资、期货和衍生品交易管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）及其合 并报表范围内的各级子公司的证券投资、期货和衍生品交易相关行为，建立健全 有序的投资决策管理机制，有效防范投资风险，保证公司资金、财产的安全，维 护股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》等法律法规、规范性文件及《安徽德豪润达电气股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 本制度适用于公司及其合并报表范围内的各级子公司。 —1— 证券投资、期货和衍生品交易管理制度 （三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； 第二条 本制度所称"证券投资"包括新股配售或者申购、证券回购、股票及 存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 本制度所称的期货 ...

信息披露管理制度 安徽德豪润达电气股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，提高公司信息披露的质量，保证公司信息披露的及时性、公平性、真 实性、准确性和完整性，维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等有关法律、法规以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息 披露事务管理》和《安徽德豪润达电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本制度。 信息披露管理制度 （六）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单 位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证券监督管 理委员会（以下简称"中 ...

内部审计制度 安徽德豪润达电气股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 12 月） 第一章 总则 —1— 内部审计制度 第二章 内部审计机构和审计人员 第七条 公司董事会下设审计委员会，审计委员会负责监督及评估内部审计工 作。审计委员会成员应当全部由董事组成，其中独立董事人数过半数并担任召集 人，审计委员会的召集人应为会计专业人士。 第一条 为规范安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国 公司法》《企业内部控制基本规范》《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规及《安徽德豪润达电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 内部审计是指公司内部审计机构或人员依据国家有关法律法规和本 制度的规定，对本公司各内部机构和控股子公司的内部控制和风险管理的有效性、 财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 内部审计机构应当保持独立性，不得置于财 ...

互动易平台信息发布及回复内部审核制度 安徽德豪润达电气股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 （一）公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信，严格 遵守有关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投 资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态； （二）公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当谨慎、理性、 客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整和公平。 公司信息披露以通过指定媒体披露的内容为准，不得通过互动易平台披露未公开 的重大信息。公司在互动易平台发布或回复的信息不得与依法披露的信息相冲突； （三）公司不得使用虚假性、夸大性、宣传性、误导性语言，应当注重与投 资者交流互动的效果，不得误导投资者。不具备明确事实依据的，公司不得在互 动易平台发布或者回复。 —1— 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为充分利用深圳证券交易所（以下简称"深交所"）搭建的互动易平 台，规范安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）通过互动易平台 信息发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良好 ...

投资者关系管理制度 安徽德豪润达电气股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总则 （二）合规性原则：公司应当在遵守相关法律法规，真实、准确、完整、及 时、公平地披露信息基础上，积极进行投资者关系管理； （三）平等性原则：公司在投资者关系管理中应当平等对待所有投资者，尤 其为中小投资者参与投资者关系管理活动创造机会； （四）诚实守信原则：公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信，守底线、 负责任、有担当，培育健康良好的市场生态。 —1— 投资者关系管理制度 第一条 为加强安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 与投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，加深投资者对 公司的了解和认同，促进公司与投资者之间的良性关系，进一步完善公司治理结 构，提高公司的核心竞争力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，切实保护 投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司投资者关系管理工作指 引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《安徽德豪润达电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 结合公司实际情况，制 ...

年度报告工作制度 （2025 年 12 月） 年度报告工作制度 安徽德豪润达电气股份有限公司 年度报告工作制度 第一条 为规范年度报告的编制和披露流程，确保安徽德豪润达电气股份有限 公司（以下简称"公司"）披露信息的真实、准确、完整、及时和公平，根据《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号 ——年度报告的内容与格式》等有关法律法规、规范性文件及《安徽德豪润达电 气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司董事长对年度报告等信息披露事务管理承担首要责任，董事会秘 书负责组织和协调公司年度报告等信息披露事务，办理公司信息对外公布等相关 事宜。 第三条 独立董事应在公司年度报告的编制和披露过程中，切实履行独立董事 的责任和义务，勤勉尽责。 第四条 在董事会审议年报之前，公司管理层应向每位独立董事全面汇报公司 年度生产经营情况、财务状况以及重大事项的进展情况，同时，公司可安排每位 独立董事进行实地考察，上述事项应有书面记录，必要文件应有当事人签字。 ...