市值管理制度 安徽德豪润达电气股份有限公司 市值管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为加强安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）市值管 理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《安徽德 豪润达电气股份有限公司章程》等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高上市公司质量为基础，为提升 公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理的基本原则包括： （一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律 监管规则以及《公司章程》等内部规章制度的前提下开展市值管理工作； （二）系统性原则：公司应当按照系统思维、整体推进的原则，协同公司各 业务体系以系统化方式持续开展市值管理工作； （三）科学性原则：公司的市值管理有其规律，应当依其规律进行科学管理， 科学研判影响公司投资价值的关键性因素，以提升公司质量为基础开展市值管理 工作； （四）常态性原则：公司的市值成 ...

董事、高级管理人员薪酬管理制度 安徽德豪润达电气股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为加强安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理，保证公司董事、高级管理人员依法履行职权，建立科 学有效的激励和约束机制，健全公司薪酬管理体系，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、 规范性文件及《安徽德豪润达电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的且在公司领取薪酬的非独立董事、 高级管理人员；领取津贴的独立董事以及不在公司领取薪酬的其他非独立董事不 适用本制度。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）竞争力原则：薪酬水平与公司规模、业绩匹配，同时兼顾市场薪酬水 平； （二）责权利统一原则：薪酬水平与岗位价值、责任义务匹配； （三）短期薪酬与长期激励相结合原则； （四）激励约束并重原则：薪酬发放与考核、激励机制挂钩。 第二章 管理机构 —1— 董事、高级管理人员薪酬管理制度 考核委员会 ...

对外担保管理制度 安徽德豪润达电气股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为了规范安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保管理，有效控制公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文 件及《安徽德豪润达电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司 担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第三条 本制度所称的担保是指公司以第三人身份以自有资产或信誉为他人 提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类包括但不限于借款担 保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第四条 公司及控股子公司对外担保由公司统一管理，未经公司批准，控股子 公司不得对 ...

德豪润达 董事会议事规则 安徽德豪润达电气股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为完善安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使决策权，确保董事会的工作效率， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关规定和《安徽德豪润达电气股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司常设决策机构，对股东会负责，在法律法规、《公司章 程》和股东会赋予的职权范围内行使职权，维护公司及股东的合法权益。 第三条 董事会下设董事会秘书办公室，由董事会秘书负责，处理董事会日 常事务。 第二章 董事会会议的召集与通知 第四条 董事会会议由董事长召集和主持，董事长不能履行职务或者不履行 职务的，由副董事长（公司有两位或者两位以上副董事长的，由过半数的董事共 同推举的副董事长主持）主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由过 半数董事共同推举一名董事召集和主持。 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议，董事会定期会议每年至少 ...

董事会秘书工作细则 安徽德豪润达电气股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为进一步明确安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的选任、履职、职责、权限，规范其行为，促进董事会秘书勤勉尽责， 提高公司规范运作水平和信息披露质量，更好地发挥其作用，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《安徽德豪润 达电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司负有诚信和勤勉义务，应 当遵守《公司章程》，忠实、勤勉地履行职责，维护公司利益，不得利用在公司 的地位和职权为自己谋取私利。法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员 的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 董事会秘书是公司及相关信息披露义务人与证券监管部门之间的指 定沟通和联络人，履行法定报告义务，负责以公司董事会名义组织协调和管理公 司信息披 ...

对外投资管理制度 安徽德豪润达电气股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 投资行为，有效控制公司对外投资风险，加强内部控制与管理，建立完善的投资 决策机制，提高资金运作效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及规范 性文件和《安徽德豪润达电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制 定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司以现金、实物资产和无形资产等作价出 资、进行的各种形式的投资活动。对外投资的范围包括但不限于下列类型： （一）独资或与他人合资新设企业； （二）参股其他独立法人实体； （三）向控股或参股企业追加投资； （四）收购资产、企业收购和兼并； （五）证券投资、债权投资、期货及衍生品投资、现金管理； （六）公司及各经营实体与资本性支出相关的投资（如设备、厂房等固定资 产投资）； （七）其他投资。 第三条 公司对外投资管理应遵循的基本原则： （一）符合国家法律、法规、产业政策及《公司章程》的有关规定，符合公 ...

委托理财管理制度 安徽德豪润达电气股份有限公司 委托理财管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第五条 公司进行委托理财的决策权限如下： （一）公司委托理财金额占公司最近一期经审计净资产 10%以上且绝对金额超 过 1,000 万元人民币的，应当在投资之前经董事会审议通过并及时履行信息披露 义务； —1— 委托理财管理制度 （二）公司委托理财金额占公司最近一期经审计净资产 50%以上且绝对金额超 过 5,000 万元人民币的，除经董事会审议通过外，还应当提交股东会审议。 第一条 为规范安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）委托理 财业务管理，提高资金运作效率，有效防范投资风险，根据《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、行政法规、规范性文件及《安徽德豪 润达电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、 保险资 ...

（2025 年 12 月） 第一章 总则 董事、高级管理人员培训制度 安徽德豪润达电气股份有限公司 董事、高级管理人员培训制度 第四条 公司董事长、副董事长、总经理、副总经理培训内容主要包括国内外 资本市场基本状况，上市公司信息披露基本要求，公司治理的基本原则，董事长、 副董事长、总经理和副总经理的基本权利、义务和法律责任以及境内外证券市场 融资和并购等最新政策法规。培训要求是系统了解证券法律法规内容，熟悉证券 市场知识，强化规范运作意识。 第五条 公司董事（独立董事除外）培训内容主要包括上市公司运作法律框架、 上市公司董事的权利、义务和法律责任、上市公司信息披露基本要求、公司治理 的基本原则以及上市公司关联交易、收购兼并、再融资政策。培训要求为强化行 为规范，树立为投资者服务的理念。 —1— 董事、高级管理人员培训制度 第六条 公司独立董事培训内容主要包括境内外证券市场最新法律法规及政 策、最新会计准则以及上市公司运作的法律框架，独立董事的权利、义务和法律 责任。培训要求为系统了解证券法律法规内容，熟悉证券市场知识，切实履行职 责。 第一条 为规范安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级 ...

社会责任管理制度 安徽德豪润达电气股份有限公司 社会责任管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为积极履行社会责任，有效构建和谐社会，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规以及规范性文件的相关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称社会责任，是指公司在经营发展过程中应当履行的对国家 和社会的全面发展、自然环境和资源，以及股东、债权人、职工、客户、供应商、 社区等利益相关方所应承担的责任。 第三条 公司应当在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和 职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，践行绿色发展理念，积极从 事环境保护、社区建设等公益事业，从而促进公司与全社会的协调、和谐发展。 第四条 公司在经营活动中，应当遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原 则，遵守社会公德和商业道德，接受政府和社会公众的监督。不得依靠夸大宣传、 虚假广告等不当方式牟利，不得通过贿赂、走私等非法活动牟取不正当利益，不 得侵犯他人的商标权、专利权和著作权等知识产权，不得从事不 ...

德豪润达 股东会议事规则 安徽德豪润达电气股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为完善安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，保障股东依法行使股东权利，确保股东会高效、平稳、有序、规范运作，公 司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》 《上市公司股东会规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《安徽德豪润达电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公 司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当 切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东 会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构,依法行使下列职 权： （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决 ...