证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2023-035 浙江凯恩特种材料股份有限公司 关于变更重大资产重组独立财务顾问主办人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日收到财 务顾问长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"）《关于浙江凯恩特种材料股份 有限公司重大资产重组独立财务顾问主办人变更的函》，长城证券负责公司 2022 年度 重大资产出售暨关联交易项目，目前上述项目已于 2023 年 5 月实施完成并进入法定持 续督导期。长城证券原指定程峰先生、相峥先生作为独立财务顾问主办人履行财务顾问 及持续督导职责，现因程峰先生、相峥先生个人工作变动原因，不能继续担任公司持续 督导独立财务顾问主办人。为保证持续督导工作有序进行，长城证券委派蔡升伦先生、 郭小元先生为本项目的持续督导独立财务顾问主办人，继续履行持续督导义务。 附：蔡升伦先生、郭小元先生简历 浙江凯恩特种材料股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 8 日 本次变更后，公司本次重大资产出售 ...

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2023-036 浙江凯恩特种材料股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 一、审议通过《关于出售控股子公司股权的议案》 具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于出售下属控股子公司股权的公告》。 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 备查文件： 1、第九届董事会第十一次会议决议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一次会议 通知于 2023 年 8 月 3 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 8 月 7 日以通讯表决的方式召 开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。会议由董事长刘溪女士主持，公司监事和高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定，合法有效。 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议了如下议案： 浙江凯恩特种材料股份有限公司 董事会 2023 年 ...

浙江凯恩特种材料股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2023-028 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 285,349,443.12 | 315,298,771.11 | -9.50% | | 净利润（元） | 49,205,037.29 | 16,579,1 ...

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2023-023 （问题征集专题页面二维码） 浙江凯恩特种材料股份有限公司 关于举办 2022 年年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年3月28日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2022年年度报告》。为便于广大投资者更全面深 入了解公司2022年度业绩和经营情况，公司定于2023年4月17日（星期一）下午15:00～ 16:30在全景网举办2022年年度报告网上业绩说明会，本次年度报告网上业绩说明会将采 用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参与本次年度业绩说明会或者直接进入公司路演厅（https://ir.p5w.net/c/002012.shtml）参 与本次年度业绩说明会。 公司出席本次年度报告网上业绩说明会的成员如下：董事长兼总经理刘溪女士，独 立董事杨帆女士，董事、董事会秘书兼副总经理杨照宇先 ...

浙江凯恩特种材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2022 年年度报告 2023 年 03 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人刘溪、主管会计工作负责人周万标及会计机构负责人(会计主 管人员)郭晓彬声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1 报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风 险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 467625470 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.12 元（含税），送红股 0 股（含税）， ...

证券代码： 002012 证券简称：凯恩股份 浙江凯恩特种材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2015-001 | --- | --- | --- | |-----------------------|------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | √ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | | | 参与单位名称及 | 董事会秘书顾飞鹰 | | | 人员姓名 | 证券事务代表易国华 | | | | 证券事务助理祝自敏 | | | | | 华泰证券股份有限公司研究所高梁宇、陈羽峰、单慧金 | | 时间 | 2015 年 5 月 20 日 | | | 地点 | 公司董秘办公室 | | | 上市公司接待人 员姓名 | | 公司董事、副总经理、董事会秘书 顾飞鹰 | | 投资者关系活动 | （一）签署承诺书 ...

证券代码： 002012 证券简称：凯恩股份 浙江凯恩特种材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2014-002 | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------|------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | √ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | | | 参与单位名称及 | | 华泰证券股份有限公司研究所 轻工行业研究员高梁宇 | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2014 年 12 月 12 | 日 | | 地点 | 公司 2# 会议室 | | | 上市公司接待人 | | 公司总经理田智强、董事会秘书顾飞鹰、证券事务代表易国 | | 员姓名 | 华、证券事务助理祝自敏 | | | 投资者关系活动 | （一）签署承诺书 | | | 主要内容介绍 | （二）交流的 ...