根据中国证券监督管理委员会 2023 年 9 月发布的《上市公司独立董事管理 办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为 进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事长、总经理刘溪女士 不再担任第九届董事会审计委员会委员。为保障董事会审计委员会的正常运行， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》 等规定，公司董事会推举独立董事杨帆女士（简历见附件）为公司第九届董事会 审计委员会委员，与胡小龙先生（独立董事，主任委员）、龚志忠先生（独立董 事）共同组成公司第九届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起 至本届董事会任期届满之日止。 特此公告。 浙江凯恩特种材料股份有限公司 证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2024-002 浙江凯恩特种材料股份有限公司 关于改选公司董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十六 次会议审议通过了《关于改选公司董事会审计委员会委员的议案》。 ...

3、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。 证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2024-003 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、变更或否决议案的情况。 2、本次股东大会召开期间无涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 1、会议召开的日期和时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 4 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 4 日（星期四） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 4 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 1 月 4 日上 午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号 H 座 3 层 306 室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网 ...

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2024-001 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十六次会议 通知于 2024 年 1 月 2 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 1 月 4 日以现场结合通讯表决 的方式在公司办公室召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。会议由董事长刘溪女士 主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于改选公司董事会审计委员会委员的议案》 为保障董事会审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会推举杨帆女士（独立董事） 为公司第九届董事会审计委员会委员，与胡小龙先生（独立董事，主任委员）、龚志忠 先生（独立董事）共同组成公司第九届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过 之日起至本届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资 讯网（www.cninf ...

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2023-054 浙江凯恩特种材料股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 全体董事一致同意，浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事会第十五次会议通知于 2023 年 12 月 15 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 12 月 18 日以现场结合通讯表决的方式在公司办公室召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。会议由董事长刘溪女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及交易所业务规则相 关规定，结合公司实际情况，对《公司章程 ...

浙江凯恩特种材料股份有限公司公司章程 浙江凯恩特种材料股份有限公司 章 程 1 | . | | --- | | 目 | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 则 | 3 | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 33 | | 第九章 | 通知和公告 | 39 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 40 | | 第十一章 | 修改章程 | 40 | | 第十二章 | 附 则 | 43 | 浙江凯恩特种材料股份有限公司公司章程 第一章 总 则 1.1 为维护浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关 规定，制订本 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 1.1 为维护浙江凯恩特种材料股份有限公 | 1.1 为维护浙江凯恩特种材料股份有限公 | | 司（以下简称"公司"或"本公司"）、股东 | 司（以下简称"公司"或"本公司"）、股东 | | 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 | 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 | | 简称《公司法》）和其他有关规定，制订本 | 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 | | 章程。 | （以下简称《证券法》）和其他有关规定， | | | 制订本章程。 | | 1.11 本章程所称其他高级管理人员是指公 | 1.11 本章程所称其他高级管理人员是指公 | | 司的董事会秘书、副总经理、财务总监、总 | 司的董事会秘书、副总经理、财务总监。 | | 工程师。 | | | 3.2.4 公司收购本公司股份，可以选择下列 | 3.2.4 公司收购本公司股份，可以通过公开 | | 方式之一进行： | 的集中交易方式，或者法律、行政法规和中 | | （一）证券交易所集中竞 ...

特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、变更或否决议案的情况。 2、本次股东大会召开期间无涉及变更前次股东大会决议的情况。 3、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2023-056 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、会议召开的日期和时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 18 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 18 日（星期一） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 18 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 18 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号 H 座 3 层 306 室 3、会议召开方式：本次股东大 ...

浙江凯恩特种材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为明确浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事的职责权限，充分发挥独立董事的作用，完善公司治理结构，促进公司规范 运作，维护公司整体利益，保护股东尤其是中小股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件、交易 所业务规则和《公司章程》的规定，特制定本工作制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事原则上 ...

北京德恒律师事务所 关于浙江凯恩特种材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于浙江凯恩特种材料股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于浙江凯恩特种材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 （二）《浙江凯恩特种材料股份有限公司股东大会议事规则》； （三）《浙江凯恩特种材料股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议》； （四）《浙江凯恩特种材料股份有限公司第九届监事会第十二次会议决议》； （五）公司于 2023 年 11 月 30 日在《证券时报》、《上海证券报》及在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于召 开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称"《股东大会的通知》"）； 1 德恒 01G20230248-2 号 致：浙江凯恩特种材料股份有限公司 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临 ...

浙江凯恩特种材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 （一）研究董事与高级管理人员薪酬的考核标准，进行考核并提出建议； （二）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长和董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公司章程》规定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一以上 独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作。召集人在委员内选举，并报请董事会批准。 召集人不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员推举一名独立董事委员 代为履行职务。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根据上 述第四至第六条规定补足委员人数。 第一条 为进一步建立健全浙江凯恩特种 ...