Group 1 - The core point of the announcement is the approval of the 2025 executive compensation plan for senior management at Hualan Biological Engineering Co., Ltd. [1][2] - The compensation plan includes a basic salary and performance-based salary, with the basic salary being fixed and paid monthly, while the performance salary is linked to the company's profit completion rate and assessment results [1][2] - The plan is applicable to senior management personnel, including the general manager, executive vice general manager, vice general managers, financial director, and board secretary, for the period from January 1, 2025, to December 31, 2025 [1][2] Group 2 - The compensation for senior management holding multiple positions will be calculated based on the highest position, avoiding duplicate payments [2] - The compensation is pre-tax income, with personal income tax withheld and paid by the company [2] - The compensation and assessment committee supervises the implementation of the annual performance assessment system, and actual payment amounts may vary [2] Group 3 - The compensation plan was reviewed and approved by the board's compensation and assessment committee, which deemed it reasonable and compliant with relevant laws and regulations, benefiting the company and all shareholders [2] - The plan aims to enhance the diligence and responsibility of senior management, improving the overall management level of the company and aligning with its long-term development goals [2]

Core Viewpoint - The company is undergoing a board re-election process, transitioning from the eighth to the ninth board, with specific candidates nominated for both independent and non-independent director positions [1][2]. Board Election Summary - The ninth board will consist of 9 directors, including 6 non-independent directors (one being a representative of employees) and 3 independent directors [1]. - Candidates for non-independent directors include An Kang, Fan Bei, An Wenqi, An Wenjue, and Pan Ruowen, while candidates for independent directors are Su Zhiguo, Wang Yunlong, and Liu Wanli [2]. - The election will be conducted at the shareholders' meeting using a cumulative voting system, requiring approval from the shareholders [2][3]. Candidate Qualifications - The nomination committee has confirmed that all candidates meet the qualifications required by relevant laws and the company's articles of association [2]. - An Kang, the actual controller of the company, holds 327,787,406 shares and has not faced any penalties from regulatory bodies [4]. - Fan Bei, An Wenqi, An Wenjue, and Pan Ruowen have extensive experience within the company and have not faced any regulatory penalties [5][6]. Independent Directors - Su Zhiguo, Wang Yunlong, and Liu Wanli are nominated as independent directors, with Liu Wanli being a qualified accountant [7][8][9]. - All independent director candidates have no conflicts of interest with the company and have not faced any penalties from regulatory authorities [7][8][9].

华兰生物工程股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人华兰生物工程股份有限公司董事会现就提名刘万丽为华兰生物工 程股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为华兰生物工程股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华兰生物工程股份有限公司第 9 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ ...

华兰生物工程股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王云龙作为华兰生物工程股份有限公司第 9 届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人华兰生物工程股份有限公司董事会提名 为华兰生物工程股份有限公司（以下简称该公司）第 9 届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过华兰生物工程股份有限公司第 9 届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □否 七、本人担任独立董事不会违反 ...

Meeting Details - The company will hold its first extraordinary general meeting of shareholders for 2025 on July 8, 2025, at 14:30 [1][2] - Shareholders can vote either in person or via a network voting system provided by the Shenzhen Stock Exchange [1][2] Voting Procedures - Shareholders must choose between on-site voting or network voting, with duplicate votes being invalidated [1][3] - The network voting will be available from 9:15 to 15:00 on July 8, 2025 [2] - Specific procedures for network voting are outlined, including the need for shareholders to authenticate their identity [5][7] Agenda Items - The meeting will discuss several proposals, including the establishment of a compensation management system for directors and senior management [3][8] - A special resolution requires a two-thirds majority of the voting rights held by attending shareholders [3] Registration and Attendance - Shareholders must register to attend the meeting, with specific documentation required for both individual and corporate shareholders [4][9] - The company encourages shareholders to utilize the network voting option due to limited on-site capacity [4]

华兰生物工程股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人华兰生物工程股份有限公司董事会现就提名苏志国为华兰生物工 程股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为华兰生物工程股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华兰生物工程股份有限公司第 9 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ ...

声明人王云龙作为华兰生物工程股份有限公司第 9 届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人华兰生物工程股份有限公司董事会提名 为华兰生物工程股份有限公司（以下简称该公司）第 9 届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过华兰生物工程股份有限公司第 9 届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 华兰生物工程股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公 职或者退（离）休后担任上市公司、基金管 理公司独立董事、独立监事的通 知》的相关规定。 √是 □否 ...

华兰生物工程股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人苏志国作为华兰生物工程股份有限公司第 9 届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人华兰生物工程股份有限公司董事会提名 为华兰生物工程股份有限公司（以下简称该公司）第 9 届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过华兰生物工程股份有限公司第 9 届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、本人担 ...

证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2025- 案》 《关于修订 <公司章程> 及制定、修订部分治理制度的公告》详见同日刊登于 公司信息披露媒体《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的 2025-023 号公告。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 华兰生物工程股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 一、监事会会议召开情况 华兰生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十七次会 议于 2025 年 6 月 10 日以电话或电子邮件方式发出通知，于 2025 年 6 月 20 日 上午在公司办公室三楼以现场表决的方式召开。 会议由公司监事会主席马超援先生主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 三、备查文件 特此公告。 华兰生物工程股份有限公司监事会 《关于修订 <公司章程> 及制定、修订部分治理制度的公告》详 ...

华兰生物工程股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范华兰生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信 息披露义务人的信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，引 导和督促公司做好信息披露及相关工作，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称《股票上市规则》）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第5号——信息披露事务管理》等法律、行政法规及《华兰生物工程股份有限公 司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、 单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规 定的其他承担信息披露义务的主体。 第三条 本制度所指的"信息"，系指所有对公司股票及其衍生品种交易价 格可能产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披 露"是指在规定的时间内、在指定的媒体上、 ...