第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业 务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会 计专业人士。 天奇自动化工程股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步促进天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进 提高上市公司质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及《天奇自动化工程股份有限 ...

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2023-105 天奇自动化工程股份有限公司 第八届董事会第二十四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——交易与关联交易》和《公司章程》等相关规定，本次交易在董事会权限范围内，无需提 交公司股东大会进行审议。 本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，无需提交相关部门审核批准。 （具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于控股子公司出售资产的公告》） 2、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 为落实独立董事制度改革相关要求，明确独立董事的权利、义务和职责，进一步完善公 司治理结构、促进公司规范运作，结合公司实际情况并根据《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号—主 ...

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2023-107 关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开第八届董 事会第十六次会议并于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司 2023 年度为合并报表范围内子公司提供担保总 额度不超过 205,100 万元，其中，为资产负债率低于 70%的公司及子公司提供担保额度不超 过 139,100 万元，为资产负债率超过 70%的子公司提供担保额度不超过 66,000 万元。担保 期限自 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会决议之日止。 (具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 18 日、2023 年 5 月 17 日在《证券时报》《上 海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《天奇股份第八届董事会第十 六次 ...

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2023-106 天奇自动化工程股份有限公司 关于控股子公司出售资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"或"天奇股份"）于 2023 年 12 月 25 日召开第八届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过《关于湖北力帝机床出售土地使用 权及实物资产的议案》。现将具体情况公告如下： 一、交易情况概述 为了进一步优化资产配置、推动产业整合并提升经营质量，公司控股子公司湖北力帝机 床股份有限公司（以下简称"湖北力帝机床"）拟以人民币 13,334.509441 万元的对价将其 名下位于宜昌市龙溪路 2 号的土地使用权、房屋建筑物及附属设备设施（以下合称"标的资 产"）出售给宜都市国通投资开发有限责任公司下属全资子公司宜都市国信资产管理有限公 司(以下简称"宜都国信资管"）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——交易与关联交易》和《公司章程》等相关规定，本次交易在董事会权限范围内，无需提 交公司股东大会 ...

保荐人本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工 作的有序进行，达到了良好效果。 中信证券股份有限公司 关于天奇自动化工程股份有限公司 2023年持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》对天奇自动化工程股份有限 公司（以下简称"天奇股份"、"公司"）进行了 2023 年度持续督导培训，报告如 下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （七）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、部分中层管理人员、证 券部及财务部员工等相关人员 （八）培训内容：根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所发布的法 规、指引、通知、办法等相关规定，对上市公司信息披露要求、上市公司董监高 职责及行为规范、控股股东及实际控制人的行为规范等进行培训 二、上市公司的配合情况 三、本次持续督导培训的结论 1 （一）保荐人：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：颜力、陈灏 （三）协办人：刘洋 （四）培训时间：2023 年 12 月 ...

目 录 一、以自筹资金预先支付发行费用的鉴证报告……………………第 1—2 页 二、以自筹资金预先支付发行费用的专项说明……………………第 3—4 页 | 三、附件……………………………………………………………… 第 | 5-8 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件…………………………………………第 | 5 | 页 | | （二）本所营业执照复印件…………………………………………第 | 6 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件…………………………第 | 7-8 | 页 | 关于天奇自动化工程股份有限公司 以自筹资金预先支付发行费用的鉴证报告 天健审〔2023〕3-447 号 天奇自动化工程股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的天奇自动化工程股份有限公司（以下简称天奇股份公司） 管理层编制的《以自筹资金预先支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供天奇股份公司为以募集资金置换支付发行费用的自筹资金 之目的使用，不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 天奇股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 ...

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2023-102 天奇自动化工程股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，3 票 赞成，0 票反对，0 票弃权。 经审核，公司监事会认为：公司使用募集资金向公司全资子公司赣州天奇循环环保科技 有限公司提供借款实施募投项目"年处理 15 万吨磷酸铁锂电池环保项目（二期）"系募投项 目建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率。公司募集资金的使用 方式及用途符合募集资金使用计划和安排，符合相关法律法规、规范性文件的规定以及发行 申请等文件的相关安排，审批程序合法、有效，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合 公司及全体股东利益。 （ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投 项目的公告》) 2、审议通过《关于使用募集资金置换预先以自筹资金支付发行费用的议案》，3 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。 第八届 ...

中信证券股份有限公司 关于天奇自动化工程股份有限公司使用募集资金 置换预先以自筹资金支付发行费的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为天奇自动 化工程股份有限公司（以下简称"天奇股份"、"上市公司"、"公司"）2023 年以 简易程序向特定对象发行 A 股股票的保荐人，据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对天奇股份使 用募集资金置换预先以自筹资金支付发行费进行了审慎核查，具体核查情况及 核查意见如下： 一、本次募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月 11 日出具的《关于同意天奇自 动化工程股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2123 号），同意公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）27,124,773 股， 发行价格为 11.06 元／股，募集资金总额为 299,999,989.38 元，扣除发行费用 7,8 ...

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2023-104 天奇自动化工程股份有限公司 关于使用募集资金置换预先以自筹资金 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"天奇股份"、"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开第八届董事会第二十三次（临时）会议和第八届监事会第十六次（临时）会议，审议 通过了《关于使用募集资金置换预先以自筹资金支付发行费用的议案》，同意公司使用募集 资金置换以自筹资金支付的发行费用 73,026.40 元。现将具体情况公告如下： 一、本次募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月 11 日出具的《关于同意天奇自动化工程 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2123 号），同意公司以简 易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）27,124,773 股，发行价格为 11.06 元／股，募 集资金总额为 299,999,989.38 元，扣除发行费用 7,894,403.77 元（不含税）后，本次募集 资金净额为 292,105,585.61 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 10 月 10 日出 ...

关于使用募集资金向全资子公司提供借款 以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"天奇股份"、"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开第八届董事会第二十三次（临时）会议和第八届监事会第十六次（临时）会议，审议 通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用 募集资金向全资子公司赣州天奇循环环保科技有限公司（以下简称"赣州天奇环保"）提供 总金额不超过人民币 2.1 亿元的无息借款，以实施募投项目"年处理 15 万吨磷酸铁锂电池 环保项目（二期）"，并授权公司管理层办理上述借款具体事宜及签署相关法律文件。现将 具体情况公告如下： 一、本次募集资金基本情况 证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2023-103 天奇自动化工程股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月 11 日出具的《关于同意天奇自动化工程 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2123 号），同意公司以简 易程序向特定对象发行 ...