浙江凯恩特种材料股份有限公司 1 浙江凯恩特种材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江凯恩特种材料股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）《内部控制监督检查制度》和《内部控制评价管理 制度》，在内部控制日常监督检查和专项监督检查的基础上，我们对公司截至2023 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 ...

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2024-010 浙江凯恩特种材料股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董事会 第十七次会议定于2024年4月18日（星期四）召开2023年度股东大会，现将本次股东大会 的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司第九届董事会第十七次会议决议召开2023年度股东大会 3、本次会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 18 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024年4月18日（星期四） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月18日上午9:15-9:25， 9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交 ...

浙江凯恩特种材料股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2023 年度报告审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对天健所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为天健所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、资质条件 天健所基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 组织形式 | 2011 7 | 18 | 日 | | | 特殊普通合伙企业 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 号 128 | | | | | | | | 首席合伙人 | 上年末合伙人数量 | 王国海 | | | | 238 | 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | | ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕784 号 浙江凯恩特种材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江 ...

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2024-005 浙江凯恩特种材料股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十三次会 议通知于 2024 年 3 月 17 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 3 月 27 日以现场结合通 讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席郭 晓彬主持，董事会秘书杨照宇列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式审议了如下议案： 一、审议通过了《公司2023年年度报告》及其摘要 经认真审核，监事会认为董事会编制的《公司 2023 年年度报告》及其摘要的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 2023 年度公司经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c ...

一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是凯恩 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕792 号 浙江凯恩特种材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称凯恩股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 我们认为，凯恩股份公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 2 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二四年三月二十七日 第 2 页 共 2 页 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部 ...

浙江凯恩特种材料股份有限公司 证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2024-013 公司不断夯实合规治理基础，持续规范"三会一层"治理机制，持续完善内 部控制制度，对照 ERM 框架完善公司风险管理架构，将党建与风控体系进一步 融合，责任目标细化落实到岗位，不断提高公司盈利能力和风险管控能力；不断 完善董事会运作体系，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 进一步提升公司经营管理水平；深度开展了反腐廉政检查、劳资人资整顿、资金 管理抽查等专项项目，全面推进精细化管理，有效提升了公司的生产与管理效率， 切实推进公司规范治理与质量提升。重视股东回报，统筹发展与股东回报的动态 平衡，2023 年度拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.31 元(含税)，加大现金分 红力度，积极落实打造"长期、稳定、可持续"的股东价值回报机制，积极回馈 广大投资者。公司荣获浙江上市公司协会"规范运作优秀典型案例"，连续获得 第十七届、第十八届中国上市公司董事会"金圆桌奖"之"优秀董事会"。 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）为切实维护公司和全 体股东 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 天健审〔2024〕786 号 浙江凯恩特种材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称凯恩股份 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核 查了后附的凯恩股份公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以 下简称扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供凯恩股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为凯恩股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解凯恩股份公司 2023 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 凯恩股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深 圳证券交 ...

浙江凯恩特种材料股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人（龚志忠）作为浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"或"凯 恩股份"）的独立董事，在2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定及《浙江凯恩特种材 料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，认真行使法律所赋予的权 利，忠实勤勉地履行了独立董事的职责，及时了解公司的生产经营信息，积极出席公 司2023年度召开的相关会议，对董事会审议的相关事项发表了独立意见，充分发挥独 立董事的独立作用，维护了公司和股东、特别是社会公众股股东的利益。现将2023年 度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下； 一、独立董事的基本情况 本人龚志忠，男，生于1963年4月，中国国籍，毕业于中国政法大学研究生院， 律师。曾就职于云南省轻工业学校、四通集团公司，曾任首创证券有限责任公司独立 董事。现任凯恩股份独立董事，北京嘉润律师事务所律师、合伙人，重庆路桥股份有 限公司独立董事。 作为公 ...

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2024-011 浙江凯恩特种材料股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》的有关规定，为真实反映浙江凯恩特种材料股份有 限公司（以下简称"公司"）的财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报 表中截至2023年12月31日相关资产进行了全面的清查和分析，对可能存在减值 迹象的资产按资产类别进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的资产计提 减值准备。 二、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额及原因等具体情况 | 项目 | 本期计提减值准备金额（万元） | | | --- | --- | --- | | 应收款项坏账准备 | | 320 | | 存货跌价准备 | | 1,613 | | 合计 | | 1,933 | （二）本次计提资产减值准备的原因 1、应收款项预期信用损失的确认标准和计提方法 （一）本次计提资产减值准备的资产项目和总金额 经过公司及下属子公司对截至2023年12月31日可能 ...