市值管理制度 第一章 总则 第一条 为推动提升华兰生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）的投 资价值，增强投资者回报，加强公司市值管理工作，按照 《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》 等相关法律法规、规范性文件及 《华兰生物工程股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），并结合公司实际制定本制度。 华兰生物工程股份有限公司 第二条 本制度所称市值管理，是指以提高公司质量为基础，为提升公司投 资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育 和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，提 高信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资 价值合理反映公司质量。 公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司应当立足提升 公司质量，依法依规运用各类方式提升公司投资价值。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第四条 市值管理主要目的是通过充分、合规的信息披露，增强公司 ...

舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高华兰生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论导向，及时、 妥善处理各类舆情对投资价值、商业信誉及正常生产经营活动等造成的影响，切 实保护公司及投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《华 兰生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面或不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 华兰生物工程股份有限公司 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格较大 异常波动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司舆情管 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was approximately ¥4.38 billion, a decrease of 18.02% compared to ¥5.34 billion in 2023[17]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was approximately ¥1.09 billion, down 26.57% from ¥1.48 billion in 2023[17]. - The net cash flow from operating activities decreased by 21.29% to approximately ¥1.06 billion in 2024, compared to ¥1.35 billion in 2023[17]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.5958, a decline of 26.63% from ¥0.8121 in 2023[17]. - Total assets at the end of 2024 were approximately ¥16.31 billion, an increase of 1.27% from ¥16.11 billion at the end of 2023[17]. - The net assets attributable to shareholders increased by 4.40% to approximately ¥11.86 billion at the end of 2024, compared to ¥11.36 billion at the end of 2023[17]. - The company reported a weighted average return on equity of 9.44% for 2024, down from 13.70% in 2023[17]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 was approximately ¥981 million, a decrease of 22.56% from ¥1.27 billion in 2023[17]. Revenue Breakdown - Blood products contributed ¥3,245,741,294.4, accounting for 74.12% of total revenue, with a year-on-year increase of 10.91%[49]. - Vaccine products generated ¥1,117,111,335.7, representing 25.51% of total revenue, showing a significant decline of 53.54% from the previous year[49]. Market Trends and Opportunities - The blood products industry is experiencing increased concentration, with top companies holding 80%-85% of the market share globally[27]. - The domestic blood products market is expanding due to economic growth, increased insurance coverage, and an aging population[28]. - The vaccine market is projected to grow significantly due to rising public health awareness and regulatory support in China[30]. - The overall vaccination rate for influenza vaccines in China is approximately 3%, significantly lower than the levels in Europe and East Asia, indicating substantial growth potential in the domestic market[31]. - The monoclonal antibody market in China is still in its early stages, with a projected market growth to RMB 194.5 billion by 2025, representing a compound annual growth rate (CAGR) of 36.5% from 2020 to 2025[31]. Product Development and R&D - The company is focusing on enhancing its product offerings and expanding its market presence in the blood products and vaccine sectors[30]. - The company is actively expanding its product pipeline with new monoclonal antibodies and biosimilars, which are anticipated to become new profit growth points[34]. - The company is developing multiple new products, including human immunoglobulin and vaccines, aimed at expanding its product range and increasing profitability[62][63]. - The company aims to enhance product quality and market competitiveness through various R&D projects, including the development of high-purity human albumin and specific immunoglobulin[62][63]. Operational Efficiency and Management - The company has launched an ERP system in 2024 to enhance operational efficiency and reduce costs through data sharing and process collaboration[42]. - The company has established a comprehensive internal control system, with no significant deficiencies identified in financial reporting controls[125]. - The company has implemented a transparent and effective performance evaluation and incentive mechanism for its directors, supervisors, and senior management, aiming to attract and retain talent[93]. Environmental Compliance and Sustainability - The company has complied with various environmental protection laws and has not faced any administrative penalties for violations during the reporting period[132]. - The company has established a wastewater treatment facility with a capacity of 900 m³/d, and another facility in Chongqing with a capacity of 800 m³/d, both meeting the GB21907-2008 standards for pharmaceutical wastewater discharge[137]. - The company has made significant investments in environmental protection, ensuring compliance with pollutant discharge standards and actively reducing carbon emissions through energy management and new technologies[144]. Shareholder Returns and Governance - The company plans to distribute cash dividends of no less than 30% of the net profit achieved each year from 2024 to 2026, or a total of no less than 30% of the net profit over the three years[120]. - The company has distributed a cash dividend of 3 RMB per 10 shares, totaling approximately 548.63 million RMB, to enhance shareholder value[87]. - The company has established a robust quality assurance system to address potential risks related to product safety and maintain consumer trust[81].

证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2025-007 华兰生物工程股份有限公司 关于使用自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 委托理财概述 2025 年 3 月 28 日，华兰生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第十五次会议及第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用自有资金进 行投资理财的议案》，为提升资金使用效率，同时有效控制风险，在满足公司正常经 营资金的情况下，公司（含全资子公司、控股子公司，下同）拟用不超过 70 亿元的 自有资金进行投资理财。 投资目的：最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率，为公司和股东创造 较好的投资回报。 投资金额：不超过 70 亿元的自有资金，在不超过该额度范围内，资金可以滚动 使用。 投资对象：国债、债券、货币市场基金、质押式国债回购、券商收益权凭证、 券商收益权转让、深交所/上交所报价回购、银行结构性理财产品、券商资产管理计 划、信托产品等，以及参与新股申购、可转换公司债券等证券品种的一级市场投资， 严禁进行二级市场股票投资（策略性投资除 ...

证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2025-013 华兰生物工程股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 华兰生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、监事会 任期将于2025年4月27日届满，鉴于公司新一届董事会、监事会换届选举工作尚 未完成，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事 会、监事会换届工作将延期举行，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期 亦相应顺延。 在公司换届工作完成前，公司第八届董事会、监事会全体成员、董事会各 专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等有关规 定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。公司董事会、监事会 延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进换届相关工作，尽快完成 董事会与监事会的换届选举工作并及时履行信息披露义务。 特此公告。 华兰生物工程股份有限公司董事会 2025年3月29日 任。 ...

011 华兰生物工程股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》相关条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 华兰生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日召开第 八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于回购 注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票暨调整回购价格的议案》，公 司拟回购注销激励对象持有的对应2024年考核年度的已获授但尚未解除限售的 全部限制性股票132.426万股。本次回购注销限制性股票132.426万股事项完成 后，公司股份总数将由1,828,780,926.00股变更为1,827,456,666股。 鉴于上述事项，公司八届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更公司注 册资本暨修订<公司章程>相关条款的议案》，公司拟将注册资本由原 1,828,780,926元变更为1,827,456,666元，根据《公司法》《上市公司章程指引》 等法律法规及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，并 授权公司相关人员办理变更注册资本、 ...

经核查独立董事苏志国先生、王云龙先生、刘万丽女士的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 华兰生物工程股份有限公司董事会 2025 年 3 月 29 日 华兰生物工程股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等 要求，华兰生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事苏志国先生、王云龙先生、刘万丽女士的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： ...

证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2025-010 华兰生物工程股份有限公司 一、通知债权人的原由 华兰生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日召开第 八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回 购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票暨调整回购价格的的议 案》，公司拟回购注销2023年限制性股票激励计划激励对象持有的对应2024年 考核年度的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票132.426万股。具体内容详 见公司于2025年3月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券 时报》上披露的《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票暨 调整回购价格的公告》（公告编号：2025-009）。 根据《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票暨调整回 购价格的的议案》，公司拟以10.59元/股的回购价格回购注销2023年限制性股 票激励计划激励对象持有的对应2024年考核年度的已获授但尚未解除限售的全 部限制性股票132.426万股。回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任 公 ...

华兰生物工程股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告 华兰生物工程股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制 政策和程序遵循的程度降低，根据内部 ...

华兰生物工程股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，华兰生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，积 极出席或列席相关会议，以严谨审慎的工作态度履行法律法规赋予的各项职权和 义务，督促董事、高级管理人员履行职责的合法合规性，促进公司规范运作和健 康持续发展。现将本年度工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 公司监事会在报告期内认真履行职责，恪尽职守，为公司规范运作提供了有 力保障。2024 年度监事会共召开 4 次会议，具体情况如下： | 序号 | 召开日期 | 会议届次 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | | | 1、《2023 年度监事会工作报告》； | | | | | 2、《2023 年年度报告及摘要》； | | | | | 3、《2023 年度财务决算报告》； | | | | | 4、《关于 2023 年度利润分配的预案》； | | | 2024 年 3 | 第八届监事会 | 5、 ...