浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况 进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情 况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，浙江凯恩特种材料 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 董事会 2025 年 3 月 24 日 根据公司独立董事自查情况及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董 事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立 董事的任职资格及独立性的相关要求。 浙江凯恩特种材料股份有限公司 ...

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2025-018 浙江凯恩特种材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：低风险、流动性好的理财产品，包括购买商业银行及其他金 融机构发行的理财产品。 2．投资金额：拟滚动使用余额不超过人民币3.8亿元的自有资金。 3．特别风险提示：理财产品可能面临一定的风险，可能影响投资收益、本 金的收回，敬请广大投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 1、投资目的 为提高公司及子公司资金的使用效率，增加公司及子公司现金资产收益，在 保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司及子公司拟利用 部分闲置自有资金购买理财产品，充分盘活资金、最大限度地提高公司及子公司 自有资金的使用效率，增加存量资金收益。 2、投资金额 公司及子公司使用自有资金购买理财产品余额不超过人民币3.8亿元，在有 效期及额度范围内，该资金额度可滚动循环使用，期限内任一时点的交易金额（含 前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过理财额度。 3、投资 ...

浙江凯恩特种材料股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2024 年度报告审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对天健所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为天健所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、资质条件 天健所基本情况如下： 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业 行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、 监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律 处分的情况。 3、独立性 天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能 影响独立性的情形。 三、质量管理水平 1、项目咨询 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 20 ...

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2025-019 浙江凯恩特种材料股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二次会议定 于2025年4月17日（星期四）召开2024年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司第十届董事会第二次会议决议召开2024年度股东大会 3、本次会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 17 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2025年4月17日（星期四） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月17日9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 ...

第十届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2025-015 浙江凯恩特种材料股份有限公司 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二次会议 通知于 2025 年 3 月 14 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 3 月 24 日以现场表决的方 式在公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席 郭晓彬主持，董事会秘书杨照宇列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式审议了如下议案： 一、审议通过了《关于<公司2024年年度报告>及其摘要的议案》 经认真审核，监事会认为董事会编制的《公司 2024 年年度报告》及其摘要的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 2024 年度公司经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninf ...

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2025-014 浙江凯恩特种材料股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二次会议通 知于 2025 年 3 月 14 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 3 月 24 日以现场结合通讯表决 的方式在公司会议室召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议由董事长刘溪女士 主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于<公司2024年年度报告>及其摘要的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2024 年年 度报告》，以及披露在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《公司 2024 年年度报告摘要》。 公司董事会审计委员会已提前审议通过了此 ...

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2025-016 浙江凯恩特种材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 三、现金分红方案合理性说明 公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号— —上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《公司章程》及《公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》等关于利 润分配的相关规定，符合公司的利润分配政策。该利润分配预案综合考虑了公司 实际经营情况、发展所处阶段、盈利水平、项目投资资金需求及未来发展规划等 因素，兼顾了投资者回报和公司可持续发展，具备合法性、合规性以及合理性。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日 召开的第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议审议通过了《关于公 司 2024 年度利润分配预案的议案》。根据《公司章程》的规定，本议案尚需提 交公司 2024 年度股东大会审议。公司 2024 年度利润分配预案 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 590,513,451.92, representing a decrease of 28.51% compared to CNY 825,999,710.42 in 2023[19]. - The total profit for 2024 was CNY 25,102,859.40, down 58.15% from CNY 59,988,934.85 in the previous year[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 5,740,783.63, a significant decline of 87.91% from CNY 47,466,479.46 in 2023[19]. - The basic earnings per share for 2024 were CNY 0.01, down 90.00% from CNY 0.10 in 2023[19]. - The diluted earnings per share for 2024 were also CNY 0.01, reflecting a 90.00% decrease compared to CNY 0.10 in the previous year[19]. - The company reported total revenue of CNY 590.51 million for the reporting period, a decrease of 28.51% compared to the previous year[47]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 5.74 million, down 87.91% year-on-year, primarily due to reduced investment income from asset disposals in the previous year[42]. - The paper-based functional materials segment generated CNY 557.16 million, accounting for 94.35% of total revenue, with a year-on-year decline of 26.64%[48]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities improved to CNY 70,608,538.79, a 452.22% increase from a negative CNY 20,046,951.88 in 2023[19]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 1,799,459,069.98, reflecting an 8.20% decrease from CNY 1,960,257,605.99 at the end of 2023[19]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were CNY 1,526,928,753.11, a slight decrease of 0.57% from CNY 1,535,668,427.66 in 2023[19]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 7.47% to CNY 667,617,998.39, primarily due to increased bank financial products purchased during the period[68]. - Inventory decreased by 2.78% to CNY 125,772,054.37, mainly due to a reduction in raw material reserves at the end of the period[68]. Production and Market Focus - The total production of paper and paperboard in China reached 158.47 million tons in 2024, marking an 8.6% year-on-year increase[29]. - The company is focusing on high-value-added paper-based functional materials, aligning with national policies on energy conservation and green production[30]. - The company focuses on special paper products, including cigarette packaging paper, special food packaging paper, industrial paper, and medical packaging materials, which are recognized as high-tech products in the paper industry[35]. - The special food packaging paper segment has seen increased demand due to heightened consumer awareness of food safety, with products designed to meet non-toxic, oil-resistant, and waterproof standards[36]. Research and Development - The company has seven ongoing R&D projects and is actively participating in international exhibitions to expand its market presence[44]. - The company has received nearly 30 national patents, reflecting its strong R&D capabilities and commitment to innovation in special paper products[41]. - Research and development expenses fell by 34.73% to CNY 29,009,615.13 in 2024, down from CNY 44,446,761.66 in 2023, also due to the reduced scope of consolidation[56]. - The company plans to enhance production management and customer resource capabilities to lower material procurement costs and improve production efficiency[83]. Sustainability and Environmental Initiatives - The company has been recognized as a "national green factory," enhancing its green governance and reducing carbon emissions significantly[31]. - The company has achieved a 71% reduction in total greenhouse gas emissions compared to 2021, with a goal of zero wastewater and zero waste gas emissions[91]. - The company has implemented a carbon management system and is actively reducing energy consumption and carbon emissions, with total energy consumption and carbon emissions showing a downward trend during the reporting period[138]. - The company has established a wastewater treatment system with a daily capacity of 10,000 m³, ensuring compliance with discharge standards[136]. Governance and Compliance - The company has established a robust governance structure, ensuring compliance with legal and regulatory requirements while enhancing transparency and accountability[95]. - The company maintains complete independence in operations, with no reliance on controlling shareholders for business, assets, personnel, or financial matters[97]. - The company has established an independent financial accounting department and tax reporting system, ensuring no shared bank accounts with shareholders[98]. - The company has confirmed that all capital contributions to its subsidiaries are genuine and have been fully paid, with no instances of false or delayed contributions[147]. Shareholder Relations and Dividends - The company proposed a cash dividend of CNY 0.04 per 10 shares, based on a total of 467,625,470 shares[3]. - The company maintained a cash dividend policy with a continuously increasing payout ratio, reflecting its commitment to shareholder returns[92]. - The total distributable profit for the parent company as of December 31, 2024, was CNY 461,045,973.70[126]. - The company’s cash dividend distribution plan aligns with its operational status and complies with relevant laws and regulations[126]. Future Outlook and Strategic Initiatives - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 1.32 billion CNY[105]. - New product launches are expected to contribute an additional 200 million CNY in revenue, with a focus on innovative materials[105]. - The company is exploring potential acquisitions to strengthen its supply chain, with a budget of 300 million CNY allocated for this purpose[105]. - The company plans to enhance its digital marketing efforts, aiming for a 40% increase in online sales channels[105].

北京德恒律师事务所 关于浙江凯恩特种材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于浙江凯恩特种材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于浙江凯恩特种材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20240249-3 号 致：浙江凯恩特种材料股份有限公司 1 北京德恒律师事务所 关于浙江凯恩特种材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见 2025 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称"《股东大会的通知》"）； 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2025 年 2 月 13 日（星期四）召开。北京德 恒律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派伊超律师、姜白白律师（以 下简称"德恒律师"）出席了本次会议。德恒律师根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民 ...

证券简称：凯恩股份 证券代码：002012 公告编号：2025-013 浙江凯恩特种材料股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举完成并聘任 高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会、监事会任期 将届满，根据相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司进行了董 事会、监事会换届选举工作。公司于 2025 年 2 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东 大会，逐项审议通过了董事会、监事会换届选举事项的相关议案，选举产生第十届董 事会非独立董事、独立董事和第十届监事会非职工代表监事。公司于 2025 年 2 月13 日召开职工代表大会，会议选举产生第十届监事会职工代表监事。同日，公司召开第 十届董事会第一次会议、第十届监事会第一次会议，分别审议通过了相关议案，完成 了第十届董事会董事长、专门委员会成员的选举，高级管理人员的换届聘任及第十届 监事会主席的选举工作。现将具体情况公告如下： 一、第十届董事会及各专门委员会成员组成情况 （一）董事会成员 公司第十届董事会由 ...