证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2023-055 浙江凯恩特种材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董事会 第十五次会议定于2024年1月4日（星期四）召开2024年第一次临时股东大会，现将本次 股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司第九届董事会第十五次会议决议召开2024年第一次临时股东大会 3、本次会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （一）现场会议召开时间：2024年1月4日（星期四）下午14:30 （二）网络投票时间：2024年1月4日（星期四） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月4日上午9:15-9:25， 9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通 ...

特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、变更或否决议案的情况。 2、本次股东大会召开期间无涉及变更前次股东大会决议的情况。 3、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2023-056 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、会议召开的日期和时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 18 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 18 日（星期一） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 18 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 18 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号 H 座 3 层 306 室 3、会议召开方式：本次股东大 ...

北京德恒律师事务所 关于浙江凯恩特种材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于浙江凯恩特种材料股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于浙江凯恩特种材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 （二）《浙江凯恩特种材料股份有限公司股东大会议事规则》； （三）《浙江凯恩特种材料股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议》； （四）《浙江凯恩特种材料股份有限公司第九届监事会第十二次会议决议》； （五）公司于 2023 年 11 月 30 日在《证券时报》、《上海证券报》及在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于召 开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称"《股东大会的通知》"）； 1 德恒 01G20230248-2 号 致：浙江凯恩特种材料股份有限公司 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临 ...

浙江凯恩特种材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 —主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、公司《董事会 议事规则》的有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会按照股东大会 决议设立的专门工作机构，直接对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事委员组成，并且应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事应占多数。 第四条 审计委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中的会计专业 人士担任，负责主持委员会工作。 召集人在委员内选举，并报请董事 ...

浙江凯恩特种材料股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总 则 第一条 为了完善公司治理机制，加强内部控制建设，进一步强化公司信息 披露工作，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二章 职责内容 第二条 在公司年度报告的编制和披露过程中应切实履行独立董事的责任和 义务，勤勉尽责。 第三条 公司有关人员应当积极配合独立董事履行职责，不得拒绝、阻碍或 隐瞒。公司指定董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，为独立董 事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。 第四条 独立董事需要及时听取公司管理层和财务总监关于公司本年度生产 经营、规范运作及财务方面的情况和投、融资活动等重大事项进展情况的汇 报，并尽量亲自参与有关重大项目的实地考察。 听取汇报时，独立董事应当关注，上市公司管理层的汇报是否包括但不限 于以下内容： 1、本年度生产经营情况，特别是经营状况或环境发生的变化； 7、对外担保情况； 8、其他有关规范运作的情况。 ...

关联交易制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司、公司股东和债权人的 合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联 交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公 司章程》等规定，特制订本制度。 第二章 关联人 第二条 公司关联方包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第三条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或 者其他组织）： （一）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司及其 控股子公司以外的法人（或者其他组织）； （三）由本制度第四条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者 担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子 公司以外的法人（或者其他组织）； 浙江凯恩特种材料股份有限公司 （四）持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； （五）中国证监会、深圳证 ...

浙江凯恩特种材料股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资者决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》和等法律法规、规范性文件和《浙江凯恩特种材料股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）、公司《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会特设立战略与 可持续发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会（以下简称"战略与可持续发展委员会"） 是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大 投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董 事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一 以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，由本公司董事长担 任。 第六条 战略与 ...

浙江凯恩特种材料股份有限公司 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2023 年 11 月 29 日 独立董事关于第九届董事会第十四次会议 相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规 定，作为浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，我们 本着对公司、全体股东及投资者负责任的态度，对公司第九届董事会第十四次会 议审议的《关于拟续聘会计师事务所的议案》发表如下独立意见： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》相关规定，具有丰富的 上市公司审计工作经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力， 其在公司 2022 年度审计工作中，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、 公正地为公司提供了优质的审计服务，审计人员业务水平较高，工作认真负责、 勤勉尽职，为公司出具的审计报告均客观、公正地反映了公司的财务状况和经营 成果。我们认为续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计 机构，有利于公司审计工作的连续性与稳定性，有利于保障公司审计工作的质量， 有利于保 ...

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2023-052 浙江凯恩特种材料股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年11月29日召开的第九届董事会第十四次会议和第九届监事会第十二次会议审 议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2023 年度审计机构，为公司提供 2023 年度财务报告审计和内控审计服务。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 | 7 | 18 | 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙企业 | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 号 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十二次会 议通知于 2023 年 11 月 27 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 11 月 29 日以通讯表决 的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席郭晓彬先 生主持，董事会秘书杨照宇先生列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2023-051 浙江凯恩特种材料股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式审议了如下议案： 一、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》 公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，为公 司提供 2023 年度财务报告审计和内控审计服务。经协商，2023 年度审计费用为 70 万 元，其中年报审计费用为 55 万元，内控审计费用为 15 万元。 具体内容详见公司同日登载于指定信息披露媒体《证券时报》《上海 ...