证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2023-052 浙江凯恩特种材料股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年11月29日召开的第九届董事会第十四次会议和第九届监事会第十二次会议审 议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2023 年度审计机构，为公司提供 2023 年度财务报告审计和内控审计服务。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 | 7 | 18 | 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙企业 | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 号 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十二次会 议通知于 2023 年 11 月 27 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 11 月 29 日以通讯表决 的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席郭晓彬先 生主持，董事会秘书杨照宇先生列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2023-051 浙江凯恩特种材料股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式审议了如下议案： 一、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》 公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，为公 司提供 2023 年度财务报告审计和内控审计服务。经协商，2023 年度审计费用为 70 万 元，其中年报审计费用为 55 万元，内控审计费用为 15 万元。 具体内容详见公司同日登载于指定信息披露媒体《证券时报》《上海 ...

浙江凯恩特种材料股份有限公司 证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2023-050 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十四次会议 通知于 2023 年 11 月 27 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 11 月 29 日以通讯表决的方 式召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。会议由董事长刘溪女士主持，公司监事和 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司 章程》的规定，合法有效。 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》 公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，为公 司提供2023年度财务报告审计和内控审计服务。经协商，2023年度审计费用为70万元， 其中年报审计费用为 55 万元，内控审计费用为 15 万元。本议案已经公司董事会审计委 员会审议通过。 具体内容详见公司同日登载于指定信 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定， 作为浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，我们本着对 公司、全体股东及投资者负责任的态度，事前已认真审阅了第九届董事会第十四次 会议中的相关事项，现发表如下事前认可意见： 我们认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》相关规定，具 有丰富的上市公司审计工作经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护 能力，并与公司合作多年，历年审计报告均真实、准确的反映了公司的财务状况和 经营成果，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审 计机构，为公司提供 2023 年度财务报告审计和内控审计服务，并同意公司将《关 于拟续聘会计师事务所的议案》提交董事会审议。 浙江凯恩特种材料股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第十四次会议 相关事项的事前认可意见 2023 年 11 月 27 日 以下无正文 （此页无正文，为《浙江凯恩特种材料股份有限公司独立董事关于第九届董 事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》之签署页） ...

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2023-049 浙江凯恩特种材料股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、股东股份累计质押的情况 截至公告披露日，公司控股股东凯融特纸所持股份质押情况如下： | | | | | | | | 已质押股份情 | | | 未质押股份情 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次 | | | | 况 | | | 况 | | | | | | | | | | | 未质 | | | | | | 质押 | | | | 已质押 | | 押股 | | | | | | 前质 | 本次质押后 | | 占公司 | 股份限 | | | | | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 押股 | 质押股份数 | 占其所持 | 总股本 | 售和冻 | 占已 | 份限 | 占未 | | 名称 | （万股） | 例 | | | 股份比例 | | | 质押 | 售和 | ...

关于变更公司网址及电子邮箱的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）因经营管理需要，自 公告之日起启用新的公司网址及电子邮箱，具体变更情况如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司网址 | www.zjkan.com | www.kangufen.com | | 投资者联系 | admin@zjkan.com | admin@kangufen.com | | 电子邮箱 | | | | 董事会秘书 | kanyzy@qq.com | yzy@kangufen.com | | 电子邮箱 | | | | 证券事务代 | kanlxw@163.com | lxw@kangufen.com | | 表邮箱 | | | 证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2023-048 浙江凯恩特种材料股份有限公司 特此公告。 浙江凯恩特种材料股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 7 日 除上述内容变更外，公司通讯地址和电话等其他信息均保持不变， ...

Financial Performance - Total revenue for Q3 2023 was CNY 176,788,170, a decrease of 46.30% compared to the same period last year[5] - Total profit for Q3 2023 was CNY 11,420,685, down 51.20% year-on-year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 4,282,408, representing a decline of 75.42% compared to the previous year[5] - Basic earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.01, a decrease of 75.00% from the same period last year[5] - Revenue for the first nine months of 2023 was CNY 668.52 million, a decrease of 37.10% compared to CNY 1,062.85 million in the same period last year[12] - Operating costs for the same period were CNY 580.50 million, down 31.99% from CNY 853.49 million year-on-year[12] - Net profit for Q3 2023 was CNY 65,311,174.00, compared to CNY 80,087,356.92 in Q3 2022, representing a decline of 18.5%[25] - Earnings per share for Q3 2023 remained stable at CNY 0.14, consistent with the previous year[25] Cash Flow and Liquidity - Cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 45,348,750, down 74.02% compared to the previous year[5] - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of CNY 240.92 million, contrasting with a decrease of CNY 84.74 million in the previous year[13] - The company's cash and cash equivalents increased to ¥843,042,450.57 from ¥537,702,001.49, representing a growth of 56.67%[20] - Operating cash inflow for the period was CNY 654,981,243.00, a decrease of 34.7% compared to CNY 1,003,669,591.87 in the previous period[26] - Net cash flow from operating activities was CNY 45,348,756.46, down 74.0% from CNY 174,584,282.91 year-on-year[26] - Cash inflow from investment activities totaled CNY 446,761,393.01, a decrease of 39.4% from CNY 737,264,198.99 in the previous period[27] - Net cash flow from investment activities was CNY 218,040,167.83, compared to a negative CNY 84,701,739.18 in the previous period, indicating a significant improvement[27] - Cash inflow from financing activities was CNY 285,310,271.05, an increase of 23.6% from CNY 230,874,990.63 in the previous period[27] - Net cash flow from financing activities was negative CNY 21,890,393.89, an improvement from negative CNY 175,507,537.57 in the previous period[27] - The ending cash and cash equivalents balance was CNY 681,553,325.57, up from CNY 365,364,055.95 at the end of the previous period[27] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 2,300,903,588.99, a decrease of 16.06% from the previous year-end[5] - Total current assets decreased to ¥1,227,498,546.92 from ¥1,583,969,632.78, a decline of 22.49%[20] - Total liabilities decreased to CNY 220,677,714.16 from CNY 586,857,461.48, indicating a reduction of 62.5%[22] - Total equity attributable to shareholders at the end of the reporting period was CNY 1,493,427,948.48, an increase of 4.03% compared to the previous year-end[5] Investments and Expenses - R&D expenses decreased by 46.10% to CNY 38.71 million from CNY 71.81 million in the previous year[13] - Investment income increased by 68.30% to CNY 70.44 million compared to CNY 41.85 million in the same period last year[13] - The company reported an investment income of CNY 70,438,412.60, an increase from CNY 41,854,008.16 in the previous year, marking a growth of 68.3%[24] - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 38,705,496.69, down from CNY 71,806,961.88, a reduction of 46.1%[24] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 33,017[15] - Zhejiang Kairong Special Paper Co., Ltd. holds 21.91% of shares, totaling 102,467,917 shares[16] Market and Strategic Developments - The company has not disclosed any new product or technology developments in the current report[19] - There is no indication of market expansion or mergers and acquisitions beyond the recent equity sale[17] - The company is focusing on market expansion and new product development strategies to enhance future growth prospects[25] Accounting and Reporting - The company has adopted new accounting standards effective January 1, 2023, impacting the financial statements[28] - Deferred tax assets increased to CNY 9,964,429.30 as of January 1, 2023, from CNY 9,913,939.95 on December 31, 2022[29] - The third quarter report has not been audited[30]

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2023-046 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式审议了如下议案： 一、审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》 经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2023 年第三季度报告》的程序符合 法律、行政法规和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司《2023 年第三季度报告》于 2023 年 10 月 27 日登载在《上海证券报》《证券 时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 浙江凯恩特种材料股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十一次会 议通知于 2023 年 10 月 23 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决 的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监 ...

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2023-045 浙江凯恩特种材料股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十三次会议 通知于 2023 年 10 月 23 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决的方 式召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。会议由董事长刘溪女士主持，公司监事和 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司 章程》的规定，合法有效。 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议了如下议案： 一、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 公司董事会审计委员会在本次董事会召开之前审议通过了《2023 年第三季度报告》， 并同意将以上议案提交公司董事会审议。 董事会认为：公司编制的《2023 年第三季度报告》内容公允地反映了公司 2023 年 第三季度的实际经营情况，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 表 ...

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2023-044 根据《股权转让协议》约定，五洲特纸承诺在标的公司办理工商变更登记完 成之日起 30 日内，给予标的公司资金支持，解除凯丰新材为标的公司向金融机 构提供的贷款担保事项，清偿标的公司存续的与公司的借款本金及相关利息（利 息按照 4.04%利率计算至还款日）。 截至本公告日，五洲特纸已按《股权转让协议》约定，解除了凯丰新材为标 的公司向金融机构提供的贷款担保，并清偿了标的公司存续的与公司的借款本金 及相关利息。 特此公告。 浙江凯恩特种材料股份有限公司 浙江凯恩特种材料股份有限公司 关于出售下属控股子公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 7 日 召开了第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于出售控股子公司股权的议 案》。董事会同意控股子公司浙江凯丰新材料股份有限公司（以下简称"凯丰新 材"）将其持有的浙江凯丰特种纸业有限公司（以下简称"凯丰特纸""标的公 司"）按照 7,000 万元整体作价 ...