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凯恩股份:关于会计政策变更的公告
2024-04-25 09:08
证券代码:002012 证券简称:凯恩股份 公告编号:2024-019 浙江凯恩特种材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 本次会计政策变更,系浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称"公司") 执行中华人民共和国财政部于 2023 年 10 月 25 日发布的《关于印发<企业会计 准则解释第 17 号>的通知》(财会〔2023〕21 号)(以下简称:解释第 17 号), 对原会计政策进行相应变更,具体情况如下: 本次会计政策变更,无需提交公司董事会、股东大会审议,不会对公司财务 状况和经营成果产生重大影响。 一、本次会计政策变更的概述 1、变更原因及日期 2023 年 10 月 25 日,财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》(财会〔2023〕21 号),规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回的会计处理"的内容,自 2024 年 1 月 1 日起施行。因此,公司将按上述要求对会计政策进行相应调整。 2、变更前公司采用的会计 ...
凯恩股份:董事会决议公告
2024-04-25 09:07
证券代码:002012 证券简称:凯恩股份 公告编号:2024-017 浙江凯恩特种材料股份有限公司 董事会认为:公司编制 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证 券监督管理委员会的规定,报告内容公允地反映了公司的财务状况和经营成果,报告所 披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《公司 2024 年第一季度报告》于 2024 年 4 月 26 日登载在《上海证券报》《证券 时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十八次会议 通知于 2024 年 4 月 22 日以通讯方式发出,会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯表 决的方式召开。会议应到董事 6 人,实到董事 6 人。会议由董事长刘溪女士主持,公司 监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及 《公司章程》的规定,合法有效。 经与会董事认真审议,会议以记名 ...
凯恩股份(002012) - 2024 Q1 - 季度财报
2024-04-25 09:07
浙江凯恩特种材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码:002012 证券简称:凯恩股份 公告编号:2024-016 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | (%) | | | 营业收入(元) | 140,175,219.97 | 285,349,443.12 | | -5 ...
凯恩股份:监事会决议公告
2024-04-25 09:05
证券代码:002012 证券简称:凯恩股份 公告编号:2024-018 浙江凯恩特种材料股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第十四次会 议通知于 2024 年 4 月 22 日以通讯方式发出,会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通 讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,会议由监事会主席郭 晓彬主持,董事会秘书杨照宇列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议,会议以记名投票表决方式审议了如下议案: 一、审议通过《公司 2024 年第一季度报告》 表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 特此公告。 备查文件: 1、第九届监事会第十四次会议决议。 浙江凯恩特种材料股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 25 日 经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2024年第一季度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定,报告内容 ...
凯恩股份:北京德恒律师事务所关于浙江凯恩特种材料股份有限公司2023年度股东大会的法律意见
2024-04-18 12:48
北京德恒律师事务所 关于浙江凯恩特种材料股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于浙江凯恩特种材料股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于浙江凯恩特种材料股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见 德恒 01G20240249-1 号 致:浙江凯恩特种材料股份有限公司 浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称"公司")2023 年度股东大会 (以下简称"本次会议")于 2024 年 4 月 18 日(星期四)召开。北京德恒律师 事务所(以下简称"德恒")受公司委托,指派伊超律师、姜白白律师(以下简 称"德恒律师")出席了本次会议。德恒律师根据《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《浙江凯恩特 种材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,就本次会议 的召集、召开程序、 ...
凯恩股份:2023年度股东大会决议公告
2024-04-18 12:47
2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会召开期间无增加、变更或否决议案的情况。 2、本次股东大会召开期间无涉及变更以往股东大会决议的情况。 证券代码:002012 证券简称:凯恩股份 公告编号:2024-015 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2、现场会议召开地点:北京市朝阳区曙光西里甲 5 号 H 座 3 层 306 室 3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 4、召集人:浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下称"公司")董事会 3、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议召开的日期和时间 (1)现场会议召开时间:2024 年 4 月 18 日(星期四)下午 14:30 (2)网络投票时间:2024 年 4 月 18 日(星期四) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 18 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 ...
凯恩股份:关于举办2023年度网上业绩说明会的公告
2024-04-10 11:05
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年3月28日在巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《2023年年度报告》。为便于广大投资者更全面 深入了解公司2023年度业绩和经营情况,公司定于2024年4月17日(星期三)下午15:00- 16:00在全景网举办2023年度网上业绩说明会,本次2023年度网上业绩说明会将采用网络 远程的方式举行,投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net)参与 本次年度业绩说明会或者直接进入公司路演厅(https://ir.p5w.net/c/002012.shtml)参与本 次年度业绩说明会。 证券代码:002012 证券简称:凯恩股份 公告编号:2024-014 浙江凯恩特种材料股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 (问题征集专题页面二维码) 特此公告。 浙江凯恩特种材料股份有限公司 董事会 2024年4月10日 公司出席2023年度业绩说明会的成员如下:董事长兼总经理刘溪 ...
凯恩股份:关于浙江凯恩特种材料股份有限公司重大资产出售暨关联交易2023年度持续督导意见
2024-04-10 11:05
长城证券股份有限公司 关于 浙江凯恩特种材料股份有限公司 重大资产出售暨关联交易 之 2023年度持续督导意见 二〇二四年四月 | 声明 2 | | --- | | 释义 3 | | 一、交易资产的交付或者过户情况 5 | | 二、交易各方当事人承诺的履行情况 7 | | 三、盈利预测或者利润预测的实现情况 14 | | 四、管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展状况 15 | | 五、公司治理结构与运行情况 15 | | 六、与已公布的重组方案存在差异的其他事项 16 | 声明 长城证券股份有限公司(以下简称"长城证券""独立财务顾问")受浙江 凯恩特种材料股份有限公司(以下简称"凯恩股份""上市公司""公司")委 托,担任本次重大资产出售暨关联交易事项(以下简称"本次交易")的独立财 务顾问。 本独立财务顾问严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司重大资产重组 管理办法》(以下简称《重组管理办法》)、《上市公司并购重组财务顾问业务 管理办法》(以下简称《财务顾问办法》)和深圳证券交易所颁布的信息披露业 务备忘录等有关法律法规的要 ...
凯恩股份(002012) - 2023 Q4 - 年度财报
2024-03-27 16:00
Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥825,999,710.42, a decrease of 40.65% compared to ¥1,391,801,132.27 in 2022[22]. - The total profit for 2023 was ¥59,988,934.80, down 21.54% from ¥76,456,979.00 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥47,466,479.40, reflecting an 11.14% decrease from ¥53,426,749.50 in 2022[22]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.10, a decline of 9.09% from ¥0.11 in 2022[23]. - The total assets at the end of 2023 were ¥1,960,257,605, representing a 14.81% decrease from ¥2,300,903,580 at the end of 2022[23]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥20,046,951.80, a significant drop of 109.18% compared to ¥218,321,438.00 in 2022[22]. - The company reported a quarterly operating revenue of ¥285,349,443.12 in Q1 2023, which decreased to ¥157,474,946.05 in Q4 2023[28]. - The net profit attributable to shareholders in Q4 2023 was a loss of ¥18,274,096.92, contrasting with a profit of ¥49,389,936.90 in Q1 2023[28]. - The company achieved total operating revenue of 825.9997 million yuan, a decrease of 40.65% compared to the same period last year, primarily due to the disposal of certain assets that are no longer included in the consolidation scope[46]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 47.4665 million yuan, down 11.14% year-on-year[46]. Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 0.31 CNY per 10 shares based on a total of 467,625,470 shares, with no stock bonus[4]. - The company plans to distribute a cash dividend of 0.31 CNY per 10 shares (including tax), with a total cash dividend amounting to 14,496,389.57 CNY[134]. - The cash dividend represents 100% of the total profit distribution amount[134]. Business Focus and Strategy - The company’s main business focuses on the research, production, and sales of high value-added paper-based functional materials[19]. - The company is engaged in the research, production, and sales of high value-added paper-based functional materials, positioning itself within the specialized paper industry of the light industry sector[33]. - The company focuses on high-value-added paper-based functional materials, including specialty papers for food packaging and industrial applications[39]. - The company has disposed of some electrical and industrial materials businesses, maintaining a focus on high-tech specialty paper production[39]. - The company has developed new products such as release paper and water-based packaging paper in 2023, compensating for the production gap left by the decline in dialysis paper[48]. - The company plans to strengthen production management and expand customer resources to improve production efficiency and achieve increased output and effectiveness[91]. - The company aims to reduce material procurement costs by improving production speed, yield, and energy efficiency, while also expanding its customer base through customized products[91]. - The company will continue to enhance its R&D efforts, focusing on developing key technologies for fluorine-free oil-resistant food-grade packaging paper and digital transfer paper[91]. Market and Economic Context - In 2023, China's GDP grew by 5.2% year-on-year, with quarterly growth rates of 4.5%, 6.3%, 4.9%, and 5.2% respectively, indicating a stable economic recovery[34]. - The production of paper and cardboard in China reached 14,405.5 million tons in 2023, a year-on-year increase of 6.6%, while the revenue of the paper and paper products industry decreased by 2.4% to 1,392.62 billion yuan[34]. - The total profit of the paper industry was 50.84 billion yuan, reflecting a year-on-year increase of 4.4%[34]. - The implementation of the "Plastic Ban" policy is expected to create new opportunities for paper products as alternatives to plastic[37]. - The market for paper-based functional materials is expected to continue growing due to rising living standards and environmental awareness, as well as national environmental policies[90]. Environmental and Social Responsibility - The company has been recognized as a "National Green Factory" and has made significant efforts in optimizing green governance and reducing carbon emissions[36]. - The company is committed to environmental protection and has implemented strict management systems to meet national and local emission standards[95]. - The company has implemented a wastewater treatment system with a daily capacity of 10,000 m³, ensuring compliance with discharge standards[146]. - The company has increased the white water reuse rate from 40% to 95% in its production processes, demonstrating commitment to sustainability[146]. - The company actively participates in poverty alleviation by prioritizing the procurement of products from impoverished regions, supporting over 120 households in Nanyang, Henan[150]. - The company is focused on strengthening cooperation with agricultural enterprises in impoverished areas to support economic and social development[151]. Corporate Governance - The company maintains a fully independent operational structure, with no reliance on its controlling shareholder for business, assets, or personnel[103]. - The company has established a three-tier ESG governance system centered on the Board of Directors and the Sustainable Development Committee, focusing on climate change and carbon management[97]. - The company has received multiple recognitions for its high-quality corporate governance, including awards from Zhongshang Association and Tianma Award[98]. - The company has established a performance evaluation and incentive system linking executive compensation to business performance, ensuring transparency in senior management appointments[102]. - The company has maintained effective financial reporting internal controls throughout the reporting period[125]. Changes in Ownership and Management - The controlling shareholder changed to Kai Rong Special Paper in February 2023, after a series of share transfers involving 14.50% of the company's shares[20]. - The company experienced a significant management turnover, with multiple executives, including the CFO and several vice presidents, resigning or being dismissed due to changes in job responsibilities[109]. - The board of directors saw new appointments, including Sun Zhichao and Zhang Ying, who were elected on January 18, 2023[109]. Research and Development - The company has a strong R&D capability with nearly 30 national authorized patents, enhancing its core competitiveness in the special paper industry[45]. - The company is investing 100 million RMB in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency[117]. - The company is investing in R&D, allocating 10% of its revenue towards developing new technologies[160]. Financial Management and Controls - The company has established a complete and independent financial accounting system, ensuring no shared bank accounts with its controlling shareholder[104]. - The company has implemented a carbon management system, including internal management and quality assurance for greenhouse gas emissions reporting[148]. - The company has maintained strict adherence to its commitments regarding independence and financial integrity in its operations[154]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 25%[160]. - The financial guidance for the upcoming year suggests a cautious but optimistic outlook, aiming for steady growth in revenue and profitability[110]. - The company plans to leverage its existing resources to explore new market opportunities and potential mergers and acquisitions[110].
凯恩股份:年度关联方资金占用专项审计报告
2024-03-27 13:25
目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕785 号 浙江凯恩特种材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称凯恩股份 公司)2023 年度财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审 计了后附的凯恩股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供凯恩股份公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为凯恩股份公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解凯恩股份公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来 ...