一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 刘万丽，女，汉族，1981 年出生，注册会计师，河南省会计领军人才、河南 省高层次人才。2011 年 6 月毕业于厦门大学，会计学专业，获得博士学位，现任 河南大学教授，河南大学硕士研究生导师，专任教师。2020 年 4 月至今，担任公 司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履行职责， 不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定 中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求。 二、2024 年度履职情况概述 华兰生物工程股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人刘万丽，作为华兰生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，报告期内严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规 和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，勤勉忠实独立 ...

华兰生物工程股份有限公司 章程 二○二五年三月 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 通知 第二节 公告 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以 下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股 ...

华兰生物工程股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人王云龙，作为华兰生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定， 勤勉忠实独立董事的职责，积极出席公司股东大会、董事会及专门委员会会 议，对董事会审议的各项议案审慎发布独立意见，切实维护了上市公司的整体 利益，保护了全体股东特别是中小股东的合法权益。现就2024年度本人履行独 立董事职责的工作情况汇报如下： 2024年度，公司共召开4次董事会，1次股东大会，本人出席了上述全部会议， 并列席了股东大会，公司股东会、董事会会议的通知、召开程序符合有关法律、 行政法 规及公司章程的规定，会议决议均合法有效。作为公司独立董事，本人 1 2024年度，本人投入足够的时间履职尽责，亲自出席董事会及专门委员会， 未出现连续两次未能亲自出席、也不存在委托其他独立董事代为出席的情况。 二、2024 年度履职情况概述 （一）出席董事会和股东大会会议情况 一、本人基本情况 本人王云龙，男，汉族，1962 ...

市值管理制度 第一章 总则 第一条 为推动提升华兰生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）的投 资价值，增强投资者回报，加强公司市值管理工作，按照 《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》 等相关法律法规、规范性文件及 《华兰生物工程股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），并结合公司实际制定本制度。 华兰生物工程股份有限公司 第二条 本制度所称市值管理，是指以提高公司质量为基础，为提升公司投 资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育 和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，提 高信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资 价值合理反映公司质量。 公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司应当立足提升 公司质量，依法依规运用各类方式提升公司投资价值。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第四条 市值管理主要目的是通过充分、合规的信息披露，增强公司 ...

舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高华兰生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论导向，及时、 妥善处理各类舆情对投资价值、商业信誉及正常生产经营活动等造成的影响，切 实保护公司及投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《华 兰生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面或不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 华兰生物工程股份有限公司 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格较大 异常波动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司舆情管 ...

华兰生物工程股份有限公司 2024 年年度报告全文 华兰生物工程股份有限公司 2024 年年度报告 【2025 年 3 月 29 日】 1 华兰生物工程股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人安康、主管会计工作负责人谢军民及会计机构负责人（会计 主管人员）李萍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第三 节管理层讨论与分析第十一项、公司未来发展的展望中可能对公司未来发展 战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,828,780,926 股为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含 税），不以公积金转增股本。 2 | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | | --- | --- | --- ...

证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2025-007 华兰生物工程股份有限公司 关于使用自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 委托理财概述 2025 年 3 月 28 日，华兰生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第十五次会议及第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用自有资金进 行投资理财的议案》，为提升资金使用效率，同时有效控制风险，在满足公司正常经 营资金的情况下，公司（含全资子公司、控股子公司，下同）拟用不超过 70 亿元的 自有资金进行投资理财。 投资目的：最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率，为公司和股东创造 较好的投资回报。 投资金额：不超过 70 亿元的自有资金，在不超过该额度范围内，资金可以滚动 使用。 投资对象：国债、债券、货币市场基金、质押式国债回购、券商收益权凭证、 券商收益权转让、深交所/上交所报价回购、银行结构性理财产品、券商资产管理计 划、信托产品等，以及参与新股申购、可转换公司债券等证券品种的一级市场投资， 严禁进行二级市场股票投资（策略性投资除 ...

证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2025-013 华兰生物工程股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 华兰生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、监事会 任期将于2025年4月27日届满，鉴于公司新一届董事会、监事会换届选举工作尚 未完成，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事 会、监事会换届工作将延期举行，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期 亦相应顺延。 在公司换届工作完成前，公司第八届董事会、监事会全体成员、董事会各 专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等有关规 定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。公司董事会、监事会 延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进换届相关工作，尽快完成 董事会与监事会的换届选举工作并及时履行信息披露义务。 特此公告。 华兰生物工程股份有限公司董事会 2025年3月29日 任。 ...

011 华兰生物工程股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》相关条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 华兰生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日召开第 八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于回购 注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票暨调整回购价格的议案》，公 司拟回购注销激励对象持有的对应2024年考核年度的已获授但尚未解除限售的 全部限制性股票132.426万股。本次回购注销限制性股票132.426万股事项完成 后，公司股份总数将由1,828,780,926.00股变更为1,827,456,666股。 鉴于上述事项，公司八届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更公司注 册资本暨修订<公司章程>相关条款的议案》，公司拟将注册资本由原 1,828,780,926元变更为1,827,456,666元，根据《公司法》《上市公司章程指引》 等法律法规及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，并 授权公司相关人员办理变更注册资本、 ...

经核查独立董事苏志国先生、王云龙先生、刘万丽女士的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 华兰生物工程股份有限公司董事会 2025 年 3 月 29 日 华兰生物工程股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等 要求，华兰生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事苏志国先生、王云龙先生、刘万丽女士的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： ...