安徽德豪润达电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为建立、完善安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬与业绩考核评价体系，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《安徽德豪 润达电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告，对 董事会负责。 董事会薪酬及考核委员会工作细则 第五条 薪酬与考核委员会委员可以由董事长或者全体董事三分之一以上提名， 并由全体董事过半数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，主 任委员由董事会任命。 第七条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事任期一致，委员任期届 满，连选可连任，但独立董事委员连续任职不得超过六年。期间如有委员因辞任 或者其他原因不再担任公司董事职务，自其不再担任董事 ...

董事会提名委员会工作细则 安徽德豪润达电气股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范和完善安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的选聘工作，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《安徽德豪润达电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 提名委员会作为董事会下设机构，主要负责拟定董事、高级管理人员 的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核， 向董事会报告，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，独立董事委员应当过半数。 第四条 提名委员会委员可以由董事长或者全体董事三分之一以上提名，并由 全体董事过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，主任委员 由董事会任命。 第六条 提名委员会委员任期与同届董事 ...

独立董事专门会议工作制度 安徽德豪润达电气股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025 年 12 月） （四）法律、行政法规、中国证监会规定及《公司章程》规定的其他事项。 —1— 第一条 为进一步完善安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及利益相关 者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件及《安徽德豪润达电气股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则及《公司章程》的规定 ...

关联交易管理制度 安徽德豪润达电气股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易，保证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——交易与关联交易》等有关法律法规、规范性文件及《安徽德豪润达电气股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 公司在确定关联关系和处理关联交易时应当遵循以下基本原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"的原 则，原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限 制的关联交易的，应以成本加合理利润的标准来确定关联交易的价格； （三）公司与关联人之间的交易应当签订书面协议，明确交易双方的权利义 务及法律责任； （四）公司董事会或股东会审议关联交易事项时，关联董事和关联股东回避 表决； （五）必要时可聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见或报告。 第二 ...

内幕信息知情人登记管理制度 安徽德豪润达电气股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息的管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公 正原则，防范内幕信息泄露及内幕信息交易，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 5 号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》相关法律、法规、规范性文件及《安徽 德豪润达电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制 度。 第二条 公司董事会承担内幕信息及知情人管理的最终责任，保证内幕信息 知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人；董事会秘书负责组织、实 施相关工作，董事会秘书办公室为内幕信息及知情人的日常办事机构，负责内幕 信息知情人的登记备案日常管理工作。董事长和董事会秘书应当对内幕信息知情 人档案的真实、准确和完整性签署书面确认意见。 第三条 公司审计委员会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第四条 本制度适用于公司各部门、分公司、子公 ...

第一章 总则 第一条 为增强安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）核心竞 争力，确定长远公司发展规划，加强决策科学性，完善公司的治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》、《安徽德豪润达电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，向董事会报告，对 董事会负责。 董事会战略委员会工作细则 安徽德豪润达电气股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 12 月） 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员可以由董事长或者全体董事三分之一以上提名，并由 全体董事过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，并报请董事 会批准产生。 第六条 战略委员会委员任期与同届董事会董事任期一致，委员任期届满，连 选可连任。期间如有委员因辞任或者其他原因不再担任公司董事职务，自 ...

董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 安徽德豪润达电气股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为加强安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司 股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号— —股份变动管理》等法律、法规和规范性文件及《安徽德豪润达电气股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 及《公司章程》规定的其他高级管理人员（以下简称"高级管理人员"），及本 制度第四条规定的自然人、法人或其他组织所持本公司股份及其变动的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件关于 ...

安徽德豪润达电气股份有限公司 章 程 二 ○ 二 五 年 十 二 月 德豪润达 安徽德豪润达电气股份有限公司章程 目 录 - 1 - 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 安徽德豪润达电气股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 的股份有限公司（以下简称"公司"）。 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度和利润分配 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 ...

（2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，实现对公司经营情况的有效监督，充分发挥公司内部控制制度的独立 性、有效性，保护全体股东及利益相关者的权益，公司董事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《安徽德豪润达电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，向董事会报告，对董事会 负责。审计委员会委员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工 作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 董事会审计委员会工作细则 安徽德豪润达电气股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 董事会审计委员会工作细则 位有五年以上全职工作经验。 第四条 审计委员会委员可以由董事长或者全体董事的三分之一以上提名，并 由全体董事过半数选举产生。 第五条 审计委员会设主任 ...

第一条 为规范安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓、豁免行为，督促公司依法合规地履行信息披露义务，根据《上市公司 信息披露暂缓与豁免管理规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等法律、法规、自律规则及《安徽德豪润达电气股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《安徽德豪润达电气股份有限公司信 息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）等公司制度规定，并 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司按照《上市规则》及其他相关法律、法规、规范性文件的规定， 暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳证券交易所规定或者要求披露的内容， 适用本制度。 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总则 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 安徽德豪润达电气股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 公司有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发 布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。 公司的董事长、董事会秘书应当 ...