浙江凯恩特种材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规、规范性文件和《公司章程》、公司《董事会议事规则》的有关规定，公司特设 立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长和董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公司章程》规定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作。召集人在委员内选举，并报请董事会批准。 召集人不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员推举一名独立董事委员 代为履行职务。 第六条 提名委员会任期 ...

浙江凯恩特种材料股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总 则 第一条 为了完善公司治理机制，加强内部控制建设，进一步强化公司信息 披露工作，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二章 职责内容 第二条 在公司年度报告的编制和披露过程中应切实履行独立董事的责任和 义务，勤勉尽责。 第三条 公司有关人员应当积极配合独立董事履行职责，不得拒绝、阻碍或 隐瞒。公司指定董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，为独立董 事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。 第四条 独立董事需要及时听取公司管理层和财务总监关于公司本年度生产 经营、规范运作及财务方面的情况和投、融资活动等重大事项进展情况的汇 报，并尽量亲自参与有关重大项目的实地考察。 听取汇报时，独立董事应当关注，上市公司管理层的汇报是否包括但不限 于以下内容： 1、本年度生产经营情况，特别是经营状况或环境发生的变化； 7、对外担保情况； 8、其他有关规范运作的情况。 ...

浙江凯恩特种材料股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）对外 提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章 程》的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿或 者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （四）支付预付款比例明显高于同行业一般水平。 （五）深圳证券交易所认定的其他构成实质性财务资助的行为。 第三条 公司不得为《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联人提供财 务资助，但向关联参股公司（不包括由公司控股股东、实际控制人及其关联人控 制的主体）提供财务资助，且该参股公司的其他股东按出资比例提供同等条件财 务资助的情形除外。 公司向前款规定的关联参股公司提供财务资助的，除应当经全体非关联董事 的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董 （一）公司以对外提 ...

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2023-055 浙江凯恩特种材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董事会 第十五次会议定于2024年1月4日（星期四）召开2024年第一次临时股东大会，现将本次 股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司第九届董事会第十五次会议决议召开2024年第一次临时股东大会 3、本次会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （一）现场会议召开时间：2024年1月4日（星期四）下午14:30 （二）网络投票时间：2024年1月4日（星期四） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月4日上午9:15-9:25， 9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通 ...

浙江凯恩特种材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 —主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、公司《董事会 议事规则》的有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会按照股东大会 决议设立的专门工作机构，直接对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事委员组成，并且应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事应占多数。 第四条 审计委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中的会计专业 人士担任，负责主持委员会工作。 召集人在委员内选举，并报请董事 ...

关联交易制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司、公司股东和债权人的 合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联 交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公 司章程》等规定，特制订本制度。 第二章 关联人 第二条 公司关联方包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第三条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或 者其他组织）： （一）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司及其 控股子公司以外的法人（或者其他组织）； （三）由本制度第四条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者 担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子 公司以外的法人（或者其他组织）； 浙江凯恩特种材料股份有限公司 （四）持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； （五）中国证监会、深圳证 ...

浙江凯恩特种材料股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资者决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》和等法律法规、规范性文件和《浙江凯恩特种材料股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）、公司《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会特设立战略与 可持续发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会（以下简称"战略与可持续发展委员会"） 是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大 投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董 事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一 以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，由本公司董事长担 任。 第六条 战略与 ...

浙江凯恩特种材料股份有限公司 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2023 年 11 月 29 日 独立董事关于第九届董事会第十四次会议 相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规 定，作为浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，我们 本着对公司、全体股东及投资者负责任的态度，对公司第九届董事会第十四次会 议审议的《关于拟续聘会计师事务所的议案》发表如下独立意见： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》相关规定，具有丰富的 上市公司审计工作经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力， 其在公司 2022 年度审计工作中，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、 公正地为公司提供了优质的审计服务，审计人员业务水平较高，工作认真负责、 勤勉尽职，为公司出具的审计报告均客观、公正地反映了公司的财务状况和经营 成果。我们认为续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计 机构，有利于公司审计工作的连续性与稳定性，有利于保障公司审计工作的质量， 有利于保 ...

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2023-053 浙江凯恩特种材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董事会 第十四次会议定于2023年12月18日（星期一）召开2023年第二次临时股东大会，现将本 次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司第九届董事会第十四次会议决议召开2023年第二次临时股东大会 3、本次会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （一）现场会议召开时间：2023年12月18日（星期一）下午14:30 (二）网络投票时间：2023年12月18日（星期一） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月18日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00- ...

浙江凯恩特种材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（包括新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益， 提高审计工作和财务信息的质量，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、 法规和《浙江凯恩特种材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求, 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以 参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得 在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司 5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人不得在公司董 事会、股东大会审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履 ...