浙江盾安人工环境股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会运作程序，充分发挥董事会的经营决策作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《浙江盾安人 工环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本规则。 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； 第二条 董事会是公司的经营决策和业务领导机构，是股东大会决议的执行 机构，对股东大会负责，依照公司章程的规定行使职权。 第二章 董事职责 第三条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人。 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自 ...

浙江盾安人工环境股份有限公司 第五条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名且至少一名独立董事是会 计专业人士。委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以 上提名，并由董事会选举产生。 审计委员会设召集人一名，由会计专业独立董事委员担任。 审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议，当召集人不能或无法履行职责 时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行 其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履 行召集人职责。 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第 一 条 为强化浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"或"委员会"），作为负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工 作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管 ...

浙江盾安人工环境股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章 程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则， 诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥 独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘金平先生， 1962 年 6 月出生，博士学历，现任华南理工大学电力学院 动力系教授、博士生导师。中国制冷学会理事会理事和学术委员会委员；中国 制冷空调工业协会理事和技术委员会委员；中国制冷空调工业协会数据中心冷 却分会副会长；广东省制冷学会理事长；全国冷冻空调设备标准化技术委员会 委员；空调设备及系统运行节能国家重点实验室学术委员会委员；广东省能源 计量检测标准化技术委员会委员；《制冷》杂志副主编。目前兼任广东申菱环境 系统股份有限公司独立董事。2022 年 6 月至今，任公司独立董事 ...

证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2024-023 浙江盾安人工环境股份有限公司 4、监事会会议主持人 会议监事会主席张伟先生主持。 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、监事会会议通知的时间和方式 浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称 "公司"）第八届监事会第十一次 会议通知于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件方式送达各位监事。 2、召开监事会会议的时间、地点和方式 会议于 2024 年 4 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开。 3、监事会会议出席情况 本次会议应表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名；发出表决单 5 份，收到有 效表决单 5 份。 5、本次监事会会议的合法、合规性 会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《浙江盾 安人工环境股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》。 具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果： ...

证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：204-018 浙江盾安人工环境股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值准备、资产减值准备的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召 开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于 2023 年度计提信用减值准备、资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所股 票上市规则》和《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》等相关规定，现将本次 计提信用减值准备、资产减值准备具体情况公告如下： 一、本次计提信用及资产减值准备的概述 （一）本次计提信用及资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》等相关规定及公司会计政策的要求，为了更加真实、 准确、客观地反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成 果，公司及所属子公司对应收账款、其他应收款、存货、合同资产、其他流动资 产等各项资产进行了全面清查。在清查的基础上，对存在减值迹象的资产实施减 值测试，本着谨慎性原则，对可能发 ...

证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2024-009 浙江盾安人工环境股份有限公司 关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 限制性股票授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司的有关规定，浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简 称"公司"）完成了2023年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"本激励计 划"）中限制性股票的授予登记工作，现将有关情况公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）公司薪酬与考核委员会拟订了《浙江盾安人工环境股份有限公司长期 激励计划（草案）》《第一期激励计划（草案）》及其摘要和《浙江盾安人工环境 股份有限公司长期激励计划第一期暨 2023 年限制性股票与股票期权激励计划实 施考核管理办法》，于 2023 年 12 月 25 日召开会议审议通过《关于<浙江盾安人 工环境股份有限公司长期激励计划(草案)>的议案》《关于<浙江盾安人工环境股 1 限制性股票首次授权 ...

证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2024-010 浙江盾安人工环境股份有限公司 关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 股票期权授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司的有关规定，浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简 称"公司"）完成了2023年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"本激励计 划"）中股票期权的授予登记工作，现将有关情况公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）公司薪酬与考核委员会拟订了《浙江盾安人工环境股份有限公司长期 激励计划（草案）》《第一期激励计划（草案）》及其摘要和《浙江盾安人工环境 股份有限公司长期激励计划第一期暨 2023 年限制性股票与股票期权激励计划实 施考核管理办法》，于 2023 年 12 月 25 日召开会议审议通过《关于<浙江盾安人 工环境股份有限公司长期激励计划(草案)>的议案》《关于<浙江盾安人工环境股 1 股票期权简称：盾安JL ...

浙江盾安人工环境股份有限公司 长期激励计划第一期暨 2023 年限制性股票与股票期 权激励计划激励对象名单 一、限制性股票 | | | 获授限制性 | 占本激励计划 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 股票数量 | 授予限制性股 | 公告日股本总 | | | | （万股） | 票总数比例 | 额比例 | | 李建军 | 董事、总裁 | 25.00 | 2.84% | 0.02% | | 冯忠波 | 副总裁 | 22.00 | 2.50% | 0.02% | | 童太峰 | 副总裁 | 20.00 | 2.27% | 0.02% | | 王炎峰 | 副总裁 | 20.00 | 2.27% | 0.02% | | 章周虎 | 董事、副总裁、董事会 | 18.00 | 2.04% | 0.02% | | 秘书 | | | | | | 徐燕高 | 财务负责人 | 16.00 | 1.82% | 0.02% | | 公司及控股子公司的中层管理人员、核 | | 759.92 | 86.26% | 0.72% | | 心技术（业务）人员（共 | 人） ...

证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2024-006 浙江盾安人工环境股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月24日召 开第八届董事会第十次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于向激 励对象授予限制性股票和股票期权的议案》。根据公司2024年第一次临时股东大 会的授权，公司董事会认为《浙江盾安人工环境股份有限公司长期激励计划第一 期暨2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《第一期激 励计划（草案）》"）规定的限制性股票及股票期权的授予条件均已达成，确定 2023年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"或"本次激励 计划"）以2024年1月24日为首次授予日/授权日，向符合授予条件的367名激励对 象授予合计880.92万股限制性股票，授予价格为6.61元/股；向符合授予条件的41 名激励对象授予合计499.00万份股票期权，行权价格为13.21元/股，具 ...

证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2024-005 浙江盾安人工环境股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票与股票期权激励计划相 关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月24日召 开第八届董事会第十次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整 公司长期激励计划第一期暨2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激 励对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象授予限制性股票和股票期权的 议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 法律法规、规范性文件以及《浙江盾安人工环境股份有限公司长期激励计划第一 期暨2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《第一期激 励计划（草案）》"）的规定，并根据公司2024年第一次临时股东大会的授权， 公司2023年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"或"本次 激励计划"）首次授予激励对象名单和授予数量进行相应调整。现将有关事项说 明如下： 一、本次激 ...