德豪润达 独立董事述职报告 安徽德豪润达电气股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （展飞） 各位股东及股东代表： 本人作为安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在任职期间严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，充分地发挥了独立董事的 作用。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人展飞，硕士学历，曾历任国投泰康信托有限公司投资管理总部总经理， 太行(深圳)私募股权产业基金管理有限公司投资经理等，2024 年 5 月 20 日至 2024 年 10 月 15 日任职公司独立董事。 任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况，本人董事声明与承诺事项未发生变化。 二、出席董事会情况 2024 年度，公司共召开了 9 次董事会会议，本人应出席会议 5 次，实际出席 会议 5 次。无缺席、授权委托出席及连续两次未亲自参加董事会会议情况。本着 勤勉务实、诚信负责、独立 ...

经核查公司独立董事曹蕾女士、王刚先生、韩勇先生的任职经历以及签署的 2024 年度《独立董事关于独立性自查情况的报告》，上述人员未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 安徽德豪润达电气股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就在任独立董事 曹蕾女士、王刚先生、韩勇先生的独立性自查情况进行评估并出具专项意见如下： 二〇二五年四月二十八日 安徽德豪润达电气股份有限公司董事会 ...

安徽德豪润达电气股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为保证安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）及其 控股子公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关 联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则 （2018 修订）》《深圳交易所股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称"《股票 上市规则"》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——交易与关联交易（2023 年修订）》等有关法律法规、 部门规章、规范性文 件（以下简称"法律法规"）及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司控制或持有 50%以上股份的子公司发生的关联交易视同本公司 行为，适用本制度规定。 第三条 公司与直接或间接持股 50%以上的子公司及具有实际控制权的子公 司发生的交易，不适用本制度规定。 第四条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守法律法规 ...

证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2025—11 安徽德豪润达电气股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过了《2024年度监事会工作报告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关文 件。 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 （二）审议通过了《2024 年度财务决算报告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第三次 会议通知于2025年4月17日以电子邮件的方式发出，并于2025年4月27日以现场 结合通讯表决的方式举行。会议应出席监事3名，亲自出席监事3名。会议召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 监事会对2024年年度报告形成专项审核意见如下：经审核，监事会认为董 事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会 的规定，报告内 ...

立信事务所为公司 2024 年度财务报告出具的审计报告，真实客观反映了公 司的财务状况及经营成果，所涉及与公司持续经营相关的重大不确定性事项， 充分揭示了公司的潜在风险。监事会认可审计报告所涉及事项，并同意公司董 事会出具的《董事会关于公司 2024 年度带与持续经营相关的重大不确定性无保 留意见审计报告涉及事项的专项说明》，公司监事会将会持续关注公司对有关 措施的推进和落实情况，督促公司尽快解决相关问题，切实维护股东及广大投 资者的利益。 安徽德豪润达电气股份有限公司监事会 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"）作为安 徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告的审计 机构，审计了公司 2024 年度财务报表包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资 产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表以及财务报表附注。向公司出具了"与持续经营相关的重大 不确定性的无保留意见"的审计报告。公司董事会出具了《董事会关于公司 2024 年度带与持续经营相关的重大不确定性无保留意见审计报告涉及事项的专 项说明》。对此， ...

证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2025—10 安徽德豪润达电气股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"或"德豪润达"）第八届 董事会第五次会议通知于2025年4月17日以电子邮件的形式发出。 本次会议于2025年4月27日以现场结合通讯表决的方式举行。会议应出席董事 9人，亲自出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议的审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （四）审议通过了《2024 年度财务决算报告》。 公司董事会审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。公司独立董事分别向 董事会提交了其《2024 年度述职报告》和《独立董事关于 2024 年度独立性的自 查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事 2024 年度独 立性 ...

证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2025—17 关于公司股票继续实施其他风险警示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 安徽德豪润达电气股份有限公司(以下简称"公司")存在最近三个会计年度扣 除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续 经营能力存在不确定性的情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）9.8.1第（七）条的相关规定，公司股票将于2025年4月29日 （星期二）开市起继续实施"其他风险警示（ST）"，股票代码"002005"不变，股票 交易价格的日涨跌幅限制仍为5%，公司股票不停牌。 一、公司股票被实施其他风险警示的情况 1、因公司2017年、2018年连续两个会计年度经审计的净利润为负值，且经审 计公司2019年度实现营业收入298,035.65万元，实现归属于上市公司股东的净利润 26,404.54万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-38,386.62万 元，公司主营业务盈利能力较弱，公司于2020年11月2日撤销退市风 ...

关于安徽德豪润达电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 二〇二四年度 关于安徽德豪润达电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZM10117 号 安徽德豪润达电气股份有限公司全体股东： 我们审计了安徽德豪润达电气股份有限公司(以下简称"德豪润 达")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZM10119 号的 带"与持续经营相关的重大不确定性"事项段的无保留意见审计报告。 德豪润达管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 信会师 ...

关于安徽德豪润达电气股份有限公司 出具带与持续经营相关的重大不确定性部分 的无保留意见审计报告的专项说明 二〇二四年度 关于对安徽德豪润达电气股份有限公司 2024 年度财务报表 出具带与持续经营相关的重大不确定性部分 的无保留意见审计报告的专项说明 信会师报字[2025]第 ZM10116 号 安徽德豪润达电气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简 称"德豪润达"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的 合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表 附注，并于 2025 年 4 月 27 日出具了信会师报字[2025]第 ZM10119 号带与持续经营相关的重大不确定性部分的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编 报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规 则适用指引——审计类第 1 号》和《深圳证券交易所股票上市规则》 的相关要求，我们就有关事项说明如下： 根据《中国注册会计师审计准则第 13 ...

信会师报字[2025]第 ZM10118 号 安徽德豪润达电气股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称德豪 润达）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是德豪润达董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 安徽德豪润达电气股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 内部控制审计报告 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，德豪润达于 2024 年 12 月 31 日按照《企 ...